KAP : KILER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / KLGYO [KLGYO] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 11.05.2016 15:54:53

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=533031 KAP : KILER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / KLGYO [KLGYO] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 11.05.2016 15:54:53 GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES EMNIYET EVLERI MAH.ESKI BUYUKDERE CAD. NO.1 KAT.7 KAGITHANE ISTANBUL TELEFON 212 - 4567000 FAKS 212 - 6900000 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 4567000 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 6900000 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI --------------------------------------------------------------------------------------------- KARAR TARIHI 11.05.2016 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 TARIHI VE SAATI 01.06.2016 10:00 ADRESI EMNIYET EVLERI MAHALLESI, ESKI BUYUKDERE CADDESI, NO:1/4 KAT:30 KAGITHANE / ISTANBUL GUNDEM 1. ACILIS, BASKANLIK DIVANININ OLUSTURULMASI VE TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN DIVAN`A YETKI VERILMESI 2. 2015 YILI YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU ILE YASAL KAYITLARA GORE HAZIRLANMIS BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE OYLANMASI 3. YONETIM KURULU UYELERININ 2015 YILI FAALIYETLERI SEBEBIYLE AYRI AYRI IBRA EDILMESI 4. SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI KAPSAMINDA `ILISKILI TARAFLARLA` YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI 5. SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12.MADDESI KAPSAMINDA SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLERE ILISKIN GENEL KURULA BILGI VERILMESI. 6. SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE DUZENLEMELERI VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU?NUN 399. MADDESI UYARINCA; YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI VE PORTFOY DEGERLEME SIRKETI SECIMININ GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI 7. SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE DUZENLEMELERI UYARINCA SIRKETIN `KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM RAPORU`NUN GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMASI, 8. YONETIM KURULUNUN 2015 YILI KAR DAGITIM TEKLIFININ GORUSULUP KARARA BAGLANMASI 9. SIRKET YONETIM KURULU 03.05.2016 TARIHLI TOPLANTISINDA ALINAN KARARLA BIRLIKTE, SIRKETIMIZIN YONETIM KURULU UYESI OLARAK SECILEN KILER HOLDING A.S. `NIN TUZEL KISI TEMSILCILIGI GOREVINDEN ISTIFA EDEN YUNUS NACAR?IN ISTIFASININ KABULUNE, YERINE, 26/06/2015 TARIHINDE YAPILAN 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA SECILEN YONETIM KURULU UYELERI ILE AYNI SURE ZARFINDA GOREV YAPMAK VE ILK GENEL KURUL`UN ONAYINA SUNULMAK UZERE TURK TICARET KANUNUNUN 363.MADDESI UYARINCA KILER HOLDING A.S.?NIN TUZEL KISI TEMSILCISI OLARAK RASIM KAAN AYTOGU SECILMISTIR. BU HUSUSUN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI, 10. YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKLARININ TESPITI 11. SIRKET YONETIM KURULU UYELERININ SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE DUZENLEMELERI ILE TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDELERI KAPSAMINA GIREN FAALIYETLERINE IZIN VERILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI 12. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YIL ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI VE 2016 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI, 13. GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI`NIN 37. MADDESI UYARINCA 2015 YILINDA YAPILAN ILGILI ALIM, SATIM VE KIRALAMA ISLEMLERI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 14. DILEKLER VE KAPANIS GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR