ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/577885
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C595AE6B80159746493535CFD
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C595AE6B801597464938B5CFE
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 01.06.2015-31.05.2016 HESAP DONEMINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.06.2015
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.05.2016
KARAR TARIHI 30.12.2016
GENEL KURUL TARIHI 30.01.2017
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 29.01.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR TRABZON
ILCE TRABZON MERKEZ
ADRES TRABZONSPOR MEHMET ALI YILMAZ TESISLERI HAVAALANI ALTI, TRABZON
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECILMESI,
2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI,
3 - 01.06.2015-31.05.2016 HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
4 - 01.06.2015-31.05.2016 HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
5 - 01.06.2015-31.05.2016 HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
6 - 01.06.2015-31.05.2016 HESAP DONEMINDE ZARAR OLUSMASI NEDENIYLE KAR DAGITIMI YAPILAMAYACAGINA ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
7 - DONEM ICINDE GOREV ALAN YONETIM KURULU UYELERININ 01.06.2015-31.05.2016 HESAP DONEMI FAALIYETLERI VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,
8 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 01.06.2016-31.05.2017 HESAP DONEMI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE S.M.M.M. A.S.``NIN ATANMASI VE GOREV SURESININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
9 - SIRKETIMIZ YONETIM KURULU UYELIGINDE MEYDANA GELEN ISTIFA VE ATAMALARA ILISKIN ALINAN KARARLARIN, TURK TICARET KANUNUNUN 363. MADDESI UYARINCA GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,
10 - YENI DONEMDE YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRET VE HUZUR HAKKININ TESPITI HAKKINDA KARAR ALINMASI,
11 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI KAPSAMINDA TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU VE ILGILI MEVZUATLAR CERCEVESINDE HAZIRLANIP, DAHA ONCEKI GENEL KURUL ONAYINDAN GECMIS OLAN `BILGILENDIRME POLITIKASININ`, `UCRETLENDIRME POLITIKASININ` VE `BAGIS POLITIKASININ` KOSULLAR DEGISMEDIGINDEN MEVCUT HALININ GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULMASI, GUNCELLENEN `KAR DAGITIM POLITIKASININ`, GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,
12 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYUM RAPORU HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,
13 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; 01.06.2015-31.05.2016 HESAP DONEMINDE SIRKET ORTAKLARI VEYA UCUNCU KISILER LEHINE TEMINAT, REHIN VE IPOTEK (`TRI`) VERILIP VERILMEDIGI VE BU SURETLE MENFAAT SAGLANIP SAGLANMADIGI HUSUSLARINDA, GENEL KURULA BILGI VERILMESI,
14 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 NOLU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI HUKUMLERINE GORE ILISKILI TARAFLARLA YURUTULEN ISLEMLERLE ILGILI OLARAK GENEL KURULA BILGI VERILMESI,
15 - SIRKETIMIZIN 23.05.2011 TARIHINDE YAPILAN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINDA, GUNDEMIN 7.MADDESINDE GORUSULEREK KARAR ALINMIS OLAN, 2007-2008, 2008-2009 VE 2009-2010 DONEMLERINE AIT DAGITILMAMIS KARLARIN DAGITILMAMASI YONUNDEKI KARARIN IPTALI TALEBIYLE, SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN SIRKETIMIZ ALEYHINE DAVA ACILMISTIR. ACILAN DAVANIN SIRKETIMIZ ALEYHINE SONUCLANMIS OLMASI NEDENIYLE KARARA KONU, 2007-2008, 2008-2009 VE 2009-2010 HESAP DONEMI FAALIYETLERI SONUCU OLUSAN VE DAGITILMAMIS OLAN KARLAR HAKKINDA KARAR VERILMESI. AYRICA 23.05.2011 TARIHLI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINDA YENIDEN GORUSULEREK KARARA BAGLANMIS OLUP , 31.08.2009 TARIHINDE YAPILMIS OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA KARARA BAGLANAN , 2007-2008 DONEMINDE ELDE EDILEN KARIN DAGITILMAMASI YONUNDEKI KARARIN IPTALI TALEBIYLE SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN ACILAN DAVANIN SIRKETIMIZ ALEYHINE SONUCLANMIS OLMASI NEDENIYLE, KARARA KONU 2007-2008 HESAP DONEMINDE OLUSAN DAGITILMAMIS KARI HAKKINDA KARAR ALINMASI,
16 - SIRKETIMIZ ANA SOZLESMESININ; 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU ILE IKINCIL DUZENLEMELERE UYUMU ACISINDAN 2., 3., 5., 6., 8., 10.,11., 13., 14., 15., 20., 20/A, 22., 24., 25., 26., 30., 31., 32., 34., 35., 36. VE 38. MADDELERININ TADILI, GECICI MADDENIN KALDIRILMASI VE ANA SOZLESMEYE `BAGIS VE YARDIMLAR` BASLIKLI 39. MADDENIN EKLENMESI SURETIYLE HAZIRLANAN ESAS SOZLESME DEGISIKLIGININ, SERMAYE PIYASASI KURULU VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN GEREKLI IZIN VE ONAYLARIN ALINMIS SEKLI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
17 - YONETIM KURULU UYELERININ, YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARININ, SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIGIN 1.3.6. VE 1.3.7 MADDELERI ILE TURK TICARET KANUNUNUN 395. VE 396``NCI MADDELERI KAPSAMINDA GERCEKLESEN ISLEMI OLUP OLMADIGI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI VE YENI DONEMDE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396``NCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN HUSUSLARDA YETKILI KILINMALARI HAKKINDA GEREKLI IZNIN VERILMESININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
18 - SIRKETIMIZ ISTIRAKLERINDEN BORDO MAVI ENERJI ELEKTRIK URETIM TICARET A.S. DE, SAHIBI OLDUGUMUZ %48 ORANINDAKI PAYIMIZIN TAMAMININ, TRABZONSPOR FUTBOL ISLETMECILIGI TIC. A.S.``YE SATILMASI HUSUSUNDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,
19 - YONETIM KURULUMUZUN 24.10.2016 TARIHLI KESIN SATIS KARARIYLA KAMUOYUNA DUYURULMUS OLAN; SIRKETIMIZIN SAHIP OLDUGU TRABZONSPOR ISIM HAKKININ, DIGER TUM ALANLARDA KULLANIM HAKKININ SIRKETIMIZDE KALMASI KAYDIYLA, SADECE `TELEKOMUNIKASYON VE ILETISIM SEKTORUNDE` KULLANILMASI ILE SINIRLI OLMAK UZERE TRABZONSPOR TELEKOMUNIKASYON DANISMANLIK VE SERVIS HIZMETLERI TICARET A.S.``YE SATILMASI HUSUSUNDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,
20 - SPK MEVZUATI CERCEVESINDE; SIRKETIN 01.06.2015 - 31.05.2016 HESAP DONEMINDE YAPILAN BAGISLARI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI VE 01.06.2016-31.05.2017 HESAP DONEMINDE YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIRIN BELIRLENMESI,
21 - TTK 376. MADDE KAPSAMINDA DONEM ICINDE YAPILAN ISLEMLER VE ISLETME SUREKLILIGININ SAGLANMASI ADINA ALINACAK TEDBIRLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,
22 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 SPORTIF GK ILAN METNI-.PDF - ILAN METNI
EK: 2 BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN TALEBI UZERINE, EKTE MEVCUT BULUNAN GENEL KURUL ILAN METNI VE BILGILENDIRME DOKUMANI ICERISINDE YER ALAN ESAS SOZLESME TADILINE ILISKIN DEGISIKLIKLER, KAMUOYUNUN BILGISINE SUNULUR.
SAYGILARIMIZLA, YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.