KAP : LATEK LOJISTIK TICARET A.S. / LATEK [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 21.07.2015 13:16:41

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=453213 KAP : LATEK LOJISTIK TICARET A.S. / LATEK [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 21.07.2015 13:16:41 OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) --------------------------------------------------------------------------------------------- ORTAKLIGIN ADRESI : AHI EVREN CAD. ATA CENTER IS MERKEZI NO:1 KAT:4 MASLAK ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : 212 286 66 20 / 212 286 66 18-19 E-POSTA ADRESI : YATIRIMCI.ILISKILERI@LATEKGROUP.COM ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 212 367 43 00-01-02 / 212 286 66 18-19 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : GENEL KURUL ISTEMLI DAVA HAKKINDA --------------------------------------------------------------------------------------------- YONETIM KURULU UYELERIMIZDEN LEVENT ERDOGAN TARAFINDAN ISTANBUL 1. ASLIYE TICARET MAHKEMESI`NIN 2015/389 E. SAYILI DOSYASI ALTINDA `TTK 410/2`YE GORE GENEL KURULUN TOPLANTIYA CAGRILMASINA IZIN VERILMESI` ISTEMLI OLARAK ACILAN DAVA 2015/456 K. SAYISI ILE KARARA BAGLANMIS OLUP, BASVURUDA BULUNAN YONETIM KURULU UYESI LEVENT ERDOGAN`A, SIRKETIMIZIN GENEL KURUL TOPLANTISININ ASAGIDAKI GUNDEM ILE YAPILMASINI TEMINEN TTK 410/2 MADDESI UYARINCA GENEL KURULU TOPLANTIYA CAGIRMA IZNININ VERILMESINE KARAR VERILMISTIR. ILGILI GENEL KURUL TOPLANTISINA CAGRI KAPSAMINDA, KANUNI ILAN VE CAGRI MERASIMINE UYULARAK GEREKLI ISLEMLER YERINE GETIRILECEKTIR. LATEK LOJISTIK TICARET A.S. OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI 1. ACILIS, DIVAN BASKANLIGI`NIN SECIMI, 2. SIRKET ESAS SOZLESMESI`NIN `YONETIM KURULU VE SURESI` BASLIKLI 9. MADDESININ ASAGIDAKI SEKILDE TADIL EDILMESININ GORUSULMESI, ESKI METIN: MADDE 9- YONETIM KURULU VE SURESI SIRKETIN TEMSILI VE IDARESI GENEL KURUL TARAFINDAN TURK TICARET KANUNU VE IS BU ANA SOZLESME HUKUMLERINE UYGUN OLARAK HISSEDARLAR TARAFINDAN SECILECEK EN AZ 6 (ALTI) UYEDEN OLUSAN BIR YONETIM KURULU TARAFINDAN YURUTULUR. YONETIM KURULU UYELERI EN COK 3(UC) YIL ICIN SECILIRLER. GOREV SURESI SONA EREN YONETIM KURULU UYELERI YENIDEN SECILEBILIRLER. SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA OZEL NISAP YA DA KATILIM GEREKMEYEN HALLERDE, YONETIM KURULU 4 (DORT) UYENIN HAZIR BULUNMASI ILE TOPLANIR VE EN AZ 3 (UC) UYENIN OLUMLU OYU ILE KARAR VERIR. GOREV SURESININ DEVAMI SIRASINDA BIR YONETIM KURULU UYELIGI ACILDIGINDA ONUN YERINE GOREV SURESINI TAMAMLAMAK UZERINE YONETIM KURULU TARAFINDAN GECICI BIR UYE ATANIR. GENEL KURUL, LUZUM GORURSE YONETIM KURULU UYELERINI HER ZAMAN DEGISTIREBILIR. SIRKET HISSEDARI BIR TUZEL KISININ BIRDEN FAZLA TEMSILCISI AYNI ANDA YONETIM KURULUNA SECILEBILIR. HUKMI SAHISLARI TEMSILEN, YONETIM KURULUNA SECILECEK HAKIKI SAHISLAR, TEMSIL ETTIKLERI HUKMI SAHISLARLA TEMSIL MUNASEBETLERI KESILDIGI TAKDIRDE UYELIK SIFATLARINI KENDILIGINDEN KAYBEDERLER. YONETIM KURULU UYELERI ARALARINDAN BIR BASKAN VE BULUNMADIGI ZAMANLARDA BASKANA VEK LET ETMEK UZERE BIR BASKAN VEKILI SECER. YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE AYLIK VEYA TOPLANTI BASINA OLMAK UZERE, GENEL KURUL TARAFINDAN TESPIT EDILECEK BIR UCRET ODENIR. YONETIM KURULUNDA GOREV ALACAK BAGIMSIZ UYELERIN SAYISI VE NITELIKLERI SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN KURUMSAL YONETIME ILISKIN DUZENLEMELERINE GORE TESPIT EDILIR. YENI METIN: MADDE 9- YONETIM KURULU VE SURESI SIRKETIN TEMSILI VE IDARESI GENEL KURUL TARAFINDAN TURK TICARET KANUNU VE IS BU ANA SOZLESME HUKUMLERINE UYGUN OLARAK HISSEDARLAR TARAFINDAN SECILECEK EN AZ 5 (BES) UYEDEN OLUSAN BIR YONETIM KURULU TARAFINDAN YURUTULUR. YONETIM KURULU UYELERI EN COK 3(UC) YIL ICIN SECILIRLER. GOREV SURESI SONA EREN YONETIM KURULU UYELERI YENIDEN SECILEBILIRLER. SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA OZEL NISAP YA DA KATILIM GEREKMEYEN HALLERDE, YONETIM KURULU 3 (UC) UYENIN HAZIR BULUNMASI ILE TOPLANIR VE EN AZ 2 (IKI) UYENIN OLUMLU OYU ILE KARAR VERIR. GOREV SURESININ DEVAMI SIRASINDA BIR YONETIM KURULU UYELIGI ACILDIGINDA ONUN YERINE GOREV SURESINI TAMAMLAMAK UZERINE YONETIM KURULU TARAFINDAN GECICI BIR UYE ATANIR. GENEL KURUL, LUZUM GORURSE YONETIM KURULU UYELERINI HER ZAMAN DEGISTIREBILIR. SIRKET HISSEDARI BIR TUZEL KISININ BIRDEN FAZLA TEMSILCISI AYNI ANDA YONETIM KURULUNA SECILEBILIR. HUKMI SAHISLARI TEMSILEN, YONETIM KURULUNA SECILECEK HAKIKI SAHISLAR, TEMSIL ETTIKLERI HUKMI SAHISLARLA TEMSIL MUNASEBETLERI KESILDIGI TAKDIRDE UYELIK SIFATLARINI KENDILIGINDEN KAYBEDERLER. YONETIM KURULU UYELERI ARALARINDAN BIR BASKAN VE BULUNMADIGI ZAMANLARDA BASKANA VEK LET ETMEK UZERE BIR BASKAN VEKILI SECER. YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE AYLIK VEYA TOPLANTI BASINA OLMAK UZERE, GENEL KURUL TARAFINDAN TESPIT EDILECEK BIR UCRET ODENIR. YONETIM KURULUNDA GOREV ALACAK BAGIMSIZ UYELERIN SAYISI VE NITELIKLERI SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN KURUMSAL YONETIME ILISKIN DUZENLEMELERINE GORE TESPIT EDILIR. 3. YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, GOREV SURELERININ VE UCRETLERININ BELIRLENMESI VE GOREV TAKSIMI, 4. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI KONUSUNDA DIVAN BASKANLIGI`NA YETKI VERILMESI, 5. DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS. KAMUOYUNA DUYURULUR. ---------------------------------------------------------------------------------------------