KAP: MMCAS [ ] MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/574908 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D594CA01E01594FDB45701B8E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D594CA01E01594FDB45F91B8F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D594CA01E01594FDB46B11B90 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D594CA01E01594FDB4A151B91 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 KARAR TARIHI 07.12.2016 GENEL KURUL TARIHI 30.12.2016 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 29.12.2016 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES ESENTEPE, KORE SEHITLERI CAD. NO:51, 34394 SISLI/ISTANBUL (MILPORT OTEL) GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECILMESI, 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, 3 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2015 YILI FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 4 - 2015 YILI HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 5 - 2015 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 6 - YIL ICINDE ISTIFA EDEN YONETIM KURULU UYELERININ ISTIFASININ GORUSULMESI VE YINE YIL ICINDE TURK TICARET KANUNU``NUN 363.MADDESINE GORE YAPILAN ATAMALARIN ONAYLANMASI, 7 - YONETIM KURULU UYELERININ 2015 HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 8 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI, 9 - GUNDEMIN 10. MADDESINDE GORUSULECEK OLAN ISLEM SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN 23``NCI MADDESI KAPSAMINDA ONEMLI NITELIKTE ISLEM OLARAK DEGERLENDIRILDIGINDEN, SERMAYE PIYASASI KURUMU``NUN II-23.1 ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLER ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIG``I UYARINCA, ORTAKLARIMIZIN AYRILMA HAKKI BULUNMAKTA OLUP, AYRILMA BEDELI VE AYRILMA HAKKININ KULLANILMASINA ILISKIN ISLEYIS SURECI HAKKINDA EKTE SUNULAN GUNDEMDE YER ALAN SEKILDE ORTAKLARIMIZIN BILGISINE SUNULMASI, 10 - 10.SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-23.1 SAYILI TEBLIGI``NIN 9``UNCU MADDESININ 5``INCI FIKRASI HUKUMLERI DAHILINDE AYRILMA HAKKI KULLANIMLARI SONUCUNDA ORTAKLIGIN KATLANMAK ZORUNDA KALABILECEGI TOPLAM (AZAMI) MALIYETIN 252.000,00 TURK LIRASINI ASMASI HALINDE, GENEL KURUL TARAFINDAN ONAYLANMIS OLSA BILE ISLEMIN GERCEKLESTIRILMEYECEGINE ILISKIN YONETIM KURULU KARARININ PAY SAHIPLERINE ACIKLANMASI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 14.11.2016 TARIH VE E.12020 SAYILI ONAYI VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NUN 01.12.016 TARIH VE 50035491-431.02 SAYILI IZNI ILE GEREKLI IZINLERI ALINAN SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN 3 NUMARALI MADDESININ TADILININ PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI, 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-23.1 SAYILI TEBLIGI``NIN 9``UNCU MADDESININ 5``INCI FIKRASI HUKUMLERI DAHILINDE; GUNDEMIN 9. VE 10. MADDELERINDE PAY SAHIPLERINE ACIKLANDIGI UZERE ANILAN TEBLIG``IN 9. MADDESI UYARINCA AYRILMA HAKKI KULLANIMLARI SONUCUNDA ORTAKLIGIN KATLANMAK ZORUNDA KALABILECEGI TOPLAM MALIYETIN 252.000,00 TURK LIRASINI ASMASI HALINDE, 10 NOLU GUNDEM MADDESI GENEL KURUL TARAFINDAN ONAYLANMIS OLSA BILE YENI BIR GENEL KURUL ONAYINA GEREK KALMAKSIZIN ISLEMDEN VAZGECME KONUSUNDA YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI HUSUSUNUN ONAYA SUNULMASI, 12 - 2015 YILI HESAP DONEMINE AIT FAALIYET SONUCU HAKKINDA KARAR ALINMASI, 13 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPIT EDILMESI, 14 - BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN POLITIKA KAPSAMINDA SIRKETIN 2015 YILI ICINDE YAPTIGI BAGISLARIN GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULMASI VE 2016 YILINDA YAPILABILECEK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 15 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, SIRKETIN 2015 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 16 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI ISLEMLERIN IFASI ICIN GEREKLI IZNIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2015 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 17 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 18 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM ONEMLI NITELIKTE ISLEM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GUNDEMINDE YER ALDIGI TOPLANTIYA CAGRI ILAN METNI OLAGAN 2015 MMC.PDF - ILAN METNI EK: 2 GENEL KURUL BILGILENDIRME NOTU 2015 YILI OLAGAN - MMC.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 1. GUNDEMIN 1.MADDESI GEREGINCE, OLAGAN GENEL KURUL``UN YONETIMI ILE GOREVLI TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECIMINE GECILDI. SIRKET PAY SAHIPLERINDEN TAYFUN BORA KUMRU TOPLANTI BASKANLIGI ICIN TEKLIFINI ACIKLADI. GENEL KURUL TOPLANTI BASKANLIGI``NA SAYIN NURETTIN TURKOGLU``NUN SECILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. TOPLANTI BASKANI, OY TOPLAMA MEMURU OLARAK TAYFUN BORA KUMRU``YU, TUTANAK YAZMANLIGI``NA ISE ZUHAL TILHASLI VE CANTAY AKTURA``YI GOREVLENDIRILDIGINI BELIRTTI. TOPLANTI BASKANI, MUZAKERE EDILECEK GUNDEM MADDELERI ICIN GEREKLI DOKUMANLARIN MEVCUT OLDUGU, YONETIM KURULU UYELERINDEN NURETTIN TURKOGLU, TAYFUN BORA KUMRU``NUN TOPLANTIDA HAZIR BULUNDUGU VE ATA ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S.``NI TEMSILEN SN. CIHAD SUVAK``IN TOPLANTIYA KATILDIGINI BELIRTTI. TOPLANTIYA BIZZAT KATILAMAYAN YONETIM KURULU UYELERININ MAZERETLERINI BILDIREREK TOPLANTIYA KATILMADIKLARI HAKKINDA BILGI VERILDI. 2. GUNDEMIN 2.MADDESI GEREGINCE, GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 3. SIRKETIN 2015 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA VE SIRKET``IN KURUMSAL INTERNET SITESINDE YAYIMLANMIS OLMASI NEDENIYLE OKUNMUS SAYILMASI TEKLIF EDILDI VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 2015 YILI FAALIYET RAPORU MUZAKEREYE ACILDI. SOZ ALAN OLMADI, 2015 YILI FAALIYET RAPORU OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 4. SIRKETIN 2015 YILI HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA VE SIRKET``IN KURUMSAL INTERNET SITESINDE YAYIMLANMIS OLMASI NEDENIYLE OKUNMUS SAYILMASI TEKLIF EDILDI VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. BAGIMSIZ DENETIM RAPORU MUZAKEREYE ACILDI, SOZ ALAN OLMADI. GUNDEMIN BU MADDESI OYLAMAYA TABI OLMADIGINDAN SADECE BILGI VERILDI. 5. SIRKETIN 2015 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARI, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA VE SIRKET``IN KURUMSAL INTERNET SITESINDE YAYIMLANMIS OLMASI NEDENIYLE OKUNMUS SAYILMASI TEKLIF EDILDI VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. FINANSAL TABLOLAR MUZAKEREYE ACILDI, PAY SAHIBI VEYSEL MALKOC SOZ ALDI, YASAL KAYITLAR ILE SPK MEVZUATINA GORE TUTULAN KAYITLAR ARASINDAKI KÂRIN FARKLILIGININ NEDENINI VE HANGI KÂRIN BU GENEL KURULDA DIKKATE ALINACAGINI SORDU. KENDISINE BU KONULARDA BILGI VERILDI. 