KAP: MEPET [ ] MEPET METRO PETROL VE TESISLERI SANAYI TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

27.07.2016 - 17:56
KAP: MEPET  [ ] MEPET METRO PETROL VE TESISLERI SANAYI TICARET A.S.  GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/548021 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5613E92401562CD99B9971A9 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5613E92401562CD99CFD71AA HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5613E92401562CD99D5571AB HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5613E92401562CD99DCB71AC HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5613E92401562CD99E0971AD GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTI KARARLARI 26.07.2016 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 KARAR TARIHI 20.06.2016 GENEL KURUL TARIHI 15.07.2016 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 14.07.2016 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES BUYUKDERE CAD. METRO CITY A BLOK NO:171 KAT:17 1. LEVENT/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - YOKLAMA, ACILIS, GENEL KURUL BASKANLIK DIVAN HEYETININ SECIMI, 2 - BASKANLIK DIVANINA OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NIN IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI, 3 - 2015 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN VE BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNUP MUZAKERE EDILEREK ONAYLANMASI, 4 - 2015 YILI BILANCO KAR VE ZARAR HESABININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 5 - SIRKETIMIZ YONETIM KURULU KARARI UYARINCA HAZIRLANAN; UFRS YONTEMIYLE HAZIRLANAN MALI TABLOLAR UYARINCA BULUNAN 973.704,00TL``LIK DONEM KÂRININ (YASAL KAYITLAR UYARINCA 4.215.357,66TL), 1. TERTIP YEDEK AKCENIN AYRILMASINDAN SONRA KALAN TUTARIN GENEL KANUNI YEDEKLER HESABINA KAYDEDILMESINE ILISKIN TEKLIFININ OLAGAN GENEL KURUL``UN TASVIBINE SUNULMASI, 6 - SIRKETIMIZ YONETIM KURULU KARARI UYARINCA HAZIRLANAN; 2015 YILI FAALIYETLERI SONUCU OLUSAN 973.704,00TL``LIK DONEM KÂRININ (YASAL KAYITLAR UYARINCA 4.215.357,66TL), DAGITILMAMASINA ILISKIN TEKLIFININ GENEL KURUL``UN TASVIBINE SUNULMASI, 7 - DONEM ICINDE GOREV ALAN YONETIM KURULU UYELERININ 2015 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 8 - YONETIM KURULU TARAFINDAN 2016 YILI ICIN SECILEN ARKAN ERGIN ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE S.M.M.M. A.S.``NIN ONAYLANMASI, 9 - YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK HUZUR HAKKININ TESPITI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 10 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; 01.01.2015-31.12.2015 HESAP DONEMINDE SIRKET ORTAKLARI VEYA UCUNCU KISILER LEHINE TEMINAT, REHIN VE IPOTEK,(`TRI`) VERILIP VERILMEDIGI VE BU SURETLE ILE MENFAAT SAGLANIP SAGLANMADIGI, HUSUSLARINDA ORTAKLARA YAPILACAK BILGILENDIRME VE ACIKLAMALAR YAPILMASI 11 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; 01.01.2015-31.12.2015 HESAP DONEMINDE SIRKETIMIZCE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA YAPILACAK BILGILENDIRME VE ACIKLAMALAR