KAP : BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.S. / BRYAT [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 18.04.2014 13:49:23

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=353320

KAP : BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.S. / BRYAT [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 18.04.2014 13:49:23

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES MECLISI MEBUSAN C. NO:103 SALIPAZARI
TELEFON 212 - 3935200
FAKS 212 - 2494257
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3935325
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2571639
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2013 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU


---------------------------------------------------------------------------------------------


KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 18.04.2014 11:00
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN 18 NISAN 2014 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI`NDA; 1) 2013 YILI KÂRININ TEVZII HUSUSUNDA; 2013 YILI KARINDAN I. TERTIP YASAL YEDEK AKCE VE ODENECEK VERGILER AYRILDIKTAN SONRA KALAN NET DAGITILABILIR KARIN; 15.150.000,00 TL (1,00 TL`LIK HISSE BASINA 0,5387 TL, SERMAYE UZERINDEN BRUT % 53,87), (1,00 TL`LIK HISSE BASINA 0,4579 TL, SERMAYE UZERINDEN NET % 45,79) ORTAKLARA NAKDEN, % 5?INE KADARININ INTIFA SENEDI SAHIPLERINE, 350.000,00 TL?NIN YONETIM KURULU UYELERINE, 700.000,00 TL?NIN SIRKET MUDUR VE MEMURLARINA TEMETTU OLARAK ODENMESINE, KALANIN SIRKET ESAS SOZLESMESINE GORE II. TERTIP YASAL YEDEK AKCE VE OLAGANUSTU YEDEK AKCE OLARAK AYRILMASINA, ORTAKLARA DAGITILACAK TEMETTUNUN 30 NISAN 2014 TARIHINDEN ITIBAREN ODENMESINE KARAR VERILMISTIR. 2- SIRKETIMIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE, - SN. ALI AHMET KOCABIYIK, - SN. AGAH UGUR, - SN. CEMIL BULENT DEMIRCIOGLU, - SN. FATMA ZEYNEP HAMEDI, - SN. HAMIT SEDAT ERATALAR, YONETIM KURUL`U BAGIMSIZ UYELIKLERINE; - SN. MEHMET SUHUBI - SN. MEHMET ILHAN NEBIOGLU YAPILACAK ILK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMAK UZERE SECILMISLERDIR. 3- BASARAN NAS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI`NIN 2014 YILI ICIN SIRKETIMIZIN BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI OLMASINA KARAR VERILMISTIR. 4- KAR DAGITIM POLITIKASININ EKTEKI SEKLIYLE ONAYLANMASINA KARAR VERILMISTIR.
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------


NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI PESIN


---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA
B GRUBU,BRYAT(ESKI),TRABRYAT91Q2 0,5387000 0,4579000
A GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TREBRYT00027 0,5387000 0,4579000



---------------------------------------------------------------------------------------------


30.04.2014


---------------------------------------------------------------------------------------------


PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZIN 18 NISAN 2014 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI`NDA;
1) 2013 YILI KÂRININ TEVZII HUSUSUNDA;
2013 YILI KARINDAN I. TERTIP YASAL YEDEK AKCE VE ODENECEK VERGILER AYRILDIKTAN SONRA KALAN NET DAGITILABILIR KARIN;
15.150.000,00 TL (1,00 TL`LIK HISSE BASINA 0,5387 TL, SERMAYE UZERINDEN BRUT % 53,87), (1,00 TL`LIK HISSE BASINA 0,4579 TL, SERMAYE UZERINDEN NET % 45,79) ORTAKLARA NAKDEN,
% 5`INE KADARININ INTIFA SENEDI SAHIPLERINE,
350.000,00 TL`NIN YONETIM KURULU UYELERINE,
700.000,00 TL`NIN SIRKET MUDUR VE MEMURLARINA TEMETTU OLARAK ODENMESINE,
KALANIN SIRKET ESAS SOZLESMESINE GORE II. TERTIP YASAL YEDEK AKCE VE OLAGANUSTU YEDEK AKCE OLARAK AYRILMASINA,
ORTAKLARA DAGITILACAK TEMETTUNUN 30 NISAN 2014 TARIHINDEN ITIBAREN ODENMESINE KARAR VERILMISTIR.
2- SIRKETIMIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE,
- SN. ALI AHMET KOCABIYIK,
- SN. AGAH UGUR,
- SN. CEMIL BULENT DEMIRCIOGLU,
- SN. FATMA ZEYNEP HAMEDI,
- SN. HAMIT SEDAT ERATALAR,
YONETIM KURUL`U BAGIMSIZ UYELIKLERINE;
- SN. MEHMET SUHUBI
- SN. MEHMET ILHAN NEBIOGLU
YAPILACAK ILK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMAK UZERE SECILMISLERDIR.
3- BASARAN NAS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI`NIN 2014 YILI ICIN SIRKETIMIZIN BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI OLMASINA KARAR VERILMISTIR.
4- KAR DAGITIM POLITIKASININ EKTEKI SEKLIYLE ONAYLANMASINA KARAR VERILMISTIR.


---------------------------------------------------------------------------------------------