2015 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN ONAYLANMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 6. YIL ICINDE ISTIFA EDEN YONETIM KURULU UYELERININ ISTIFALARI VE YINE YIL ICINDE TURK TICARET KANUNU``NUN 363. MADDESINE GORE YAPILAN ATAMALARIN GORUSULMESINE GECILDI. YAPILAN MUZAKERELER NETICESINDE YIL ICINDE ISTIFA EDEN; - SELIM SAYILGAN``IN ISTIFASININ KABULUNE VE YERINE NURETTIN TURKOGLU``NUN ATANMASININ, - CETIN TUMER``IN ISTIFASININ KABULUNE VE YERINE SELAHATTIN BOLAT``IN ATANMASININ, - SANLI BAS``IN ISTIFALARININ KABULUNE VE YERINE MEHMET OZBEY``IN ATANMASININ, ONAYLANMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 7. 2015 YILI HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI SIRKET YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRALARI GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULDU. YONETIM KURULU UYELERI 2015 YILI HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI 3.003.608,77 ADET OLUMLU OYLA AYRI AYRI IBRA EDILDILER. RET OYU KULLANILMADI. YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA OY KULLANMADILAR. 8. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN 2016 YILI BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU OLARAK SECILEN ATA ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S.``NIN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU OLARAK ONAYLANMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 9. GUNDEMIN 10. MADDESINDE GORUSULECEK OLAN ISLEM SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN 23``NCI MADDESI KAPSAMINDA ONEMLI NITELIKTE ISLEM OLARAK DEGERLENDIRILDIGINDEN, SERMAYE PIYASASI KURUMU``NUN II-23.1 ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLER ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIG``I UYARINCA, ORTAKLARIMIZIN AYRILMA HAKKI BULUNMAKTA OLUP, AYRILMA BEDELI VE AYRILMA HAKKININ KULLANILMASINA ILISKIN ISLEYIS SURECI HAKKINDA BILGI VERILDI. GUNDEMIN BU MADDESININ OYLAMAYA TABI OLMADIGI KONUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. 10. ESAS SOZLESME TADIL TASARISININ TICARET SICIL GAZETESI, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VE SIRKET ``IN KURUMSAL INTERNET SITESINDE ILAN EDILMIS OLMASI NEDENIYLE OKUNMUS SAYILMASI TEKLIFI 48.000 ADET RET, OYUYLA 12.868.610,42 OLUMLU OY OLMAK UZERE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-23.1 SAYILI TEBLIGI``NIN 9``UNCU MADDESININ 5``INCI FIKRASI HUKUMLERI DAHILINDE AYRILMA HAKKI KULLANIMLARI SONUCUNDA ORTAKLIGIN KATLANMAK ZORUNDA KALABILECEGI TOPLAM (AZAMI) MALIYETIN 252.000,00 TURK LIRASINI ASMASI HALINDE, GENEL KURUL TARAFINDAN ONAYLANMIS OLSA BILE ISLEMIN GERCEKLESTIRILMEYECEGINE ILISKIN YONETIM KURULU KARARININ PAY SAHIPLERINE ACIKLANMASI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 14.11.2016 TARIH VE E.12020 SAYILI ONAYI VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NUN 01.12.016 TARIH VE 50035491-431.02-E-00020681568 SAYILI IZNI ILE GEREKLI IZINLERI ALINAN SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN 3 NUMARALI MADDESININ TADILININ PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULDU. 40.000 ADET PAY SAHIBI HASAN AYDIN SOZ ALDI. `SOZ KONUSU ESAS SOZLESME DEGISIKLIGININ SIRKET``I OLUMSUZ ETKILEYECEGINI DUSUNEREK GUNDEMIN 10.MADDESINE OLUMSUZ OY KULLANIYORUM. BU HUSUSA ILISKIN MUHALEFET SERHIMIN TOPLANTI TUTANAGINA YAZILMASINI TALEP EDIYORUM.` DEDI. TALEBE DAYANARAK HASAN AYDIN``IN MUHALEFET SERHI TOPLANTI TUTANAGINA ISLENDI. 127.800 ADET PAY SAHIBI BURAK TAHAN SOZ ALDI. `SOZ KONUSU ESAS SOZLESME DEGISIKLIGININ SIRKET``I OLUMSUZ ETKILEYECEGINI DUSUNEREK GUNDEMIN 10.MADDESINE OLUMSUZ OY KULLANIYORUM. BU HUSUSA ILISKIN MUHALEFET SERHIMIN TOPLANTI TUTANAGINA YAZILMASINI TALEP EDIYORUM.