KAP : PINAR SU SANAYI VE TICARET A.S. / PINSU [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 26.03.2015 12:15:45

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=425530 KAP : PINAR SU SANAYI VE TICARET A.S. / PINSU [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 26.03.2015 12:15:45 GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES FABRIKA ADRESI : KEMALPASA CAD. NO:4 PINARBASI-IZMIR / MERKEZ ADRESI : SEHIT FETHIBEY CAD. NO.120 IZMIR TELEFON 232 - 4365250 FAKS 232 - 4365204 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 4822200 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 4841789 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET --------------------------------------------------------------------------------------------- GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 26.03.2015 10:30 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN 26 MART 2015 TARIHINDE YAPILAN 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. 1. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULUNUN ONERILERI DE DIKKATE ALINARAK BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK YONTEM YEMINLI MALI MUSAVIRLIK VE BAGIMSIZ DENETIM A.S. (A MEMBER FIRM OF NEXIA INTERNATIONAL)`IN, 1 YIL SUREYLE, 2015 YILINA ILISKIN HESAP DONEMINI KAPSAMAK VE SIRKETIMIZIN FINANSAL TABLO VE RAPORLARINI DENETLEMEK UZERE SECILMESININ ONAYLANMASINA, KARAR VERILDI. 2. SIRKET ANA SOZLESMESININ 9. MADDESI UYARINCA, YONETIM KURULU UYE ADEDI, 2 BAGIMSIZ UYE ILE BIRLIKTE TOPLAM 7 OLARAK TESBIT EDILDI. YONETIM KURULU UYELIKLERINE, 17006369710 T.C. KIMLIK NUMARALI SN. EMINE FEYHAN YASAR, 34561786202 T.C. KIMLIK NUMARALI SN. IDIL YIGITBASI, 24323135676 T.C. KIMLIK NUMARALI SN. YILMAZ GOKOGLU, 62845049200 T.C. KIMLIK NUMARALI SN. ZEKI ILGAZ VE 14360460688 T.C. KIMLIK NUMARALI SN.ERGUN AKYOL, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI OLARAK, 55051297992 T.C. KIMLIK NUMARALI SN. KEMAL SEMERCILER VE 22862167486 T.C. KIMLIK NUMARALI SN. ALI YIGIT TAVAS, 1 YIL SUREYLE 2015 YILI HESAPLARINI INCELEMEK AMACIYLA TOPLANACAK OLAGAN GENEL KURUL?A KADAR GOREV YAPMAK UZERE, SECILDILER. YONETIM KURULU UYELERININ, GENEL KURUL TOPLANTISINDAN ONCE SIRKET INTERNET SITESINDE ILAN EDILEN OZGECMISLERI HAKKINDA BILGI VERILDI. 3. SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI?NIN 12. MADDESI UYARINCA; SIRKETIMIZ TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE BU KAPSAMDA ELDE EDILMIS OLAN GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI. 4. SIRKETIN 2014 YILI ICINDE CESITLI KURUM VE KURULUSLARA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN ORTAKLARA BILGI SUNULDU VE 2015 YILI ICERISINDE YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ SIRKET?IN SERMAYE PIYASASI MEVZUATI CERCEVESINDE KAMUYA ACIKLANAN SON YILLIK BILANCOSUNDA YER ALAN AKTIF TOPLAMININ BINDE 5?INE KADAR OLMASINA, KARAR VERILDI. 5. 2014 YILI FAALIYETLERININ KÂRLA SONUCLANMIS OLMAKLA BIRLIKTE, YASAL KAYITLARDAKI GECMIS YIL ZARARLARI DOLAYISIYLA YASAL KAYITLARA GORE NET DAGITILABILIR DONEM KÂRI OLUSMADIGINDAN, YIL KARI MADDESININ GORUSULMEDEN GECILMESINE, KARAR VERILDI. BILGILERINIZE ARZ EDERIZ. SAYGILARIMIZLA, ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR