KAP: MZHLD [MZHLD ] MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/573683 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C588C1D62015926FBE5832547 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI MZHLD 2015 TAKVIM YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER MZHLD GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 KARAR TARIHI 19.12.2016 GENEL KURUL TARIHI 11.01.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 10.01.2017 ULKE TURKIYE SEHIR IZMIR ILCE CIGLI ADRES 10003 SOKAK NO: 6 A.O.S.B. GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI. 2 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKET ESAS SOZLESMESI HUKUMLERINE GORE SECIMININ YAPILMASI VE GOREV SURELERININ TESPITI 3 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ VE HUZUR HAKLARININ BELIRLENMESI 4 - SERMAYE PIYASASI KURULU`` NUN SERI: II, NO: 17. 1 KURUMSAL YONETIM ILKELERI TEBLIGININ 1.3.6 NOLU MADDESI GEREGI YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI NITELIKTE ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARIN ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI VEYA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI DURUMUNDA SOZ KONUSU ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI VE TTK`` NIN 395. VE 396. MADDELERININ ONGORDUGU IZINLERIN VERILMESI HUSUSUNUN MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5 - SIRKET IMZA SIRKULERININ OLUSUTURULMASI ILE ILGILI OLARAK YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI 6 - DILEK VE TEMENNILER GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI YOKTUR GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 MZHLD 2015 TAKVIM YILI OLAGAN GK.PDF - ILAN METNI EK ACIKLAMALAR SOZKONUSU OLAGAN GENEL KURULU; MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. YONETIM KURULU UYESI SAYIN NAFIZ ZORLU TARAFINDAN IZMIR 25. NOTERLIGI ARACIYLA SIRKET MERKEZINE BILDIRILEN MAHKEME KARARINA ISTINADEN; 19.12.2016 TARIHLI TICARET SICIL GAZETESINDE YAYINLANDIGI UZERE, 11.01.2017 GUNU SAAT: 14.00``DE ELEKTRONIK ORTAMDA GERCEKLESTIRECEKTIR. 04.02.2016 TARIHLI SPK DUYURUSUNA ISTINADEN; `ANONIM SIRKETLERDE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA ILISKIN YONETMELIGIN MADDE 5.1``DE YER ALAN, TTK 1527. MADDESI UYARINCA GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILIM MADDESI, GENEL KURULUMUZUN PLANLANAN TARIHTEN ONCE GERCEKLESMESI NEDENIYLE SIRKET ESAS SOZLESMEMIZDE HENUZ REVIZE EDILMEMIS OLUP, BU NEDENLE GUNDEM MADDELERINDE YER ALMAMAKTADIR. BIR SONRAKI GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULACAKTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.