` DEDI. TALEBE DAYANARAK BURAK TAHAN``IN MUHALEFET SERHI TOPLANTI TUTANAGINA ISLENDI. ELEKTRONIK ORTAMDA GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILIP GUNDEMIN 10.MADDESINE OLUMSUZ OY KULLANARAK MUHALEFET BEYANLI RET OYU GONDEREN PAY SAHIPLERIMIZIN LISTESI ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI``NDEN (E-GKS) ALINARAK ISBU TOPLANTI TUTANAGINA EKLENMISTIR. (EK:1) SOZ KONUSU LISTEDE YER ALAN PAY SAHIPLERIMIZIN MUHALEFET SERHLERI TOPLANTI TUTANAGINA ISLENMIS HUKMUNDEDIR. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN 3 NUMARALI MADDESININ TADIL EDILMESINE 215.800 ADET RET OYUNA KARSILIK 12.700.810,42 ADET OLUMLU OY OLMAK UZERE OY COKLUGU KARAR VERILDI. 11. SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-23.1 SAYILI TEBLIGI``NIN 9``UNCU MADDESININ 5``INCI FIKRASI HUKUMLERI DAHILINDE; GUNDEMIN 9. VE 10. MADDELERINDE PAY SAHIPLERINE ACIKLANDIGI UZERE ANILAN TEBLIG``IN 9. MADDESI UYARINCA AYRILMA HAKKI KULLANIMLARI SONUCUNDA ORTAKLIGIN KATLANMAK ZORUNDA KALABILECEGI TOPLAM MALIYETIN 252.000,00 TURK LIRASINI ASMASI HALINDE, 10 NOLU GUNDEM MADDESI GENEL KURUL TARAFINDAN ONAYLANMIS OLSA BILE YENI BIR GENEL KURUL ONAYINA GEREK KALMAKSIZIN ISLEMDEN VAZGECME KONUSUNDA YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI HUSUSU GORUSULDU, AYRILMA HAKKI KULLANIMLARI SONUCUNDA ORTAKLIGIN KATLANMAK ZORUNDA KALDIGI TOPLAM MALIYET 252.000 TL``NIN ALTINDA KALMASI NEDENIYLE IS BU GUNDEM MADDESI TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN OYLAMAYA ACILMAMISTIR. 12. SIRKET YONETIM KURULU``NUN 01.01.2015 - 31.12.2015 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARDA NET DAGITILABILIR DONEM KÂRI OLUSMAMASI NEDENIYLE KÂR DAGITIMI YAPILMAMASINA ILISKIN TEKLIFI MUZAKERE EDILDI. YAPILAN MUZAKERE NETICESINDE; SIRKETIN 01.01.2015 - 31.12.2015 HESAP DONEMINE AIT `SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI` HUKUMLERINE GORE DUZENLENMIS VE BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS FINANSAL TABLOLARA GORE, `SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KÂRI / ZARARI` 3.093.321 TL NET DONEM KÂRI OLUSTUGU, TURK TICARET KANUNU VE VERGI USUL KANUNU KAPSAMINDA TUTULAN YASAL KAYITLARIMIZDA ISE - 1.952.062 TL NET DONEM ZARARI OLUSTUGU GORULDU. BU NEDENLE, 01.01.2015 - 31.12.2015 HESAP DONEMINE AIT SERMAYE PIYASASI KURULU (SPK) DUZENLEMELERINE GORE YAPILAN HESAPLAMALARDA NET DAGITILABILIR DONEM KÂRI OLUSMADIGI DA DIKKATE ALINARAK 2015 YILI ICIN KÂR DAGITIMI YAPILMAMASINA, NET DONEM KÂRININ ISE GECMIS YILLAR ZARARINDAN MAHSUP EDILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 13. YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE 1.500 TL AYLIK NET UCRET ODENMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 14. BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN POLITIKA KAPSAMINDA 2015 YILI ICINDE KAMU KURUMLARINA AIT KURULUSLARA VE DIGER KURULUSLARA BAGIS YAPILMAMISTIR. GUNDEMIN BU BOLUMU OYLAMAYA TABI OLMADIGINDAN SADECE BILGI VERILDI. BU GUNDEMIN DEVAMINDA 2016 YILINDA YAPILABILECEK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI YER ALMAKTADIR. ANCAK, 2016 YILININ BITMESINE SADECE 1 GUN KALMASI NEDENIYLE BU HUSUS OYLAMAYA ACILMAMISTIR. PAY SAHIPLERINDEN TAYFUN BORA KUMRU SOZ ALARAK 2017 YILINDA YAPILABILECEK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESININ UYGUN OLACAGI SEKLINDEKI ONERISI GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULDU, MUZAKERE EDILDI VE 2017 YILINDA YAPILABILECEK BAGISLAR UST SINIRININ 500.000 TL OLARAK BELIRLENMESINE 567.128 ADET RED OYUNA KARSILIK 12.349.482,42 OLUMLU OY OLMAK UZERE OY COKLUGU ILE KARAR VERILDI. 