KAP : TEKSTIL BANKASI A.S. / TEKST [GSDHO] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 28.04.2015 20:49:14

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=433933 KAP : TEKSTIL BANKASI A.S. / TEKST [GSDHO] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 28.04.2015 20:49:14 GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES MASLAK MAH., DEREBOYU/2 CD., NO:13, 34398 SARIYER-ISTANBUL TELEFON 212 - 3355335 FAKS 212 - 3281328 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3355138 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3355476 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI DAVETI --------------------------------------------------------------------------------------------- KARAR TARIHI 28.04.2015 GENEL KURUL TURU OLAGANUSTU TARIHI VE SAATI 22.05.2015 09:00 ADRESI MASLAK MAHALLESI DEREBOYU / 2 CADDESI NO:13 SARIYER/ISTANBUL GUNDEM 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN OLUSTURULMASI, 2.TOPLANTI TUTANAGINI IMZALAMAK UZERE TOPLANTI BASKANLIGI?NA YETKI VERILMESI, 3.GSD HOLDING A.S. ILE ICBC ARASINDA IMZALANAN 29/04/2014 TARIHLI HISSE ALIM - SATIM SOZLESMESI KAPSAMINDA, YONETIM KURULU?NUN IKRAMIYE DAGITIMI KONUSUNDAKI KARARININ ONAYA SUNULMASI 4.ISTIFA EDEN YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERININ GORUSULMESI VE ONAYLANMASI 5.ISTIFA EDEN YONETIM KURULU UYELERI YERINE YENI YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, 6.YENI SECILEN YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI, 7.YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI, 8.SERMAYE PIYASASI KURULU?NCA DUZENLENEN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA, 01/01/2015-22/05/2015 DONEMI ICERISINDE YONETIM KURULU UYELERININ VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARININ BANKA VE BAGLI ORTAKLIGI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI NITELIKTE ISLEM YAPMADIGI HUSUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR --------------------------------------------------------------------------------------------- BANKAMIZIN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI YUKARIDA BELIRTLI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE 22 MAYIS 2015 CUMA GUNU SAAT 09:00`DA `MASLAK MAHALLESI DEREBOYU / 2 CADDESI NO:13 SARIYER/ISTANBUL` ADRESINDE YAPILACAKTIR. ---------------------------------------------------------------------------------------------