KAP (TEKRAR) KAP : IHLAS MADENCILIK A.S. / IHMAD [] KAYITLI SERMAYE ISLEMLERINE ILISKIN YONETIM KURULU KARARI 11.02.2016

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=504836 KAP : IHLAS MADENCILIK A.S. / IHMAD [] KAYITLI SERMAYE ISLEMLERINE ILISKIN YONETIM KURULU KARARI 11.02.2016 17:39:42 KAYITLI SERMAYE ISLEMLERINE ILISKIN YONETIM KURULU KARARI --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES 29 EKIM CD. IHLAS PLAZA NO:11 BAHCELIEVLER/ISTANBUL TELEFON 212 - 4542760 FAKS 212 - 4542761 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 4542760 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 4542761 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI ESAS SOZLESME DEGISIKLIGI HK. --------------------------------------------------------------------------------------------- YONETIM KURULU KARAR TARIHI 11.02.2016 ILGILI ISLEM KST GECERLILIK TARIHI GUNCELLEMESI MEVCUT KAYITLI SERMAYE TAVANI (TL) 150.000.000,00 TALEP EDILEN KAYITLI SERMAYE TAVANI GECERLILIK TARIHI 31.12.2020 TADIL EDILECEK ANA SOZLESME MADDE NO 4,6,10,13,14 VE 21 --------------------------------------------------------------------------------------------- 27.12.2013 TARIHINDE YAPILAN YONETIM KURULU TOPLANTISINDA; 31.12.2013 TARIHINDE SONA EREN KAYITLI SERMAYE TAVAN IZNIMIZIN UZATILMASI ICIN MURACAAT EDILMEYEREK, ESAS SERMAYE SISTEMI ILE YOLA DEVAM EDILMESINE; SIRKET ESAS SOZLESMESINDE, ESAS SERMAYE SISTEMI ILE ILGILI DEGISIKLIKLER ICIN HAZIRLIKLAR YAPILARAK, HAZIRLIKLARIN TAMAMLANMASINI MUTEAKIBEN SERMAYE PIYASASI KURULU`NA MURACAAT EDILMESINE, KARAR VERILMIS IDI. ANCAK BU GUNE KADAR KONUYA ILISKIN OLARAK HERHANGI BIR ISLEM YAPILMAMISTIR. YONETIM KURULUMUZUN BUGUN (11.02.2016) YAPILAN TOPLANTISINDA; BU KEZ; 27.12.2013 TARIHLI YONETIM KURULU KARARININ IPTAL EDILEREK, 1-KAYITLI SERMAYE SISTEMI ILE DEVAM EDILMESINE VE MEVCUT 150.000.000,- TL KAYITLI SERMAYE TAVANIMIZIN GECERLILIK SURESININ 2016-2020 (5 YIL) OLARAK TESPIT EDILEREK, ESAS SOZLESMENIN 4. (SIRKETIN MERKEZ VE SUBELERI), 6. (SERMAYE VE PAYLAR), 10. (SERMAYE PIYASASI ARACLARI), 13. (YONETIM KURULUNUN GOREV BOLUMU), 14. (YONETIM KURULU TOPLANTILARI), 21.(GENEL KURUL) MADDELERININ 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNUNA UYUM AMACIYLA EKLI TADIL METNINDEKI GIBI DEGISTIRILMESINE, 2- SOZ KONUSU TADIL METNININ ONAYLANMASI ICIN SERMAYE PIYASASI KURULU BASKANLIGI`NA MURACAAT EDILEREK IZIN ALINMASINA, 3- SERMAYE PIYASASI KURULU BASKANLIGI`NDAN ALINAN IZIN SONRASI, GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGUNE MURACAAT EDILEREK IZIN ALINMASINA, 4- IZINLER SONRASI ESAS SOZLESME DEGISIKLIGININ YAPILACAK ILK GENEL KURUL TOPLANTISINDA GORUSULMESINE, KARAR VERILMISTIR. ESAS SOZLESMENIN DEGISTIRILECEK MADDELERININ ESKI VE YENI SEKLI EKTE SUNULMUSTUR. ---------------------------------------------------------------------------------------------