KAP : KOMBASSAN HOLDING A.S. / KOMHL [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 01.06.2016 17:23:58

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=536323 KAP : KOMBASSAN HOLDING A.S. / KOMHL [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 01.06.2016 17:23:58 GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES NISANTAS MAHALLESI DR.M.HULUSI BAYBAL CADDESI NO:12/3 SELCUKLU KONYA TELEFON 332 - 2212002 FAKS 332 - 2364340 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 332 - 2212038 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 332 - 2341759 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL 2.TOPLANTI SONUC VE EKLERI --------------------------------------------------------------------------------------------- KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET --------------------------------------------------------------------------------------------- GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 01.06.2016 10:00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR 1.MADDE TOPLANTI BASKANLIGI OLUSTURULDU. 2. MADDE 2015 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OKUNDU MUZAKERE YAPILDI. YAPILAN OYLAMADA TOPLANTIYA KATILANLARIN OY COKLUGU ILE ONAYLANDI. 3.MADDE2015 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI OKUNDU 4. MADDE 2015 YILI FINANSAL TABLOLARI OKUNDU UZAKERE YAPILDI. YAPILAN OYLAMADA 2015 YILI KONSOLIDE BILANCO VE GELIR TABLOSU AYRI AYRI TOPLANTIYA KATILANLARIN OY COKLUGU ILE ONAYLANDI. 5.MADDE 2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI TOPLANTIYA KATILANLARIN OY COKLUGU ILE IBRA EDILDI. 6. MADDE 2015 YILI DONEM KARININ DAGITILMAYARAK SIRKET BUNYESINDE TUTULMASINA YONELIK YONETIM KURULU TEKLIFI OPLANTIYA KATILANLARIN OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 7.MADDE 01.01.2016-31.12.2016 DONEMI KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARI VE DIPNOTLARI, FINANSAL RAPORLARIN DENETLENMESI HUSUSNDA YONETIM KURULUNCA ENGIN BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECILIK MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI`NIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK SECIMI TOPLANTIYA KATILANLARIN OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 8. MADDE 2015 YILINDA YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI SUNULDU VE YONETIM KURULUNUN 2016 YILI ICIN TALEP ETTIGI 200.000-TL LIK BAGIS SINIRI TOPLANTIYA KATILANLARIN OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 9. MADDE 2015 YILINDA HOLDINGIN 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI. 10.MADDE 10. YONETIM KURULU UYELERINE SPK`NUN II-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ EKI KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.6 MADDESI ILE T.T.K.?NIN 395. VE 396. MADDELERINDE BELIRTILEN OZEL IZNIN VERILMEMESI TOPLANTIYA KATILANLARIN OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 11.MADDE TTK?NIN 379. MADDESINE ISTINADEN, YONETIM KURULUNA 2 YIL SURE ILE KANUNI SATIN ALMA YUKUMLULUGU HALINDE KENDI PAYLARINI IKTISAP ETMESI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI TOPLANTIYA KATILANLARIN OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 12. MADDE DILEK TEMENNILER VE KAPAMIS ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR --------------------------------------------------------------------------------------------- NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI NAKIT TEMETTU ODENMEYECEK --------------------------------------------------------------------------------------------- PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA KOMHL(ESKI),TREKMBH00014 0,0000000 0,0000000 --------------------------------------------------------------------------------------------- PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR --------------------------------------------------------------------------------------------- 03.05.2016 TARIHINDE YAPILMASI GEREKEN 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI KANUNI YETER SAYI OLUSMADIGINDAN ERTELENMIS 2. TOPLANTI 01.06.2016 TARIHINDE SAAT 10.00 DA NISANTAS MA. DR.M.HULUSI BAYBAL CAD. NO:9 BERA OTEL SELCUKLU KONYA ADRESINDE YAPILMISTIR. 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL 2.TOPLANTI HAZIRUN, TOPLANTI TUTANAGI, ONERI VE MUHALEFET SERHLERI EKTE SUNULMAKTADIR. ---------------------------------------------------------------------------------------------