KAP : METAL GAYRIMENKUL A.S. / METAL [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 01.06.2016 15:44:54

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=536284 KAP : METAL GAYRIMENKUL A.S. / METAL [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 01.06.2016 15:44:54 GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES NISPETIYE CADDESI NO:106/4 ETILER - BESIKTAS / ISTANBUL TELEFON 212 - 2659233 FAKS 212 - 2576465 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2637917 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2576469 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ILANI --------------------------------------------------------------------------------------------- KARAR TARIHI 01.06.2016 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 TARIHI VE SAATI 27.06.2016 11:00 ADRESI GOKTURK MERKEZ MAHALLESI ISTANBUL CADDESI ARCADIUM LIFE II NO:26 EYUP ISTANBUL GUNDEM 1. TOPLANTI BASKANLIGI?NIN OLUSTURULMASI, GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI?NIN VE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI?NA YETKI VERILMESI, 2. 2015 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU TARAFINDAN HAZIRLANAN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU?NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 3. 2015 YILI FINANSAL TABLOLARININ INCELENMESI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 4. YONETIM KURULU?NUN 2015 YILINA AIT KÂR DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 5. YONETIM KURULU UYELERININ 2015 YILI MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI KONUSUNDA KARAR OLUSTURULMASI, 6. YONETIM KURULU?NUN; SIRKETIN 2016 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DIS DENETIMININ YAPILMASI HUSUSUNDA BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 7. SIRKET TARAFINDAN YIL ICINDE GERCEKLESTIRILEN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI VE 2016 YILINDA GERCEKLESTIRILEBILECEK BAGIS SINIRININ BELIRLENMESI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 8. SIRKETIN VERMIS OLDUGU TEMINAT REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 9. SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGUNDEN ALINAN IZIN DOGRULTUSUNDA SIRKET ESAS SOZLESMESININ (13) NCU MADDESININ TADILININ GORUSULEREK KARAR VERILMESI. 10. GOREV SURESI DOLAN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE YONETIM KURULU UYE SECIMI YAPILMASI, 11. YONETIM KURULU UYELERINE 2016 YILI ICINDE ODENECEK UCRET VE HUZUR HAKLARININ TESPITI, 12. YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA, TURK TICARET KANUNU?NUN 395 VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI 13. DILEK VE ONERILER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ---------------------------------------------------------------------------------------------