KAP : YAPRAK SUT VE BESI CIFTLIKLERI SANAYI VE TICARET A.S. / YAPRK [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 10.05.2016 13:0

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=531772 KAP : YAPRAK SUT VE BESI CIFTLIKLERI SANAYI VE TICARET A.S. / YAPRK [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 10.05.2016 13:00:46 GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES BURCU YOLU UZERI KUME EVLERI MEVKII NO:12 BURHANIYE/BALIKESIR 10700 TELEFON 266 - 4222777 FAKS 266 - 4121165 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 266 - 4222777 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 266 - 4121165 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 10.05.2016 10:00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN 2015 YILI FAALIYET VE HESAPLARININ GORUSULDUGU OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI BUGUN ISTANBUL`DA SIRKET MERKEZINDE YAPILMISTIR. 2015 YILI FAALIYET VE HESAPLARI ILE ILGILI OLARAK YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILDIGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA; 1- BASKANLIK DIVANININ TESKILI ILE YAPILAN SECIM SONUCU TOPLANTI BASKANLIGI`NA EROL GOKER, OY TOPLAMA MEMURLUGU`NA LEVENT SAHIN VE TOPLANTI YAZMANLIGI`NA HAMZA KANDUR`UN SECILMELERINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 2- TOPLANTI TUTANAKLARININ PAY SAHIPLERI ADINA BASKANLIK DIVANINDA BULUNANLARCA IMZALANMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 3- TOPLANTI BASKANI, 2015 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU`NUN GENEL KURUL TOPLANTISINDAN EN AZ UC HAFTA ONCE SIRKET MERKEZINDE, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU`NDA, MKK ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE VE SIRKET`IN KURUMSAL INTERNET SITESINDE KAMUYA DUYURULARAK PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE ACILDIGI HUSUSUNDA BILGI VEREREK RAPORUN OKUNMUS SAYILMASINI ORTAKLARIN ONAYINA SUNDU; OY BIRLIGI ILE ONAYLANDI. 2015 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OZETI DEGER BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.`NI TEMSILEN KATILAN SN. MURAT BAYRAM TARAFINDAN OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. 4- 2015 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMUS OLMASI ORTAKLARIN ONAYINA SUNULDU, OYBIRLIGI ILE ONAYLANDI, MUZAKERE EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, 2015 YILI FINANSAL TABLOLARI AYRI AYRI OYBIRLIGIYLE TASDIK EDILDI. 5- YONETIM KURULU UYELERININ 2015 HESAP DONEMI FAALIYETI, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERINE, OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. YONETIM KURULU UYELERININ IBRASINDA UYELER, SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMADILAR. 6- SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESININ `AMAC VE KONU` BASLIKLI 3. MADDESININ, SIRKETIMIZIN 50.000.000 (ELLIMILYON) TL TUTARINDAKI KAYITLI SERMAYE TAVANININ DEGISTIRILMEDEN SURESININ BES YIL (2016-2020 YILI SONUNA KADAR) UZALTILMASI ILE ILGILI 6.MADDESININ VE YONETIM KURULU`NUN YETKI DEVRINE ILISKIN DUZENLEMELERINI ICEREN `SIRKET`IN TEMSIL VE ILZAMI`NI DUZENLEYEN 13.MADDESININ EKTEKI SEKILDE DEGISTIRILMESINE, SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN 01.02.2016 TARIH VE 29833736-110.03.02-E.1181 SAYILI VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU`NUN 02.02.2016 TARIH VE 67300147-431.02 SAYILI IZINLERI DOGRULTUSUNDA KABULUNE OYLAMAYA KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR