KAP : TURK TUBORG BIRA VE MALT SANAYII A.S. / TBORG [TBORG] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 09.05.2016 17:52:24

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=531382 KAP : TURK TUBORG BIRA VE MALT SANAYII A.S. / TBORG [TBORG] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 09.05.2016 17:52:24 GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES KEMALPASA CAD. NO:258 ISIKKENT / BORNOVA / IZMIR TELEFON 232 - 3992000 FAKS 232 - 4361904 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 3992136 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 4361904 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINDA DUZELTME --------------------------------------------------------------------------------------------- 27 NISAN 2016 TARIHLI OZEL DURUM ACIKLAMAMIZA ISTINADEN ILGILI GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ 8.MADDESINDEKI BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU, SEHVEN DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S. OLARAK YAZILMIS OLUP EKTE YER ALAN GUNCELLENMIS TUTANAKTA GORULECEGI UZERE BASARAN NAS BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S. OLARAK DUZELTILMISTIR. HAZIR BULUNANLAR LISTESINDE HERHANGI BIR DEGISIKLIK OLMAMISTIR. . . 27/04/2016 17:51`DE KAP`TA YAYIMLANAN BILDIRIMIMIZ ASAGIDAKI SEKILDE DUZELTILMEKTEDIR. --------------------------------------------------------------------------------------------- KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET --------------------------------------------------------------------------------------------- GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 27.04.2016 13:30 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN 27 NISAN 2016 TARIHINDE YAPILAN 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. 1.2015 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARI ONAYLANMISTIR. 2015 YILI BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU RAPORU HAKKINDA GENEL KURUL BILGILENDIRILMISTIR. 2.YONETIM KURULU UYELERININ 2015 YILI FAALIYETLERINDEN IBRA EDILMESINE KARAR VERILMISTIR. 3. SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN II-19.1 SAYILI KAR PAYI TEBLIGI KAPSAMINDA DUZENLENEN KAR DAGITIM POLITIKASI HAKKINDA PAY SAHIPLERI BILGILENDIRILMISTIR. GECMIS YILLAR ZARARLARI SEBEBIYLE 2015 YILINDA DAGITILABILIR KAR OLUSMADIGINDAN ORTAKLARA TEMETTU DAGITILMAMASINA KARAR VERILMISTIR. 4. BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE YILLIK BRUT 10.000 ABD DOLARI HUZUR HAKKI ODENMESI; DIGER YONETIM KURULU UYELERINE KATILIM HAKKI OLARAK UCRET ODENMEMESI KABUL EDILMISTIR. 5.2016 YILI ICIN BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI OLARAK BASARAN NAS BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S`NIN (PWC) SECILMESINE VE ONAYLANMASINA KARAR VERILMISTIR. 6.SERMAYE PIYASASI KURULU MEVZUATI CERCEVESINDE SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER ILE BU KAPSAMDA ELDE EDILMIS OLAN GELIR VE MENFAATLER HUSUSU HAKKINDA GENEL KURUL BILGILENDIRILMISTIR. 7. KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA YONETIM KURULU UYELERI VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILER ICIN HAZIRLANAN UCRETLENDIRME POLITIKASI KONUSUNDA GENEL KURUL BILGILENDIRILMISTIR. AYRICA, 2015 YILINDA BU POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER KABUL EDILMISTIR. 8.2015 YILINDA HERHANGI BIR BAGIS YAPILMADIGI KONUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMISTIR. 9.YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESINE KARAR VERILMISTIR. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR --------------------------------------------------------------------------------------------- NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI NAKIT TEMETTU ODENMEYECEK --------------------------------------------------------------------------------------------- PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA TBORG(ESKI),TRATBORG91A4 0,0000000 0,0000000 --------------------------------------------------------------------------------------------- PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR ---------------------------------------------------------------------------------------------