YAPILMASI 12 - SIRKETIN ILISKILI TARAFLARLA YURUTULEN ISLEMLERLE ILGILI OLARAK GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI, 13 - YONETIM KURULUMUZ TARAFINDAN KURUMSAL YONETIM ILKELERI KAPSAMINDA TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU VE ILGILI MEVZUATLAR CERCEVESINDE HAZIRLANARAK DAHA ONCE GENEL KURULDA ORTAKLAR TARAFINDAN KABUL EDILEN KAR DAGITIM POLITIKASININ KOSULLAR DEGISMEDIGINDEN BU HALIYLE GENEL KURULDA ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASINA, 14 - YONETIM KURULUMUZ TARAFINDAN HAZIRLANAN DAHA ONCE GENEL KURUL TARAFINDAN KABUL EDILEN BILGILENDIRME POLITIKASININ KOSULLAR DEGISMEDIGINDEN GOZDEN GECIRILMEKSIZIN ORTAKLARIMIZIN BILGISINE SUNULMASINA, 15 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKET BAGIS POLITIKASININ KOSULLAR DEGISMEDIGINDEN GOZDEN GECIRILMEKSIZIN ORTAKLARIMIZIN BILGISINE SUNULMASI VE 2016 YILINDA YAPILABILECEK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 16 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILERI ICIN HAZIRLANAN UCRETLENDIRME POLITIKASININ KOSULLAR DEGISMEDIGINDEN GOZDEN GECIRILMEKSIZIN ORTAKLARIMIZIN BILGISINE SUNULMASINA, 17 - SIRKETIMIZIN ELEKTRONIK GENEL KURUL YAPABILMESI ICIN GEREKLI YASAL DUZENLEMEYE UYUM AMACIYLA SIRKET ESAS SOZLESMESININ `OY HAKLARININ KULLANILMASI` BASLIKLI 30. MADDESININ TADILI ICIN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 24.02.2016 TARIH VE 29833736-110.03.02-E.2233 SAYILI YAZILARIYLA VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGUNUN 08.03.2016 TARIH VE 50035491-431.02-14410528 SAYILI YAZILARIYLA ALINAN IZINLER KAPSAMINDA HAZIRLANAN TADIL METNININ ORTAKLARIN ONAYINA SUNULMASI, 18 - TURK TICARET KANUNU, KURUMLAR VERGISI KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU VE KURULUMUZUN II-23.2 SAYILI `BIRLESME VE BOLUNME TEBLIGI` HUKUMLERI CERCEVESINDE SERMAYESININ %100``UNE SAHIP OLDUGU METRO YAGLI TURISTIK TESIS ISLETMECILIGI VE PETROL URUNLERI TICARET A.S.``NI DEVRALMASI SURETIYLE GERCEKLESTIRILECEK KOLAYLASTIRILMIS USULDE BIRLESME ISLEMINE ILISKIN ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 19 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 15.09.2015 TARIHLI KARARIYLA SIRKETIMIZE UYGULANAN 18.492TL TUTARINDAKI IDARI PARA CEZASININ YAPTIRIMIN UYGULANMASINDA SORUMLULUGU OLAN YONETIM KURULU UYELERINE RUCU EDILIP EDILMEYECEGI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 20 - SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIGIN 1.3.6. MADDESI ILE TURK TICARET KANUNUNUN 395 VE 396. MADDELERI KAPSAMINDA GERCEKLESEN ISLEM OLUP OLMADIGI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 21 - YONETIM KURULU UYELERININ, YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARININ TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN HUSUSLARDA YETKILI KILINMALARI HAKKINDA GEREKLI IZNIN VERILMESI 22 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 MEPET 2015 GK ILAN METNI.PDF - ILAN METNI EK: 2 MEPET 2015 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI BILGILENDIRME NOTU.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 3 E GENEL KURUL TADIL METNI MEPET.PDF.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI MEPET METRO PETROL VE TESISLERI SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI 15/07/2016 TARIHLI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI MEPET METRO PETROL VE TESISLERI SANAYI TICARET A.S.``NIN 2015 FAALIYET YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI; BUYUKDERE CAD. METRO CITY A BLOK NO:171 KAT17.1 LEVENT/ ISTANBUL ADRESINDE 15.07.2016 GUNU SAAT: 10:00``DA ISTANBUL TICARET IL MUDURLUGU``NUN 14.07.2016 TARIH VE 17308943 SAYILI YAZI ILE GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI DEVRIM DEMIRCAN ‘IN GOZETIMINDE TOPLANDI. TOPLANTIYA AIT DAVETIN, KANUN VE ANA SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI VE GUNDEMI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI``NIN 23.06.2016 TARIH VE 9103 SAYILI NUSHASINDA, HURSES GAZETESI``NIN 22.06.2016 TARIH VE 13648 SAYILI NUSHASINDA VE ORTADOGU GAZETESI``NIN 22.06.2016 TARIHLI 16315 SAYILI NUSHASINDA ILAN EDILDIGI GORULDU. HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDEN, SIRKETIN 75.350.000,00TL SERMAYESINE TEKABUL EDEN 7.535.000.000 ADET HISSEDEN, 53.321.193,00TL SERMAYESINE TEKABUL EDEN 5.332.119.300 ADET HISSENIN VEKALETEN VE 35.000TL SERMAYESINE TEKABUL EDEN 3.500.000 ADET HISSENIN DE ASALETEN OLMAK UZERE TOPLAMTA 53.356.193TL SERMAYEYE TEKABUL EDEN 5.335.619.300 ADET HISSENIN TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGININ, BU TOPLAM ADEDE TEKABUL EDEN GIRIS KARTLARININ TANZIM EDILDIGININ, SIRKETIN BAGIMSIZ DENETCISI ARKAN ERGIN ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``YI TEMSILEN ERDI ACET``IN GENEL KURULDA HAZIR OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE VE BOYLECE GEREK KANUN VE GEREKSE ANA SOZLESMEDE ONGORULEN TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE, BAKANLIK TEMSILCISININ ONAYI ILE TOPLANTI, YONETIM KURULU BASKANI HARUN OZTURK ACILIS KONUSMASI ILE BASLADI VE ARDINDAN GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILDI. 1- SAYGI DURUSU VE ISTIKLAL MARSININ OKUNMASINDAN SONRA, GUNDEMIN BIRINCI MADDESI OLAN GENEL KURUL BASKANLIK DIVAN HEYETININ SECIMI ICIN ONERGE VERILDIGI VE TOPLANTI BASKANLIGINA OZGUR YANAR, TOPLANTI YAZMANLIGINA KUBRA MENGUC VE OY TOPLAMA GOREVLILIGINE SEREN OZDEMIR``IN ADAY GOSTERILDIGI GORULDU. BASKACA ONERGE VERILMEDIGINDEN, VERILEN ONERGE OKUNUP OYLAMAYA SUNULDU OYBIRLIGI ILE KABUL EDILEREK GENEL KURUL BASKANLIK DIVAN HEYETI TESKIL EDILDI. 2- GUNDEMIN IKINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. BUNA GORE TOPLANTI TUTANAGININ PAY SAHIPLERI ADINA TOPLANTI BASKANLIGINI OLUSTURANLARCA IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESINE VE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI``NDE GERCEKLESTIRILECEK ISLEMLER HUSUSUNDA ISE FAKI BULUC DEMIREL``E YETKI VERILMESINE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 3- GUNDEMIN UCUNCU MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. 2015 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN ONCEDEN ORTAKLARIN INCELEMESINE SUNULMUS OLMASI NEDENIYLE BIR ONERGE VERILEREK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMAKSIZIN, BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN SADECE SONUC KISMININ OKUNMASI VE DOGRUDAN MUZAKERELERE GECILMESI TEKLIF EDILDI, YAPILAN OYLAMADA VERILEN ONERGE ELEKTRONIK ORTAMDA OY KULLANAN AHMET AKPINAR TARAFINDAN VERILEN 35.000TL SERMAYESINE TEKABUL EDEN OLUMSUZ OYA KARSILIK 53.321.193TL SSERMAYENIN OLUMLU OYUYLA OYCOKLUGUYLA KABUL OLUNDUGUNDAN, BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN GORUS KISMI BAGIMSIZ DENETIM SIRKETINI TEMSILEN KATILAN ERDI ACET TARAFINDAN OKUNDU MUZAKERE EDILDI VE YAPILAN OYLAMADA VERILEN ONERGE ELEKTRONIK ORTAMDA OY KULLANAN AHMET AKPINAR TARAFINDAN VERILEN 35.000TL SERMAYESINE TEKABUL EDEN OLUMSUZ OYA KARSILIK 53.321.193TL SSERMAYENIN OLUMLU OYUYLA OYCOKLUGUYLA ONAYLANDI VE IMZALI BIR SURETI TOPLANTI BASKANINA VERILDI. OLUMSUZ OY KULLANAN AHMET AKPINAR TARAFINDAN; `SUUDI ARABISTANDA BIR TESIS INSA EDILMEK UZERE, 11 MART 2013.TE MEDINE EMIRI PRENS FAYSAL BIN ABDULAZIZIN DE KATILIMIYLA ANLASMA IMZALANDIGI DUYURULMUSTU. IHALE SARTNAMESINDE 2.5 YIL INSAAT SURESI VERILDIGI BELIRTILEN ANCAK YONETIM KURULU BASKANI HARUN OZTURK.UN (TUM CALISMALARI BITIRDIK VE EKIM AYINDA PROJENIN TEMELINI ATIYORUZ. 1.5 YILDA PROJENIN ILK ETABI BITIRILECEK) SEKLINDE BEYANDA BULUNDUGU YATIRIM HAKKINDA, YON.KURULU BASKANININ ACIKLAMASINDAN SONRA 3 YIL GECTI ANCAK KAP.TA ACIKLAMA YAPILMADI. YATIRIMIN DURUMU HAKKINDA IS BU GENEL KURULDA VE KAP TA ACIKLAMA YAPILMASINI TALEP EDIYORUM` SEKLINDE YAZILI SERH VERILDIGI GORULDU. SIRKET YONETIM KURULU BASKANI HARUN OZTURK SOZ ALARAK `YONETIM KURULU BASKANI HARUN OZTURK OLARAK 3 YIL ONCESINDE BOYLE BIR ACIKLAMA YAPMADIGINI, ZATEN GOREVE GELDIGINE DE BU KADAR SURE OLMADIGINI, 2015 YILI EKIM AYINDA BOYLE BIR ACIKLAMA YAPILDIGINI, SUUDI ARABISTAN PROJESI HALI HAZIRDA ALT YAPI PROBLEMLERI GIDERILMIS FAKAT MEKKE-MEDINE ARASINDAKI HIZLI TREN INSAATININ ENGELLEMELERI NEDENIYLE INSAATIMIZ UZAMISTIR. INSAAT MALZEMELERININ ALIMINA ILISKIN OLARAK DA INSAAT MAHALLI MEKKE VE MEDINE``YE UZAK OLMASI DA ISIN AKSAMASINA MAHAL VERMISTIR. SONUC ITIBARIYLE PROJE EN YAKIN ZAMANDA HAYATA GECIRILECEK OLUP, HERHANGI SORUN VE PROJEDE OLUMSUZLUK BULUNMAMAKTADIR.` ACIKLAMALARDA BULUNDU. 4- GUNDEMIN 4. MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. FAALIYET RAPORU ILE BIRLIKTE UYELERE SUNULAN 2015 YILI BILANCO KAR VE ZARAR HESABI MUZAKEREYE ACILDI, GENEL KURUL``UN OYUNA SUNULDU, YAPILAN OYLAMADA VERILEN ONERGE ELEKTRONIK ORTAMDA OY KULLANAN AHMET AKPINAR TARAFINDAN VERILEN 35.000TL SERMAYESINE TEKABUL EDEN OLUMSUZ OYA KARSILIK 53.321.193TL SSERMAYENIN OLUMLU OYUYLA OYCOKLUGUYLA KABUL EDILDI VE IMZALI BIR SURETI DIVAN BASKANINA VERILDI. 