KAP : KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SANAYI TICARET A.S. / KRSTL [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 27.03.2015 19:01:05

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=426115 KAP : KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SANAYI TICARET A.S. / KRSTL [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 27.03.2015 19:01:05 GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES BAHCELIEVLER MAH.FEVZI CAKMAK 2 CAD. GUZELSEHIR SITESI NO:1 ANP BUYUKCEKMECE /ISTANBUL TELEFON 212 - 8680909 FAKS 212 - 8680900 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 8680909 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 8680900 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUC BILDIRIMI --------------------------------------------------------------------------------------------- GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 27.03.2015 17:00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN 27 MART 2015GUNU SAAT 17 .00?DE KAYA RAMADA PLAZA , ATATURK MAH.604 SK.NO:1 ESENYURT/ ISTANBUL ADRESINDE YAPILAN 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA, OZET OLARAK ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. 1) YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU TARAFINDAN SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN ILGILI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANMIS KONSOLIDE FINANSAL RAPORLAR ILE YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN BILANCO VE GELIR TABLOSU OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI 2) SIRKETIN 2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI AYRI AYRI IBRA EDILDI 3) SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN SERI II-14.1 TEBLIGI`NE VE VERGI USUL KANUNU`NA GORE HAZIRLANAN FINANSAL TABLOLARDA KAR OLUSTUGU ANCAK GECMIS YIL ZARARI BULUNMASI NEDENIYLE KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA, CARI DONEM KARLARINDAN GECMIS YIL ZARARLARININ MAHSUP EDILMESINE KALAN TUTARIN YASAL YEDEK AKCE VE OLAGANUSTU YEDEKLERE ALINMASI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI 4) YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK 1.400 TL BRUT HUZUR HAKKI UCRETI ODENMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI 5) SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN 10/12/2014 TARIH 29833736-110.03.02-2493/11989 SAYILI YAZISI ILE UYGUN GORULEN VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU TARAFINDAN 16/12/2014 TARIHLI 67300147/431.02 SAYILI YAZISI ILE TASDIK EDILEN SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESININ ` SERMAYE VE PAYLARIN NEV?I MADDE-6 DEGISIKLIGI ESKI VE YENI SEKLI ILE AYRI AYRI OKUNDU VE YENI SEKLI ILE TADILI OYLANARAK OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 6) YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ BELIRLENMESI VE YONETIM KURULU UYELERININ GOREV SURELERININ TESPITINE GECILDI YONETIM KURULU UYELIKLERINE 3 (UC) YIL SUREYLE MAHMUT ERDOGAN, BURAK ERDOGAN , SIDDIK DURDU, AZIZ ERDOGAN, MUSLIM SAKAL, MEHMET ERAY SERIFOGLU VE SAVAS BABAYIGIT?IN SECILMELERINE OY COKLUGUYLA KARAR VERILDI 7) YONETIM KURULU TARAFINDAN, TURK TICARET KANUNUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI DOGRULTUSUNDA, 2015 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK SECILEN ?BILGILI BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.? NIN SECILMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 8) SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA, SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TRI`( TEMINAT, REHIN, IPOTEK ) LER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT OLMADIGI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI 9) SIRKETIN 2014 YILI ICINDE YAPMIS OLDUGU BAGIS TUTARI GENEL KURULA BILGI SUNULMUSTUR. SIRKETIMIZIN 2015 YILI ICERISINDE YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ KAMUYA ACIKLANAN SON YILLIK BILANCODA YER ALAN BRUT SATIS TUTARININ %1?I KADAR OLMASI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI 10) YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI YETKISI VERILMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI ALINAN KARARLARI ICEREN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR LISTESI VE KAR DAGITIM TABLOSU ILISIKTE SUNULMUSTUR ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR