KAP: TCHOL [TCHOL ] TACIRLER YATIRIM HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/557773 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5748714501574D2FC72D1218 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5748714501574D2FC73B1219 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGANUSTU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER TCHOL GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGANUSTU GENEL KURUL KARAR TARIHI 20.07.2016 GENEL KURUL TARIHI 18.08.2016 GENEL KURUL SAATI 14:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 17.08.2016 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BESIKTAS ADRES NISPETIYE CAD. AKMERKEZ B3 BLOK KAT.7-9 ETILER-BESIKTAS/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE BASKANLIK DIVANININ TESEKKULU. 2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA DIVANA YETKI VERILMESI. 3 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI. 4 - YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI. 5 - YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETLERIN TESPITI. 6 - DILEK VE TEMENNILER, KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI YOKTUR GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 1. YAPILAN SECIM SONUCUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA MURAT TACIR`` IN, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA MUSTAFA ILERI`` NIN VE TUTANAK YAZMANLIGI IBRAHIM CALISKAN`` NIN SECILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 2. TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA DIVANA YETKI VERILMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 3. YONETIM KURULU UYELERI, KENDI OY HAKLARINI KULLANMAYARAK, DIGER PAY SAHIPLERI TARAFINDAN OY BIRLIGI ILE IBRA EDILDILER. 4. YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI MADDESINE GECILDI. YONETIM KURULU UYELERI MURAT TACIR, AHMET TACIR, MUSTAFA ILERI, IBRAHIM CALISKAN``IN ISTIFA DILEKCELERI SUNDUGU GORULDU. ISTIFALARI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. MUZAKERE ACILDI. YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI ICIN ONERGE VERILDI. BASKA ADAY OLMAYINCA OYLAMAYA GECILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU UYELIKLERINE TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN VE SOZLU OLARAK ADAY OLDUKLARINI BEYAN EDEN OZEL SOGUT (TC 31318641906), MEHMET BAS (TC 46114129794), KUBILAY KESER (TC 27056150220), AHMET TOLGA GUNERI (TC 55111441068 ) VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE AYDIN SUCIN (TC 37118252526 ) VE MERT ONEREN (TC 55618031694)``IN 1 YIL SUREYLE GOREV YAPMAK UZERE SECILMELERINE, 4.344.338. OLUMLU OY VE OY COKLUGU ILE KARAR VERILDI. TOPLANTIDA HAZIR BULUNMAYAN AHMET TOLGA GUNERI``NIN GOREVI KABUL ETTIGINE DAIR YAZILI BEYANI BULUNMAKTADIR. TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YENI SECILEN DIGER YONETIM KURULU UYELERININ SIFAHI BEYANLARIYLA GOREVI KABUL ETTIKLERINI BELIRTMISLERDIR. 5. YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK AYLIK UCRETE ILISKIN ONERGE GORUSULDU VE YONETIM KURULU UYELERINE VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK 90.000 TL BRUTU GECMEYECEK SEKILDE ODENMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI 6. DILEK VE TEMENNILER MADDESINDE SOZ ALAN OLMADI. GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA MADDE KALMADIGINDAN TOPLANTIYA, TOPLANTI BASKANINCA SAAT 15:30 ``DE SON VERILDI. GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 09.09.2016 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 18.08.2016 TCHOL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 TCHOL 18.08.2016 HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR 18.08.2016 TARIHINDE YAPILAN OLAGANUSTU GENEL KURULUMUZ TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.