KAP : SODAS SODYUM SANAYII A.S. / SODSN [SODSN] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 22.03.2016 17:50:26

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=516611 KAP : SODAS SODYUM SANAYII A.S. / SODSN [SODSN] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 22.03.2016 17:50:26 GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES 1476 SOKAK NO:2 AKSOY RESIDENCE KAT:13/A, D:42 ALSANCAK-IZMIR TELEFON 232 - 4635933 FAKS 232 - 4634920 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 4635933 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 4634920 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 01.01.2015 - 31.12.2015 HESAP DONEMI GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET --------------------------------------------------------------------------------------------- GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 22.03.2016 09:55 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR 1. TOPLANTI BASKANLIGINA SN. HALUK KORA?NIN SECILMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 2. 2015 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OKUNDU, MUZAKERE EDILDI, SOZ ALAN PAY SAHIPLERI OLUMLU GORUSLERINI BILDIRDI. 3. BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETI OZET RAPORU, MAHALLINDE HAZIR BULUNAN DENETCI TARAFINDAN OKUNDU, UZERINDE SOZ ALAN OLMADI. 4. VERGI USUL KANUNU HUKUMLERINE GORE TANZIM EDILMIS OLAN FINANSAL TABLOLAR ILE ULUSLARARASI STANDARTLAR SISTEMINE UYGUN OLARAK HAZIRLANAN VE BAGIMSIZ DIS DENETIMDEN GECMIS FINANSAL TABLOLAR OKUNARAK MUZAKERE EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA BILÂNCO VE KÂR/ZARAR HESAPLARININ TAMAMI OYBIRLIGI ILE TASDIK EDILDI. 5. YONETIM KURULU UYELERININ SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMADIKLARI VE IMTIYAZLI OYLAR DA DAHIL OLMAK UZERE BUTUN OYLAR ESIT SAYILARAK YAPILAN OYLAMADA, ORTAKLARIN OYBIRLIGI ILE, YONETIM KURULU UYELERI AYRI AYRI IBRA EDILDILER. 6. YONETIM KURULU KÂR DAGITIM ONERISI GORUSULDU; BUNA GORE DAGITILACAK TEMETTUUN 6.000.000,- TL ODENMIS SERMAYE UZERINDEN BRUT 1.493.669,61 TL. (DAGITIM TARIHINE KADAR VERGI ORANLARINDA BIR DEGISIKLIK OLMAMASI DURUMUNDA) NET 1.269.619,17 TL., (HISSE BASINA BRUT % 24,89449, NET % 21,16032) OLARAK UYGULANMASINA , KURUCU ORTAKLARA NET DAGITILABILIR DONEM KÂRI UZERINDEN %10 KURUCU PAYI, YONETIM KURULUNA DA NET DAGITILABILIR DONEM KÂRI UZERINDEN %2 KÂR PAYI VERILMESINE KARAR VERILDI.TEMETTUUN 15 NISAN 2015 TARIHINDEN ITIBAREN NAKIT OLARAK DAGITILMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 7. YONETIM KURULU UYELERINE KENDI ISTEKLERI DOGRULTUSUNDA AYLIK UCRET ODENMEMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 8. 2016 YILI DENETIMININ, GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. TARAFINDAN YAPILMASI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 9. ANA SOZLESMENIN ?SIRKETIN MERKEZ VE SUBELERI? BASLIKLI 4 NCU, ?SIRKETI TEMSIL VE ILZAM? BASLIKLI 12 NCI, ?KÂR?IN TAKSIMI? BASLIKLI 25 NCI, ?YEDEK AKCE? BASLIKLI 27 NCI ?KANUNI HUKUMLER? BASLIKLI 29 NCU VE GECICI 1 NCI MADDELERININ, SERMAYE PIYASASI KURULU VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGINDAN ALINAN ON IZINLER DOGRULTUSUNDA VE EKLI SEKILDE TADILINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 10. 2015 YILINDA KAMU KURUM VE KURULUSLARINA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA GENEL KURUL?A BILGI VERILDI. OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 11. YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE TTK 395 VE 396.NCU MADDELERINDE YAZILI HUSUSLARI YAPABILMELERI ICIN GEREKLI IZNIN VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 12. DILEK VE TEMENNILER BOLUMUNDE 2016 YILININ HAYIRLI VE KÂRLI BIR YIL OLMASI TEMENNISINDE BULUNULDU. TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA BIR KONU KALMADIGI BELIRTILEREK TOPLANTIYA SON VERILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR