KAP : TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. / TAVHL [] YONETIM KURULU KOMITELERI 12.05.2015 12:39:30

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=439612 KAP : TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. / TAVHL [] YONETIM KURULU KOMITELERI 12.05.2015 12:39:30 YONETIM KURULU KOMITELERI --------------------------------------------------------------------------------------------- ORTAKLIGIN ADRESI : TAV HAVALIMANLARI HOLDING YONETIM MERKEZ BINASI ISTANBUL ATATURK HAVALIMANI DIS HATLAR TERMINALI (A KAPISI VIP YANI) 34149 YESILKOY / ISTANBUL / TURKIYE TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0 212 463 30 00 / 2122-2123-2124 --- 0 212 465 31 00 E-POSTA ADRESI : IR@TAV.AERO ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0 212 463 30 00 / 2122-2123-2124 --- 0 212 465 31 00 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : - OZET BILGI : KOMITE UYE DEGISIKLIKLERI --------------------------------------------------------------------------------------------- 11 MAYIS 2015 TARIHINDE OZEL DURUM ACIKLAMASI(GENEL) SABLONUNDAN GONDERILEN ACIKLAMA, ILGILI SABLON ARACILIGIYLA YENIDEN ILETILMISTIR. SIRKETIMIZIN 11 MAYIS 2015 TARIHLI YONETIM KURULU TOPLANTISI`NDA ALINAN KARAR GEREGINCE, KURUMSAL YONETIM KOMITESI`NDE GOREV YAPAN SN. EDWARD ARKWRIGHT VE RISKIN ERKEN TESPITI KOMITESI`NDE GOREV YAPAN SN. AUGUSTIN DE ROMANET YERINE SN. JULIEN PIERRE COFFINIER`IN SECILMESINE KARAR VERILMISTIR. DIGER YONETIM KURULU KOMITELERI OLAN ADAY GOSTERME VE DENETIMDEN SORUMLU KOMITE`DE HERHANGI BIR UYE DEGISIKLIGI OLMAMISTIR. TAV HAVALIMANLARI HOLDING KURUMSAL YONETIM VE RISKIN ERKEN TESPITI KOMITELERI ASAGIDAKI SEKILDE SEKILLENMISTIR: KURUMSAL YONETIM KOMITESI BASKAN: TAYFUN BAYAZIT UYELER: AUGUSTIN DE ROMANET SEVDIL YILDIRIM JULIEN PIERRE COFFINIER ALI HAYDAR KURTDARCAN PELIN AKIN NURSEL ILGEN RISKIN ERKEN TESPITI KOMITESI BASKAN: JEROME CALVET UYELER: LAURENT GALZY NECMI RIZA BOZANTI JULIEN PIERRE COFFINIER ALI HAYDAR KURTDARCAN SELIM AKIN ENG: THE BOARD OF DIRECTORS HAS RESOLVED TO APPOINT MR. JULIEN PIERRE COFFINIER TO REPLACE MR. EDWARD ARKWRIGHT AS A CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE MEMBER AND TO REPLACE MR. AUGUSTIN DE ROMANET AS A RISK ASSESMENT COMMITTEE MEMBER. THERE HAVE BEEN NO OTHER CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD COMMITTEES. THE REVISED MEMBERSHIP OF THE RESPECTIVE COMMITTEES ARE AS FOLLOWS: CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE CHAIR: TAYFUN BAYAZIT MEMBERS AUGUSTIN DE ROMANET SEVDIL YILDIRIM JULIEN PIERRE COFFINIER ALI HAYDAR KURTDARCAN PELIN AKIN NURSEL ILGEN RISK ASSESSMENT COMMITTEE CHAIR: JEROME CALVET MEMBERS LAURENT GALZY NECMI RIZA BOZANTI JULIEN PIERRE COFFINIER ALI HAYDAR KURTDARCAN SELIM AKIN NOTE: AS PER THE GUIDELINES ISSUED BY THE CAPITAL MARKETS BOARD ON COMMUNIQUÉ II-15.1 GOVERNING PUBLIC DISCLOSURE OF MATERIAL EVENTS, THE DISCLOSURE MADE IN TURKISH IS OFFICIAL AND SUPERSEDES THE TRANSLATION TO ENGLISH. ---------------------------------------------------------------------------------------------