KAP : MENBA HOLDING A.S. / MENBA [MENBA] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 25.04.2015 12:26:02

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=433182 KAP : MENBA HOLDING A.S. / MENBA [MENBA] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 25.04.2015 12:26:02 GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES MERKEZ MAHALLESI ATLAS CADDESI NO 2 BAGCILAR - ISTANBUL TELEFON 212 - 4450900 FAKS 212 - 4451819 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 4450900 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 4451819 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 25.04.2015 10:00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN 25 NISAN 2015 GUNU SAAT 10:00`DA MAHMUTBEY MERKEZ MAH. ATLAS CAD NO:2 BAGCILAR- ISTANBUL ADRESINDE YAPILAN 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA, OZET OLARAK ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. 1- YAPILAN OYLAMADA DIVAN BASKANLIGINA EBUBEKIR BULENT MERCAN OY BIRLIGI ILE SECILDI. GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN DIVAN HEYETINE YETKI VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI 2- 2014 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI 3- BAGIMSIZ DENETIM RAPORU, OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. 4- 2014 YILINA AIT FINANSAL TABLOLAR, 2014 YILI BILANCO, GELIR TABLOSU VE KAR/ZARAR HESAPLARI OKUNDU, MUZAKERE EDILDI VE TASDIK EDILDI. 5- 2014 YILI FAALIYETLERININ ZARARLA SONUCLANMASININ NEDENI VE TEMETTU DAGITILAMAMASI YONUNDE, SERMAYE PIYASASI KURULU 10.04.2014 TARIH VE 11/352 SAYILI KARARI`NDA TTK 376 MADDESI UYARINCA SERMAYENIN YARISINDAN FAZLASININ VE/VEYA 2/3 KARSILIKSIZ KALMASI DURUMUNA ISTINADEN ALINAN VE ALINACAK TEDBIRLER HAKKINDA GENEL KURUL BILGILENDIRILDI. 6- 2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERINI IBRA EDILDI. 7- YONETIM KURULU UYESI OLAN TUZEL KISI TEMSILCISININ ATANMASININ ONAYLANMASI KONUSU GORUSULDU, YAPILACAK ILK GENEL KURULDA KARAR ALINMAK UZERE BIRAKILMASINA OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 8- YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN ?UCRETLENDIRME POLITIKASI? HUSUSUNDA BILGI SUNULDU, YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK NET 1.000-TL OLARAK HUZUR HAKKI ODENMESINE, UST DUZEY YONETICILERE ISE YONETIM KURULU TARAFINDAN BELIRLENMESINE KARAR VERILDI. 9- ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLERLE ILGILI ORTAKLARA BILGI VERILDI. 10- YONETIM KURULU UYELERININ 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU?NUN 395 VE 396?NCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN KONULARDA ISLEM YAPMALARINA IZIN VERILDI. 11- SIRKET ESAS SOZLESMESI CERCEVESINDE, 2015 YILI HESAP DONEMI FAALIYET VE HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR YARDIM VE BAGISLAR MAKSIMUM 100.000-TL SINIR BELIRLENEK YONETIM KURULUNA YETKI VERILDI. 12- SIRKETIMIZ SERMAYESININ 4.600.000 TL?DEN %70 NAKIT SERMAYE ARTIMI ILE 7.820.000 TL?YE CIKARILMASI GORUSULDU. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ---------------------------------------------------------------------------------------------