KAP : PETROKENT TURIZM A.S. / PKENT [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 28.03.2016 15:39:42

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=517623 KAP : PETROKENT TURIZM A.S. / PKENT [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 28.03.2016 15:39:42 GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES BARBAROS MAH.BILLUR SOKAK NO.1 KAVAKLIDERE/ANKARA TELEFON 312 - 4671515 FAKS 312 - 4672993 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 4671515 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 4282287 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA. --------------------------------------------------------------------------------------------- KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET --------------------------------------------------------------------------------------------- GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 28.03.2016 10:00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR GUNDEM MADDELERI: 1.GUNDEMIN 1.?NCI MADDESI UYARINCA TOPLANTI BASKANLIGINA YASAR AYSEV, TUTANAK YAZMANLIGINA BAHTIM KARA, OY TOPLAYICI VE EGKS KULLANMAYA AKIN OKYAY KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE SECILDILER. 2. TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN BASKANLIK HEYETINE KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE YETKI VERILDI. 3. 2015 YILI FAALIYET DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BILANCO VE GELIR TABLOSU HESAPLARI, DENETIMDEN SORUMLU KOMITE RAPORLARININ OKUNMUS SAYILMASI, BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OZET SONUC KISMININ OKUNMASI GENEL KURULUN ONAYINA SUNULDU. KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. C & C BAGIMSIZ VE YONETIM DANISMANLIGI A.S.?NIN DUZENLEDIGI BAGIMSIZ DENETIM RAPORU DENETCI YUSUF CAKAN TARAFINDAN OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. RAPORLAR AYRI AYRI OYLAMAYA SUNULDU. KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 2015 YILI BILANCO VE GELIR TABLOSU, OY BIRLIGI ILE TASDIK EDILDI. 4. SIRKETIN 2015 YILI FAALIYET DONEMINDE 3.NCU KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA KASIM KARATAS? A SOZ VERILDI. KASIM KARATAS SOZ ALARAK SIRKETIN 2015 YILINDA 3.NCU KISILER LEHINE VERILMIS HERHANGI BIR TEMINAT, REHIN VE IPOTEGIN OLMADIGINI BILDIRDI. 5. YONETIM KURULU UYELERI AYRI AYRI IBRAYA SUNULDU. YAPILAN OYLAMADA, YONETIM KURULUNDA KADIN UYE BULUNMADIGI SERHI BELIRTILMEK SURETIYLE 1 (BIR) RED OYUNA KARSILIK 233.467,80 OY ILE OY COKLUGUYLA IBRA EDILDILER. YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA OY KULLANMADILAR. 6. DENETIMDEN SORUMLU KOMITE VE KURUMSAL YONETIM KOMITESI VE RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI UYELERI KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE IBRA EDILDI. 7. 2015 YILI BAGIMSIZ DENETIM FIRMASI C & C BAGIMSIZ VE YONETIM DANISMANLIGI A.S. KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE IBRA EDILDI. 8. YATIRIMCI ILISKILERI YONETICISI BAHTIM KARA, KURUMSAL YONETIM KOMITESI UYELIGINE KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE SECILDI. 9. YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K. 395. NCI VE 396. NCI MADDELERINE UYMA VE YINE BU MADDELERE GORE HAREKET ETME IZNI VE YETKI VERILMESI KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 10.ORTAKLARA KAR VE TEMETTU DAGITIMIYLA ILGILI GUNDEM MADDESINE GECILDI. YONETIM KURULUNUN KAR DAGITILMAMASINA ILISKIN TEKLIFI GENEL KURULUN ONAYINA SUNULDU. BASKA TEKLIF GELMEDI. 2015 YILI HESAP DONEM KARINDAN SIRKET YATIRIMLARINDA KULLANMASI KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 11.YONETIM KURULU UYELERI, KURUMSAL YONETIM KOMITE UYELERI VE RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI UYELERINE 2015 YILI ICIN ODENEN HAKKI HUZURLARIN AYNEN ONCEKI YILDA OLDUGU GIBI (2015 YILI NISAN AYINDAN ITIBAREN HER AY NET 1.200,00 .- TL. VE DENETIMDEN SORUMLU KOMITE UYELERINE HER UC AYDA BIR DENETIM RAPORU SIRKETE SUNULDUGUNDA 1.200,00.-TL.) ODENMESINE KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 12.GORUSULECEK BASKACA BIR HUSUS OLMADIGINDAN DIVAN BASKANI TARAFINDAN TOPLANTI SIRASINDA ALINAN KARARLARA ITIRAZ OLUP OLMADIGI SORULDU. HERHANGI BIR ITIRAZ GELMEMESI UZERINE TOPLANTIYA SON VERILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR