KAP : TEK-ART INSAAT TICARET TURIZM SANAYI VE YATIRIMLAR A.S. / TEKTU [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 14.09.2015 1

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=467602 KAP : TEK-ART INSAAT TICARET TURIZM SANAYI VE YATIRIMLAR A.S. / TEKTU [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 14.09.2015 14:19:24 GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES HALKALI CAD. NO:245 SEFAKOY 34620 KUCUKCEKMECE/ISTANBUL TELEFON 212 - 4716183 FAKS 212 - 6989770 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 242 - 8249230 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 242 - 8249264 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASI HAKKINDA --------------------------------------------------------------------------------------------- GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISINDA SEHVEN 15.10.2015 OLARAK YAZILAN GENEL KURUL TOPLANTI TARIHI 16.10.2015 OLARAK DUZELTILMISTIR. . . 11/09/2015 18:26`DE KAP`TA YAYIMLANAN BILDIRIMIMIZ ASAGIDAKI SEKILDE DUZELTILMEKTEDIR. --------------------------------------------------------------------------------------------- KARAR TARIHI 11.09.2015 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014 TARIHI VE SAATI 16.10.2015 15:00 ADRESI HALKALI CADDESI NO:245 SEFAKOY 34620 KUCUKCEKMECE /ISTANBUL GUNDEM 1. ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMI VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA BASKANLIK DIVANINA YETKI VERILMESI, 2. 2014 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, DENETCI RAPORU, KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYUM RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETLEME RAPORLARININ OKUNMASI VE MUZAKERESI, 3. 2014 YILI BILANCOSU ILE KAR VE ZARAR HESABININ OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE TASDIKI, 4. YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRASI HAKKINDA MUZAKERE VE KARAR ALINMASI, 5. DENETCININ 2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI, 6. 2014 YILI KARININ TAHSIS SEKLI VE ZAMANI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 7. BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI DAHIL OLMAK UZERE YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURESININ TESPITI, DENETCI SAYISININ TESPITI ILE YONETIM KURULU UYELERININ VE DENETCININ SECIMI, 8. BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI DAHIL OLMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERINE VE DENETCIYE VERILECEK UCRETIN TAYINI, 9. ?SERMAYE PIYASASINDAKI BAGIMSIZ DIS DENETLEME HAKKINDA YONETMELIK?IN 14?UNCU MADDESI GEREGINCE YONETIM KURULU?NCA SECILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSUNUN ONAYLANMASI, 10. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA 2015 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKALARI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 11. SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN 11-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI?NIN 12. MADDESI UYARINCA; SIRKETIMIZ TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILMIS GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI SUNULMASI, 12. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN ?BILGILENDIRME POLITIKASI? HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 13. YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU 395 VE 396 MADDELERI UYARINCA YETKI VERILMESI, 14. SIRKETIN, SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF VE DERNEKLERE 2014 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 15. DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR --------------------------------------------------------------------------------------------- SIRKET MERKEZINDE TOPLANAN TEK ART INSAAT TICARET TURIZM SANAYI VE YATIRIMLAR A.S. YONETIM KURULU KARARI UYARINCA, SIRKETIMIZ 2014 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURULU`NUN 16.10.2015 TARIHINDE SAAT 15:00 DE HALKALI CADDESI NO:245 SEFAKOY 34620 KUCUKCEKMECE/ISTANBUL ADRESINDE EKTE YER ALAN GUNDEMI GORUSMEK UZERE TOPLANTIYA CAGRILMASINA KARAR VERILMISTIR.KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR. ---------------------------------------------------------------------------------------------