15. SIRKETIN VE BAGLI ORTAKLIKLARININ KENDI TUZEL KISILIKLERI LEHINE VERMIS OLDUGU REHIN, TEMINAT VE IPOTEKLER ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERINE UYGUN OLARAK BAGLI ORTAKLIKLARI LEHINE VERILEN TEMINAT REHIN VE IPOTEKLERE ILISKIN BILGININ 31.12.2015 TARIHLI FINANSAL TABLOLARIMIZIN 23 NUMARALI DIPNOT MADDESINDE YER ALDIGI VE BAGLI ORTAKLIKLAR DAHIL UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALET BULUNMADIGI BILGISI PAY SAHIPLERINE VERILDI. GUNDEMIN BU MADDESI OYLAMAYA TABI OLMADIGINDAN SADECE BILGI VERILDI. 16. TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI KAPSAMINDA YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA IZIN VERILMESI HUSUSU OYLAMAYA SUNULDU VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. SPK``NIN KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN 1.3.6 ILKESI DOGRULTUSUNDA 2015 YILI HESAP DONEMI ICERISINDE BU KAPSAMDA HERHANGI BIR ISLEM GERCEKLESTIRILMEDIGI HUSUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILDI. 17. SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DUZENLEMELERI CERCEVESINDE ILISKILI TARAFLARLA 2015 YILI HESAP DONEMI ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILDI. 18. DILEKLER FASLINDA, PAY SAHIBI VEYSEL MALKOC SOZ ALARAK INTERNET UZERIDEN ARAMA YAPARKEN MMC GROUP ADINDA BIR BASKA GRUP ILE KARSILASTIGINI SIRKETIN INTERNET SITESINI BULMAKTA GUCLUK CEKTIGINI MMC``DEN OLUSAN HARFLERIN TELAFFUZUNUN ZOR OLDUGUNU BELIRTELEREK, SIRKET``IN BUNDAN SONRAKI PIYASA ALGISININ DA DIKKATE ALINARAK TICARET UNVANININ DEGISTIRILMESININ SIRKET MENFAATLERI ACISINDAN GEREKLI OLDUGUNU VE BU KONUDA SIRKET YONETIMININ CALISMALARA BASLAMASINI ISTEDIGINI BELIRTTI. TOPLANTI BASKANI NURETTIN TURKOGLU, UNVAN DEGISIKLIGI KONUSUNDA GEREKLI GIRISIMLERDE BULUNULDUGUNU BU KONUDA SPK``DAN UYGUN GORUS ALINAMADIGINI ANCAK PAY SAHIPLERIMIZDEN GELEN UYGUN TALEPLERIN YENIDEN DEGERLENDIRILEREK YENIDEN GEREKLI GIRISIMLERDE BULUNULABILECEGI KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERDI. PAY SAHIPLERINDEN HAMZA INAN `YENI YONETIMIN VE IYI NIYETINI GORDUM SIRKETIMIZE ULKEMIZE DIGER PAY SAHIPLERINE BASARILI VE MUTLU BIR YIL TEMENNI EDIYORUM, EMEGI GECENLERE TESEKKUR EDIYORUM` DEDI. BUNUN DISINDA SOZ ALAN OLMADI. GUNDEM UZERINDEKI GORUSMELER TAMAMLANDIGINDAN TOPLANTININ SONA ERDIGI TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN BILDIRILDI. ISBU GENEL KURUL TUTANAGI TOPLANTI MAHALLINDE TANZIM VE IMZA ALTINA ALINDI. 30 ARALIK 2016 EK: ELEKTRONIK ORTAMDA GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILIP GUNDEMIN 10.MADDESINE OLUMSUZ OY KULLANARAK MUHALEFET BEYANLI RET OYU GONDEREN PAY SAHIPLERIMIZIN LISTESI. ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU ONEMLI NITELIKTE ISLEM ONAYLANDI GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 HAZIRUN (GENEL - KAP) 30 12 2016.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 TOPLANTI TUTANAGI (2015 YILI OLAGAN) (GENEL) 30 12 2016.PDF - TUTANAK EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 30 ARALIK 2016 (BUGUN) YAPTIGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARI ICEREN TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI (HAZIRUN) EKTEDIR. SAYIN, PAY SAHIPLERIMIZIN BILGISINE SUNULUR. MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR A.S. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.