KAP: METAL [ ] METAL GAYRIMENKUL ANONIM SIRKETI GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/547095 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D55A2D24501560D8CF26F2F7A HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D55A2D24501560D8CF2CB2F7B HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D55A2D24501560D8CF2F42F7C HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D55A2D24501560D8CF31B2F7D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D55A2D24501560D8CF32E2F7E GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL KARARLARI TESCILI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 KARAR TARIHI 01.06.2016 GENEL KURUL TARIHI 27.06.2016 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 26.06.2016 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE EYUP ADRES GOKTURK MERKEZ MAHALLESI ISTANBUL CADDESI ARCADIUM LIFE II NO:26 EYUP ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI, GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NIN VE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI 2 - 2015 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU TARAFINDAN HAZIRLANAN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 3 - 2015 YILI FINANSAL TABLOLARININ INCELENMESI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 4 - YONETIM KURULU``NUN 2015 YILINA AIT KÂR DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2015 YILI MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI KONUSUNDA KARAR OLUSTURULMASI, 6 - YONETIM KURULU``NUN; SIRKETIN 2016 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DIS DENETIMININ YAPILMASI HUSUSUNDA BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 7 - SIRKET TARAFINDAN YIL ICINDE GERCEKLESTIRILEN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI VE 2016 YILINDA GERCEKLESTIRILEBILECEK BAGIS SINIRININ BELIRLENMESI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 8 - SIRKETIN VERMIS OLDUGU TEMINAT REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGUNDEN ALINAN IZIN DOGRULTUSUNDA SIRKET ESAS SOZLESMESININ (13) NCU MADDESININ TADILININ GORUSULEREK KARAR VERILMESI. 10 - GOREV SURESI DOLAN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE YONETIM KURULU UYE SECIMI YAPILMASI, 11 - YONETIM KURULU UYELERINE 2016 YILI ICINDE ODENECEK UCRET VE HUZUR HAKLARININ TESPITI, 12 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA, TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI 13 - DILEK VE ONERILER GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2015 GENEL KURUL -LAN-.PDF.PDF - ILAN METNI EK: 2 YKK 2015 GENEL KURUL KARAR-.PDF.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 VEKALETNAME.PDF.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZ 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GOKTURK MERKEZ MAHALLESI ISTANBUL CADDESI ARCADIUM LIFE II NO:26 EYUP ISTANBUL ADRESINDE YAPILMISTIR. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTE SUNULMUSTUR. KAMUOYUNA ARZ EDERIZ. SAYGILARIMIZLA, HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 15.07.2016 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIRUN CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 27 HAZIRAN 2016 TARIHINDE YAPILAN 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARI VE ANA SOZLESME TADIL METNI ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 15 TEMMUZ 2016 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.