KAP: SRVGY [ ] SERVET GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/571380 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D588B829C0158D994407219B2 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D588B829C0158D994409F19B3 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D588B829C0158D994411419B4 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D588B829C0158D994412D19B5 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D588B829C0158D99441B019B6 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D588B829C0158D99441BC19B7 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D588B829C0158D99441C819B8 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D588B829C0158D99441FA19B9 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D588B829C0158D994420519BA GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI ORTAKLARA PAY DEVRI MODELIYLE KISMI BOLUNME VE DEVIR ISLEMINE ILISKIN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGANUSTU GENEL KURUL KARAR TARIHI 07.12.2016 GENEL KURUL TARIHI 29.12.2016 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 28.12.2016 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BESIKTAS ADRES SINPAS PLAZA BARABAROS BULVARI DIKILITAS MH. YENIDOGAN SK. NO:36 GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI VE TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 2 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI KAPSAMINDA YAPILAN ILANLARA ILISKIN OLARAK PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 3 - KISMI BOLUNME VE DEVIR ISLEMINE ILISKIN UZMAN KURULUS RAPORUNUN OKUNARAK PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 4 - GUNDEMIN 5. INCI MADDESINDE GORUSULECEK OLAN, KISMI BOLUNME VE DEVIR ISLEMINE ILISKIN AYRILMA HAKKININ KULLANIMINA ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 5 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 25/11/2016 TARIH VE 12233903-325.04.01-E.12539 SAYILI IZNI ILE ONAY VERILEN, 5520 SAYILI KURUMLAR VERGISI KANUNU``NUN 19 VE 20. MADDELERI, 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN ILGILI HUKUMLERI VE SPK``NIN II-23.2 SAYILI BIRLESME VE BOLUNME TEBLIGI CERCEVESINDE, SINPAS YAPI ENDUSTRISI VE TICARET A.S.``NIN SAHIP OLDUGU, ISTANBUL ILI, EYUP ILCESI, 158 ADA 1 PARSEL A BLOK``TA YER ALAN 80 ADET BAGIMSIZ BOLUMUN (FLATOFIS A BLOK) VE ILGILI YUKUMLULUKLERIN, `ORTAKLARA PAY DEVRI MODELIYLE KISMI BOLUNME` SURETIYLE SIRKETIMIZ TARAFINDAN 30.06.2016 TARIHI ITIBARIYLE KAYITLI DEGERLERI UZERINDEN SINPAS YAPI ENDUSTRISI VE TICARET A.S.``DEN DEVRALINMASI ISLEMININ VE BU AMACLA SINPAS YAPI ENDUSTRISI VE TICARET A.S. ILE IMZALANMIS OLAN `KISMI BOLUNME VE DEVIR SOZLESMESI`NIN PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI, 6 - KISMI BOLUNME VE DEVIR ISLEMI SONUCUNDA DEVRALINAN VARLIK VE YUKUMLULUKLER KARSILIGINDA SIRKETIMIZIN CIKARILMIS SERMAYESININ 50.605.131 TL ARTIRILARAK 52.000.000 TL``DEN 102.605.131 TL``YE YUKSELTILMESININ, ARTIRILAN SERMAYEYI TEMSIL EDEN PAYLARIN MEVCUT HISSEDARLARIN YENI PAY ALMA HAKLARI KISITLANMAK SURETIYLE SINPAS YAPI``NIN HISSEDARLARINA VERILMESININ VE BU NEDENLE SIRKET ESAS SOZLESMESININ `SERMAYE VE PAYLAR` BASLIKLI 8. MADDESININ TADIL EDILMESININ PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI, 7 - DILEK VE ONERILER, 8 - KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI ONEMLI NITELIKTE ISLEM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL DAVET.PDF - ILAN METNI EK: 2 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 3 SPK ONAYLI ESAS SOZLESME TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 4 GENEL KURUL GUNDEM.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 5 SPK BOLUNME VE DEVIR ISLEMINE DAIR ONAY YAZISI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 6 GENEL KURUL GUNDEME ILISKIN ACIKLAMALAR.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 7 GENEL KURUL VEKALET ORNEGI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 8 AYRILMA HAKKINA KULLANIMINA ILISKIN DUYURU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 9 AYRILMA HAKKI KULLANIMI BEYAN FORMU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI, ASAGIDA YAZILI GUNDEM MADDELERINI GORUSUP KARAR BAGLAMAK UZERE, 29 ARALIK 2016 PERSEMBE GUNU SAAT 11:00`` DA SIRKET MERKEZININ BULUNDUGU, SINPAS PLAZA DIKILITAS MAH. YENIDOGAN SK. NO:36 BESIKTAS ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAKTIR. 1. ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI VE TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 2. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI KAPSAMINDA YAPILAN ILANLARA ILISKIN OLARAK PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 3. KISMI BOLUNME VE DEVIR ISLEMINE ILISKIN UZMAN KURULUS RAPORUNUN OKUNARAK PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 4. GUNDEMIN 5. INCI MADDESINDE GORUSULECEK OLAN, KISMI BOLUNME VE DEVIR ISLEMINE ILISKIN AYRILMA HAKKININ KULLANIMINA ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 5. SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 25/11/2016 TARIH VE 12233903-325.04.01-E.12539 SAYILI IZNI ILE ONAY VERILEN, 5520 SAYILI KURUMLAR VERGISI KANUNU``NUN 19 VE 20. MADDELERI, 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN ILGILI HUKUMLERI VE SPK``NIN II-23.2 SAYILI BIRLESME VE BOLUNME TEBLIGI CERCEVESINDE, SINPAS YAPI ENDUSTRISI VE TICARET A.S.``NIN SAHIP OLDUGU, ISTANBUL ILI, EYUP ILCESI, 158 ADA 1 PARSEL A BLOK``TA YER ALAN 80 ADET BAGIMSIZ BOLUMUN (FLATOFIS A BLOK) VE ILGILI YUKUMLULUKLERIN, `ORTAKLARA PAY DEVRI MODELIYLE KISMI BOLUNME` SURETIYLE SIRKETIMIZ TARAFINDAN 30.06.2016 TARIHI ITIBARIYLE KAYITLI DEGERLERI UZERINDEN SINPAS YAPI ENDUSTRISI VE TICARET A.S.``DEN DEVRALINMASI ISLEMININ VE BU AMACLA SINPAS YAPI ENDUSTRISI VE TICARET A.S. ILE IMZALANMIS OLAN `KISMI BOLUNME VE DEVIR SOZLESMESI`NIN PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI, 6. KISMI BOLUNME VE DEVIR ISLEMI SONUCUNDA DEVRALINAN VARLIK VE YUKUMLULUKLER KARSILIGINDA SIRKETIMIZIN CIKARILMIS SERMAYESININ 50.605.131 TL ARTIRILARAK 52.000.000 TL``DEN 102.605.131 TL``YE YUKSELTILMESININ, ARTIRILAN SERMAYEYI TEMSIL EDEN PAYLARIN MEVCUT HISSEDARLARIN YENI PAY ALMA HAKLARI KISITLANMAK SURETIYLE SINPAS YAPI``NIN HISSEDARLARINA VERILMESININ VE BU NEDENLE SIRKET ESAS SOZLESMESININ `SERMAYE VE PAYLAR` BASLIKLI 8. MADDESININ TADIL EDILMESININ PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI, 7. DILEK VE ONERILER, 8. KAPANIS YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.