KAP: TMSN [ ] TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/571027 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C588C1D620158D3D4865F6FE6 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C588C1D620158D3D4868F6FE7 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C588C1D620158D3D486D46FE8 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C588C1D620158D3D48B516FE9 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C588C1D620158D3D48C366FEA HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C588C1D620158D3D48C876FEB GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN USTU GENEL KURUL TOPLANTISI HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGANUSTU GENEL KURUL KARAR TARIHI 03.11.2016 GENEL KURUL TARIHI 30.11.2016 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 29.11.2016 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE ZEYTINBURNU ADRES MALTEPE MAH. FETIH CAD. NO:6, -2.KAT, KONFERANS SALONU, TOPKAPI / ZEYTINBURNU / ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI, 2 - TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA BASKANLIK DIVANI``NA YETKI VERILMESI, 3 - SIRKET ESAS SOZLESMESININ 3,4,6,8,9,10,11,14 VE 17 NOLU MADDELERININ TADIL EDILMESI HUSUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 4 - DILEK VE TEMINLER, GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 TUMOSAN GUNDEM 2016.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 GENEL KURUL DAVET.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 ESAS SOZLESME DEGISIKLIGI EVRAKLARI ONAY .PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 5 30.11.2016 OLAGAN USTU GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 6 30.11.2016 OLAGAN USTU GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI ANONIM SIRKETI``NIN 30/11/2016 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILINA AIT OLAGAN USTU GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI ANONIM SIRKETI``NIN, 2016 YILINA AIT OLAGAN USTU GENEL KURULU TOPLANTISI 30 KASIM 2016 CARSAMBA GUNU, SAAT 10:00``DA, MALTEPE MAHALLESI LONDRA ASFALTI CADDESI NO: 28/1 TOPKAPI, ZEYTINBURNU / ISTANBUL ADRESINDE, ISTANBUL VALILIGI GUMRUK VE TICARET IL MUDURLUGU``NUN 29.11.2016 TARIH VE 20598190 SAYILI YAZISI ILE GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SAYIN ZAFER KARAKOC GOZETIMINDE YAPILMISTIR. TOPLANTIYA AIT DAVET; KANUN VE ANA SOZLESMEDE ONGORULDUGU SEKLIYLE GUNDEMI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE TURKIYE TICARET SICIL GAZETESI``NIN 10 KASIM 2016 TARIH VE 9195 SAYILI NUSHASI 216``INCI SAYFASINDA; SIRKET``IN WWW.TUMOSAN.COM.TR ADRESINDEKI INTERNET SITESI, KAMU AYDINLATMA PLATFORMU, MKK NEZDINDEKI ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI VE E-SIRKET SIRKETLER BILGI PORTALINDA ILAN EDILMEK SURETI ILE ADRESI BILINEN ORTAKLARA ELDEN TEBLIG SURETIYLE SURESI ICINDE YAPILMISTIR. BAKANLIK TEMSILCISI TOPLANTIYA ILISKIN ILANLARIN 6362 SAYILI SPKN``NUN 29. MADDESI UYARINCA TOPLANTI VE ILAN GUNLERI HARIC 21 GUN ONCE YAPILMASI GEREKTIGINI, TADIL TASARILARININ ESKI VE YENI SEKILLERININ TOPLANTI ILANINDA BULUNMASI GEREKTIGINI BILDIRDI. MERKEZI KAYIT KURULUSUNUN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDEN(EGKS) ALINAN PAY SAHIPLERI LISTESI ILE TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILANLAR VE TOPLANTIYA FIZIKEN KATILANLAR LISTESI KONTROL EDILEREK HAZIRLANAN TOPLANTIDA HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDEN, SIRKET PAYLARININ 115.000.000.-TL SERMAYESINE TEKABUL EDEN 115.000.000 ADET PAYDAN; B GRUBU 1 TL``LIK SERMAYEYE KARSILIK 1 ADET PAYIN ASALETEN, B GRUBU 75.000.377,296 TL``LIK SERMAYEYE KARSILIK 75.000.377,296 ADET PAYIN VEKALETEN, OLMAK UZERE TOPLANTIDA 75.000.378,296 ADET PAYIN TEMSIL EDILDIGI VE BOYLECE GEREK KANUN VE GEREKSE ESAS SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGU, EN AZ BIR YONETIM KURULU UYESININ TOPLANTIDA HAZIR BULUNDUGU ANLASILMISTIR. TURK TICARET KANUNU``NUN 1527. MADDESININ BESINCI VE ALTINCI FIKRALARI GEREGINCE ELEKTRONIK GENEL KURUL HAZIRLIKLARINI YASAL DUZENLEMELERE UYGUN OLARAK YERINE GETIRILDIGI TESPIT EDILMIS, TOPLANTI SN. NURI ALBAYRAK TARAFINDAN ELEKTRONIK VE FIZIKI ORTAMDA AYNI ANDA ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR. 1. GUNDEMIN ILK MADDESI KAPSAMINDA, TOPLANTI BASKANLIGINA NURI ALBAYRAK`` IN, OY TOPLAMA MEMURU OLARAK SAYIN KAMIL KERIM KOKTURK, KATIP OLARAK SAYIN FARUK ALBAYRAK``IN SECILMELERI HUSUSU OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN, ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDEKI TEKNIK ISLEMLERIN YERINE GETIRILMESI ICIN `MERKEZI KAYIT KURULUSU ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI SERTIFIKASI UZMANLIGI` BULUNAN SAYIN MAKBULE KECECI ATANDI. 2. TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI HEYETINE YETKI VERILMESI OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 3. SIRKET ESAS SOZLESMESININ 3,4,6,8,9,10,11,14 VE 17 NOLU MADDELERININ TADIL EDILMESI HUSUSU GORUSULDU. YAPILAN OYLAMA NETICESINDE, SIRKET ESAS SOZLESMESININ 3,4,6,8,9,10,11,14 VE 17 NOLU MADDELERININ EKTE YER ALAN SERMAYE PIYASASI KURULU VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NIN 25.10.2016 TARIH VE 19674718 SAYILI ON IZINLERI ILE ONAYLANDIGI SEKILDE TADIL EDILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 4. DILEK VE TEMENNILER DINLENDI VE TOPLANTIYA SON VERILDI. BAKANLIK TEMSILCISI TOPLANTI BASKANI ZAFER KARAKOC NURI ALBAYRAK OY TOPLAMA MEMURU KATIP KAMIL KERIM KOKTURK FARUK ALBAYRAK ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 06.12.2016 EK ACIKLAMALAR TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN. A.S.`` NIN 2016 YILI OLAGAN USTU GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.