5- GUNDEMIN 5. MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. YONETIM KURULU``NUN 09.06.2016 TARIH VE 2016/7 SAYILI KARARI ILE ALINAN, UFRS YONTEMIYLE HAZIRLANAN MALI TABLOLAR UYARINCA BULUNAN 973.704,00TL``LIK DONEM KÂRININ (YASAL KAYITLAR UYARINCA 4.215.357,66TL), 1. TERTIP YEDEK AKCENIN AYRILMASINDAN SONRA KALAN TUTARIN GENEL KANUNI YEDEKLER HESABINA KAYDEDILMESINE ILISKIN TEKLIFI OKUNDU, MUZAKERE EDILDI VE YAPILAN OYLAMADA VERILEN ONERGE ELEKTRONIK ORTAMDA OY KULLANAN AHMET AKPINAR TARAFINDAN VERILEN 35.000TL SERMAYESINE TEKABUL EDEN OLUMSUZ OYA KARSILIK 53.321.193TL SSERMAYENIN OLUMLU OYUYLA OYCOKLUGUYLA KABUL EDILDI. 6- GUNDEMIN ALTINCI MADDESI OLAN YONETIM KURULU``NUN 09.06.2016 TARIH VE 2016/7 SAYILI KARARI ILE ALINAN, UFRS YONTEMIYLE HAZIRLANAN MALI TABLOLAR UYARINCA BULUNAN 973.704,00TL``LIK DONEM KÂRININ (YASAL KAYITLAR UYARINCA 4.215.357,66TL), 1. TERTIP YEDEK AKCENIN AYRILMASINDAN SONRA KALAN TUTARIN GENEL KANUNI YEDEKLER HESABINA KAYDEDILMESI NEDENIYLE DAGITILACAK KAR KALMADIGINDAN HERHANGI BIR KAR DAGITILMAMASINA ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFI OKUNDU, MUZAKERE EDILDI VE YAPILAN OYLAMADA VERILEN ONERGE ELEKTRONIK ORTAMDA OY KULLANAN AHMET AKPINAR TARAFINDAN VERILEN 35.000TL SERMAYESINE TEKABUL EDEN OLUMSUZ OYA KARSILIK 53.321.193TL SERMAYENIN OLUMLU OYUYLA OYCOKLUGUYLA KABUL EDILDI. 7- GUNDEMIN YEDINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. DONEM ICINDE GOREV ALAN YONETIM KURULU UYELERI 2015 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI IBRA EDILMELERI HUSUSU AYRI AYRI GENEL KURULDA OYLAMAYA SUNULDU. YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI HUSUSU GORUSULDU. YAPILAN OYLAMADA YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARI ICIN OY KULLANMADI. 2015 YILI FAALIYETLERIYLE ILGILI OLARAK DONEM ICINDE GOREV ALAN YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMESI HUSUSU ELEKTRONIK ORTAMDA OY KULLANAN AHMET AKPINAR TARAFINDAN VERILEN 35.000TL SERMAYESINE TEKABUL EDEN OLUMSUZ OYA KARSILIK 53.321.193TL SSERMAYENIN OLUMLU OYUYLA OYCOKLUGUYLA KABUL EDILEREK AYRI AYRI IBRA EDILMESINE KARAR VERILDI. OLUMSUZ OY KULLANAN AHMET AKPINAR TARAFINDAN; `SUUDI ARABISTANDA BIR TESIS INSA EDILMEK UZERE, 11 MART 2013.TE MEDINE EMIRI PRENS FAYSAL BIN ABDULAZIZIN DE KATILIMIYLA ANLASMA IMZALANDIGI DUYURULMUSTU. IHALE SARTNAMESINDE 2.5 YIL INSAAT SURESI VERILDIGI BELIRTILEN ANCAK YONETIM KURULU BASKANI HARUN OZTURK.UN (TUM CALISMALARI BITIRDIK VE EKIM AYINDA PROJENIN TEMELINI ATIYORUZ. 1.5 YILDA PROJENIN ILK ETABI BITIRILECEK) SEKLINDE BEYANDA BULUNDUGU YATIRIM HAKKINDA, YON.KURULU BASKANININ ACIKLAMASINDAN SONRA 3 YIL GECTI ANCAK KAP.TA ACIKLAMA YAPILMADI. YATIRIMIN DURUMU HAKKINDA IS BU GENEL KURULDA VE KAP TA ACIKLAMA YAPILMASINI TALEP EDIYORUM` SEKLINDE YAZILI SERH VERILDIGI GORULDU. SIRKET YONETIM KURULU BASKANI HARUN OZTURK SOZ ALARAK `YONETIM KURULU BASKANI HARUN OZTURK OLARAK 3 YIL ONCESINDE BOYLE BIR ACIKLAMA YAPMADIGINI, ZATEN GOREVE GELDIGINE DE BU KADAR SURE OLMADIGINI, 2015 YILI EKIM AYINDA BOYLE BIR ACIKLAMA YAPILDIGINI, SUUDI ARABISTAN PROJESI HALI HAZIRDA ALT YAPI PROBLEMLERI GIDERILMIS FAKAT MEKKE-MEDINE ARASINDAKI HIZLI TREN INSAATININ ENGELLEMELERI NEDENIYLE INSAATIMIZ UZAMISTIR. INSAAT MALZEMELERININ ALIMINA ILISKIN OLARAK DA INSAAT MAHALLI MEKKE VE MEDINE``YE UZAK OLMASI DA ISIN AKSAMASINA MAHAL VERMISTIR. SONUC ITIBARIYLE PROJE EN YAKIN ZAMANDA HAYATA GECIRILECEK OLUP, HERHANGI SORUN VE PROJEDE OLUMSUZLUK BULUNMAMAKTADIR.