KAP : TARAF GAZETECILIK SANAYI VE TICARET A.S. / TARAF [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 28.04.2015 19:38:30

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=433918 KAP : TARAF GAZETECILIK SANAYI VE TICARET A.S. / TARAF [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 28.04.2015 19:38:30 GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES CAFERAGA MH.DAMGA SK.NO:23-25 KADIKOY-ISTANBUL TELEFON 216 - 3489922 FAKS 216 - 4491064 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 3489922 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 4491064 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- KARAR TARIHI 28.04.2015 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014 TARIHI VE SAATI 28.05.2015 11:00 ADRESI CAFERAGA MAH. DAMGA SK. NO.23-25 KADIKOY ISTANBUL GUNDEM 1. ACILIS VE GENEL KURUL BASKANLIK DIVANI`NIN SECIMI, 2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIRUN CETVELININ IMZALANMASI HUSUSUNDA BASKANLIK DIVANI`NA YETKI VERILMESI, 3. 2014 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETCI RAPORU`NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TUMUNUN AYRI AYRI ONAYA SUNULMASI, 4. BILANCO VE KAR-ZARAR HESAPLARI ILE YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN KAR DAGITIM TEKLIFININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TUMUNUN AYRI AYRI ONAYA SUNULMASI, 5. SIRKETIN 2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 6. SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI`NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMASI KAYDIYLA, SIRKET ANA SOZLESMESININ `SIRKETIN CIKARILMIS SERMAYESI VE PAYLARI` BASLIKLI 6. MADDESININ TADIL EDILMESI VE ONAYA SUNULMASI, 7. GOREV SURESI SONA EREN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE SECILECEK UYE ADEDI VE GOREV SURESININ TESPITI, SECIMLERININ YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ VE UCRETLERININ BELIRLENMESI, 8. 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU ILE SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN `SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG` UYARINCA DENETIM KOMITESI`NIN ONERISI UZERINE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETCI KURULUS SECIMININ ONAYLANMASI, 9. YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKETIN KONUSUNA GIREN ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSLARINDA SERMAYE PIYASA KURULU`NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI VE YIL ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMESI, 10. 2014 YILINDA SIRKET`IN UCUNCU KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN VE KEFALETLER ILE SIRKET`IN ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 11. SERI: II-17.1 SAYILI ?KURUMSAL YONETIM TEBLIGI? HUKUMLERI UYARINCA GERCEKLESTIRILEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI ILE ILGILI OLARAK PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 12. SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGINCE SIRKETIMIZCE 2014 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR ILE ILGILI OLARAK PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, SERMAYE PIYASASI KANUNU MADDE 19/5 UYARINCA, SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2015 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ KARAR BAGLANMASI, 13. DILEKLER VE KAPANIS. . GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR