KAP : MENSA SINAI TICARI VE MALI YATIRIMLAR A.S. / MEMSA [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 06.06.2016 17:26:59

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=537127 KAP : MENSA SINAI TICARI VE MALI YATIRIMLAR A.S. / MEMSA [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 06.06.2016 17:26:59 GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES MIMARSINAN MERKEZ MAHALLESI INONU 2. CADDE NO: 134 D BLOK DAIRE : 2 BUYUKCEKMECE / ISTANBUL TELEFON 212 - 4826763 FAKS 212 - 4829014 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 4826763 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 4829014 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- KARAR TARIHI 06.06.2016 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 TARIHI VE SAATI 28.06.2016 12:00 ADRESI WYNDHAM GRAND ISTANBUL LEVENT HOTEL ESENTEPE MAH. BUYUKDERE CAD.NO:177-183 34394 SISLI / ISTANBUL GUNDEM 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI`NIN SECILMESI, 2.GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI`NIN IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI`NA YETKI VERILMESI, 3.SIRKET YONETIM KURULU`NCA HAZIRLANAN 2015 YILI FAALIYET RAPORU`NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 4.2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 5.2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 6.YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI, 7.TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 8.SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI?NDAN GEREKLI ONAYIN ALINMIS OLMASI SARTIYLA; SIRKET ESAS SOZLESMESI?NIN 6. VE 14. MADDELERININ TADILI 9.TURK TICARET KANUNU`NUN 408 INCI MADDESI UYARINCA, YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARININ BELIRLENMESI, 10.SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI`NIN 12. MADDESI UYARINCA; SIRKETIMIZ TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILMIS GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI SUNULMASI, 11.SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANMIS OLAN BAGIS POLITIKASININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 12.YIL ICINDE YAPILAN BAGISLARA ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI SUNULMASI VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI KAPSAMINDA BELIRLENEN BAGIS SINIRININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 13. DONEM KARI KONUSUNDA YONETIM KURULU?NUN ONERISI GORUSULMESI VE KARAR, 14.YONETIM KURULU UYELERI`NIN TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDELERINE GORE ISLEM YAPMALARINA IZIN VERILMESI, 15.DILEK VE GORUSLER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR