KAP: MMCAS [ ] MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/571739 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D588B829C0158DF2D4C26352F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D588B829C0158DF2D4CC13530 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI SIRKETIN 30 ARALIK 2016 TARIHINDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA, YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR DUZELTME NEDENI 07 ARALIK 2016 TARIHINDE YAPILAN GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIMDE HERHANGI BIR DEGISIKLIK/DUZELTME MEVCUT OLMAYIP SADECE 30 ARALIK 2016 TARIHLI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN BILGILENDIRME NOTLARININ EKLENMESINDEN VE GENEL KURUL GUNDEMININ BILDIRIM SABLONUNA YERLESTIRILMESINDEN IBARETTIR. GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 KARAR TARIHI 07.12.2016 GENEL KURUL TARIHI 30.12.2016 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 29.12.2016 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES ESENTEPE, KORE SEHITLERI CAD. NO:51, 34394 SISLI/ISTANBUL (MILPORT OTEL) GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECILMESI, 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, 3 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2015 YILI FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 4 - 2015 YILI HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 5 - 2015 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 6 - YIL ICINDE ISTIFA EDEN YONETIM KURULU UYELERININ ISTIFASININ GORUSULMESI VE YINE YIL ICINDE TURK TICARET KANUNU``NUN 363.MADDESINE GORE YAPILAN ATAMALARIN ONAYLANMASI, 7 - YONETIM KURULU UYELERININ 2015 HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 8 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI, 9 - GUNDEMIN 10. MADDESINDE GORUSULECEK OLAN ISLEM SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN 23``NCI MADDESI KAPSAMINDA ONEMLI NITELIKTE ISLEM OLARAK DEGERLENDIRILDIGINDEN, SERMAYE PIYASASI KURUMU``NUN II-23.1 ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLER ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIG``I UYARINCA, ORTAKLARIMIZIN AYRILMA HAKKI BULUNMAKTA OLUP, AYRILMA BEDELI VE AYRILMA HAKKININ KULLANILMASINA ILISKIN ISLEYIS SURECI HAKKINDA EKTE SUNULAN GUNDEMDE YER ALAN SEKILDE ORTAKLARIMIZIN BILGISINE SUNULMASI, 10 - 10.SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-23.1 SAYILI TEBLIGI``NIN 9``UNCU MADDESININ 5``INCI FIKRASI HUKUMLERI DAHILINDE AYRILMA HAKKI KULLANIMLARI SONUCUNDA ORTAKLIGIN KATLANMAK ZORUNDA KALABILECEGI TOPLAM (AZAMI) MALIYETIN 252.000,00 TURK LIRASINI ASMASI HALINDE, GENEL KURUL TARAFINDAN ONAYLANMIS OLSA BILE ISLEMIN GERCEKLESTIRILMEYECEGINE ILISKIN YONETIM KURULU KARARININ PAY SAHIPLERINE ACIKLANMASI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 14.11.2016 TARIH VE E.12020 SAYILI ONAYI VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NUN 01.12.016 TARIH VE 50035491-431.02 SAYILI IZNI ILE GEREKLI IZINLERI ALINAN SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN 3 NUMARALI MADDESININ TADILININ PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI, 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-23.1 SAYILI TEBLIGI``NIN 9``UNCU MADDESININ 5``INCI FIKRASI HUKUMLERI DAHILINDE; GUNDEMIN 9. VE 10. MADDELERINDE PAY SAHIPLERINE ACIKLANDIGI UZERE ANILAN TEBLIG``IN 9. MADDESI UYARINCA AYRILMA HAKKI KULLANIMLARI SONUCUNDA ORTAKLIGIN KATLANMAK ZORUNDA KALABILECEGI TOPLAM MALIYETIN 252.000,00 TURK LIRASINI ASMASI HALINDE, 10 NOLU GUNDEM MADDESI GENEL KURUL TARAFINDAN ONAYLANMIS OLSA BILE YENI BIR GENEL KURUL ONAYINA GEREK KALMAKSIZIN ISLEMDEN VAZGECME KONUSUNDA YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI HUSUSUNUN ONAYA SUNULMASI, 12 - 2015 YILI HESAP DONEMINE AIT FAALIYET SONUCU HAKKINDA KARAR ALINMASI, 13 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPIT EDILMESI, 14 - BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN POLITIKA KAPSAMINDA SIRKETIN 2015 YILI ICINDE YAPTIGI BAGISLARIN GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULMASI VE 2016 YILINDA YAPILABILECEK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 15 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, SIRKETIN 2015 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 16 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI ISLEMLERIN IFASI ICIN GEREKLI IZNIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2015 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 17 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 18 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM ONEMLI NITELIKTE ISLEM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GUNDEMINDE YER ALDIGI TOPLANTIYA CAGRI ILAN METNI OLAGAN 2015 MMC.PDF - ILAN METNI EK: 2 GENEL KURUL BILGILENDIRME NOTU 2015 YILI OLAGAN - MMC.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR YONETIM KURULU``MUZUN 07.12.2016 (DUN) ALMIS OLDUGU KARARLAR CERCEVESINDE; 1. SIRKETIMIZ PAY SAHIPLERININ 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA CAGRILMASINA VE OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN 30/12/2016 SAAT 10.00``DA, A GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI TOPLANTISININ 30/12/2016 SAAT 10.30``DA, B GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI TOPLANTISI 30/12/2016 SAAT 11.00``DE, ESENTEPE, KORE SEHITLERI CAD. NO:51, 34394 SISLI/ISTANBUL (MILPORT OTEL) ADRESINDE YAPILMASINA, 2. SIRKETIMIZIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNDURULMAK UZERE ISTANBUL VALILIGI IL TICARET MUDURLUGU``NE BAKANLIK TEMSILCISI GOREVLENDIRILMESI ICIN BASVURUDA BULUNULMASINA, SIRKETIMIZIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILABILMESI ICIN ILGILI MEVZUAT VE SIRKET ESAS SOZLESMESI HUKUMLERI UYARINCA GEREKLI TUM ISLEMLERIN YERINE GETIRILMESINE, 3. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMININ EKTEKI SEKILDE BELIRLENMESINE VE ILANINA KARAR VERILMISTIR. EKI: 30 ARALIK 2016 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN BILGILENDIRME NOTLARI, 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GUNDEMININ DE YER ALDIGI TOPLANTIYA CAGRI METNI (ILAN METNI) SAYIN, PAY SAHIPLERIMIZIN BILSINE SUNULUR. MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR A.S. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.