` ACIKLAMALARDA BULUNDU. 8- GUNDEMIN SEKIZINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. YILINDA YONETIM KURULU TARAFINDAN 30.04.2016 TARIH VE 2016/4 SAYILI YONETIM KURULU KARARI ILE 2016 YILI ICIN SECILEN ARKAN ERGIN ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI``NIN ONAYLANMASINA ELEKTRONIK ORTAMDA OY KULLANAN AHMET AKPINAR TARAFINDAN VERILEN 35.000TL SERMAYESINE TEKABUL EDEN OLUMSUZ OYA KARSILIK 53.321.193TL SERMAYENIN OLUMLU OYUYLA OYCOKLUGUYLA KARAR VERILDI. . 9- GUNDEMIN DOKUZUNCU MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERINE HERHANGI BIR HUZUR HAKKI ODENMEMESINE VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK NET 1.000TL HUZUR HAKKI VERILMESINE ILISKIN TOPLANTI BASKANLIGINA ONERGE VERILDIGI GORULDU. BASKACA ONERGE VERILMEDIGINDEN VERILEN ONERGE OYLAMAYA SUNULDU VE BU HUSUS ELEKTRONIK ORTAMDA OY KULLANAN AHMET AKPINAR TARAFINDAN VERILEN 35.000TL SERMAYESINE TEKABUL EDEN OLUMSUZ OYA KARSILIK 53.321.193TL SERMAYENIN OLUMLU OYUYLA OYCOKLUGUYLA KABUL EDILDI. 10- GUNDEMIN ONUNCU MADDESI UYARINCA, GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; 01.01.2015-31.12.2015 HESAP DONEMINDE, SIRKET ORTAKLARI VEYA UCUNCU KISILER LEHINE TEMINAT, REHIN VE IPOTEK,(`TRI`) VERILMEDIGI VE BU SURETLE ILE MENFAAT SAGLANMADIGI, HUSUSLARINDA ORTAKLAR BILGILENDIRILDI GEREKLI ACIKLAMALAR YAPILDI. 11- GUNDEMIN ONBIRINCI MADDESI UYARINCA, GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; 01.01.2015-31.12.2015 HESAP DONEMINDE SIRKETIMIZCE HERHANGI BIR BAGISTA BULUNULMADIGI HUSUSUNDA ORTAKLAR BILGILENDIRILDI GEREKLI ACIKLAMALAR YAPILDI. 12- GUNDEMIN ONIKINCI MADDESI UYARINCA; SIRKETIN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN SERI IV NO:41 TEBLIG HUKUMLERINE GORE 01.01.2015-31.12.2015 HESAP DONEMINDE ILISKILI TARAFLARLA YURUTULEN ISLEMLERLE ILGILI OLARAK KAP``DA DUYURULMUS VE SIRKET MERKEZINDE GENEL KURULDAN UC HAFTA ONCESINDE ORTAKLARIN BILGISI VE INCELEMESINE SUNULAN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASI RAPORUNUN DIPNOTLARINDAKI HUSUSLARA ATIFLAR YAPILARAK GEREKLI ACIKLAMALAR GENEL KURULDA YAPILDI. 13- GUNDEMIN ONUCUNCU MADDESI UYARINCA, YONETIM KURULUMUZ TARAFINDAN 16/07/2014 TARIH VE 2014/21 NUMARALI KARARI ILE BELIRLENIP 2013 YILI OLAGAN GENEL KURULUNDA ONAYLANMIS OLAN 2014 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKASI KOSULLAR DEGISMEDIGINDEN BU HALIYLE GENEL KURULDA ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDU. BU KONUDA SOZ ALAN OLMADI. 14- GUNDEMIN ONDORDUNCU MADDESI UYARINCA, YONETIM KURULUMUZ TARAFINDAN 07/04/2014 TARIH VE 2014/13 NUMARALI KARARI ILE GUNCELLENMIS OLUP, 2013 YILI OLAGAN GENEL KURULUNDA ONAYLANMIS OLAN `BILGILENDIRME POLITIKASININ` KOSULLAR DEGISMEDIGINDEN BU HALIYLE GENEL KURULDA ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDU. BU KONUDA SOZ ALAN OLMADI. 15- GUNDEMIN ONBESINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. BUNA GORE, SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE HAZIRLANMIS OLUP, 2013 YILI OLAGAN GENEL KURULUNDA ONAYLANMIS OLAN `BAGIS POLITIKASININ` KOSULLAR DEGISMEDIGINDEN BU HALIYLE GENEL KURULDA ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDU. 2016 YILINDA BAGIS YAPILABILMESI ICIN HERHANGI BIR SINIR BELIRLENMEMESINE ELEKTRONIK ORTAMDA OY KULLANAN AHMET AKPINAR TARAFINDAN VERILEN 35.000TL SERMAYESINE TEKABUL EDEN OLUMSUZ OYA KARSILIK 53.321.193TL SERMAYENIN OLUMLU OYUYLA OYCOKLUGUYLA KARAR VERILDI. BU KONUDA SOZ ALAN OLMADI. 16- GUNDEMIN ONALTINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. BUNA GORE, SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILERI ICIN HAZIRLANMIS OLUP, 2013 YILI OLAGAN GENEL KURULUNDA ONAYLANMIS OLAN `UCRETLENDIRME POLITIKASININ` KOSULLAR DEGISMEDIGINDEN BU HALIYLE GENEL KURULDA ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDU. BU KONUDA SOZ ALAN OLMADI. 17- GUNDEMIN ONYEDINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. BUNA GORE, SIRKETIMIZIN ELEKTRONIK GENEL KURUL YAPABILMESI ICIN GEREKLI YASAL DUZENLEMEYE UYUM AMACIYLA SIRKET ESAS SOZLESMESININ `OY HAKLARININ KULLANILMASI` BASLIKLI 30. MADDESININ TADILI ICIN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 24.02.2016 TARIH VE 29833736-110.03.02-E.2233 SAYILI YAZILARIYLA VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGUNUN 08.03.2016 TARIH VE 50035491-431.02-14410528 SAYILI YAZILARIYLA ALINAN IZINLER KAPSAMINDA HAZIRLANAN TADIL METNI ORTAKLARIN ONAYINA SUNULDU. YAPILAN OYLAMADA ESAS SOZLESMENIN ONAYLI HALI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI VE ONAYLI TADIL METNININ BIR ORNEGI DIVAN HEYETI TARAFINDAN IMZA EDILEREK ISBU TUTANAGIN EKINE KONULDU. 18- GUNDEMIN ONSEKIZINCI MADDESI UYARINCA TURK TICARET KANUNU, KURUMLAR VERGISI KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU VE KURULUMUZUN II-23.2 SAYILI `BIRLESME VE BOLUNME TEBLIGI` HUKUMLERI CERCEVESINDE SERMAYESININ %100``UNE SAHIP OLDUGU METRO YAGLI TURISTIK TESIS ISLETMECILIGI VE PETROL URUNLERI TICARET A.S.``YI DEVRALMASI SURETIYLE GERCEKLESTIRILECEK KOLAYLASTIRILMIS USULDE BIRLESME ISLEMINE ILISKIN ORTAKLARA BILGI VERILMESINE GECILDI. BUNA GORE; `SIRKETIMIZ YONETIM KURULU, MEPET METRO PETROL VE TESISLERI SANAYI TICARET A.S.``NIN `KOLAYLASTIRILMIS USULDE BIRLESME` YONTEMI UYGULANARAK DEVIR ALMAK SURETIYLE %100 BAGLI ORTAKLIGI METRO YAGLI TURISTIK TESIS ISLETMECILIGI VE PETROL URUNLERI TICARET A.S. ILE BIRLESMESINE KARAR VERMISTIR. BIRLESME KARARINA ETKEN SEBEP IKI SIRKETIN ANA FAALIYET KONULARININ AYNI OLMASI, HALI HAZIRDA %100 BAGLI ORTAKLIK OLAN METRO YAGLI TURISTIK TESIS ISLETMECILIGI VE PETROL URUNLERI TICARET A.S. NIN BIRLESTIRILMESIYLE MEPET METRO PETROL VE TESISLERI SANAYI TICARET A.S.``NIN KAYNAKLARIN DOGRU KULLANIMI NETICESINDE BIR KISIM ISLETME, FINANSAL VE KAMUSAL YUKUMLULUK GIDERLERINDE TASARRUF ILE MALI DURUMUNUN GUCLENDIRILMESIDIR. BU BIRLESME ISLEMI, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-23.1 SAYILI `ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI` UYARINCA `ONEMLI NITELIKTEKI ISLEM` SINIFINA GIRMEMEKTE VE BU ISLEM NEDENIYLE PAY SAHIPLERIMIZ ACISINDAN `AYRILMA HAKKI` DOGMAMAKTADIR. BU HUSUSA ILISKIN BIRLESME SOZLESMESI VE DUYURU METNI SPK TARAFINDAN ONAYLANMIS VE KAP``DA ORTAKLARIMIZIN BILGISINE SUNULMUSTUR. SIRKETIMIZ ILE %100 BAGLI ORTAGI METRO YAGLI TURISTIK TESIS ISLETMECILIGI VE PETROL URUNLERI TICARET A.S.``NIN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLASTIRILMIS USULDE BIRLESMESI TESCIL EDILMISTIR.` SEKLINDE ORTAKLARA BILGI VERILDI. BU KONUDA SOZ ALAN OLMADI. 19- GUNDEMIN ONDOKUZUNCU MADDESI UYARINCA; SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 15.09.2015 TARIHLI KARARIYLA `TOGAN MAKINE INSAAT IMALAT SANAYI TICARET LTD. STI. ARASINDAKI DAVA SURECINDE, ILK DERECE MAHKEMESI KARARININ MEPET ALEYHINE OLMASINA RAGMEN FINANSAL TABLOLARDA KARSILIK AYRILMAMASI, FINANSAL TABLO DIPNOTLARI ILE HUKUKCU RAPORUNDA DAVANIN KAYBEDILDIGINE ILISKIN GEREKLI BILGILERE YER VERILMEMESI` GEREKCESIYLE UYGULANAN 18.492TL``LIK IDARI PARA CEZASININ ILGILI DONEM YONETIM KURULU UYELERINE RUCU EDILMEMESI HUSUSU OYLAMAYA SUNULDU, BU OYLAMADA ILGILI ISLEMIN YAPILDIGI DONEM YONETIM KURULU UYELERI ILE BU KISILERLE ILISKILI OLDUGU DUSUNULEN ORTAKLAR OY KULLANMADILAR VE DIGER ORTAKLARIN VERDIGI OLUMLU OY ILE OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI. 20- GUNDEMIN YIRMINCI MADDESINE GORE SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIGIN 1.3.7. MADDESI ILE TURK TICARET KANUNUNUN 395 VE 396. MADDELERI KAPSAMINDA GERCEKLESEN ISLEM OLMADIGI HUSUSU GENEL KURULDA ORTAKLARIN BILGISINE VERILDI. BU KONUDA SOZ ALAN OLMADI. 21- GUNDEMIN YIRMINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. YONETIM KURULU UYELERININ, YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN HUSUSLARDA YETKILI KILINMALARI HAKKINDA GEREKLI IZNIN VERILMESI HUSUSU ELEKTRONIK ORTAMDA OY KULLANAN AHMET AKPINAR TARAFINDAN VERILEN 35.000TL SERMAYESINE TEKABUL EDEN OLUMSUZ OYA KARSILIK 53.321.193TL SERMAYENIN OLUMLU OYUYLA OYCOKLUGUYLA KABUL EDILDI. 22- GUNDEM UZERINDEKI GORUSMELER TAMAMLANDIGINDAN YONETIM KURULUNA BASARILAR DILENEREK TOPLANTININ KAPATILDIGI BASKAN TARAFINDAN BILDIRILDI. 15.07.2016 SAAT 10:57 HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 26.07.2016 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 MEPET HAZIRUN KAP.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 MEPET TUTANAK IMZ.PDF - TUTANAK EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 15.07.2016 TARIHINDE YAPILAN 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 26.07.2016 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.080 Değişim: 3,10% Hacim : 97.150 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.864 28.03.2024 Yüksek 9.080
Açılış: 8.864
32,3364 Değişim: 0,27%
Düşük 32,2225 28.03.2024 Yüksek 32,3578
Açılış: 32,2508
35,1328 Değişim: 0,03%
Düşük 34,8851 28.03.2024 Yüksek 35,2158
Açılış: 35,1216
2.307,85 Değişim: 1,33%
Düşük 2.270,83 28.03.2024 Yüksek 2.310,42
Açılış: 2.277,54
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.