KAP : TRABZONSPOR SPORTIF YATIRIM VE FUTBOL ISLETMECILIGI TICARET A.S. / TSPOR [TSPOR] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRIS

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=389540

KAP : TRABZONSPOR SPORTIF YATIRIM VE FUTBOL ISLETMECILIGI TICARET A.S. / TSPOR [TSPOR] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 23.10.2014 11:19:15

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES MEHMET ALI YILMAZ TESISLERI, HAVAALANI ALTI TRABZON
TELEFON 462 - 3250967
FAKS 462 - 3280973
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 462 - 3250967
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 462 - 3280973
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ILANI


---------------------------------------------------------------------------------------------
YONETIM KURULUMUZUN 21.10.2014 TARIHLI TOPLANTISIYLA ALMIS OLDUGU OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ILE ILGILI YONETIM KURULU KARARI, AYNI GUN KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA ACIKLANMISTIR. ILGILI KARARDA BELIRTILEN VE 17.11.2014 TARIHINDE YAPILMASI DUYURULAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMININ 8. MADDESI ILE GORUSULMESI DUYURULAN, ANA SOZLESME TADILINE, ANA SOZLESMENIN 23, 27 VE 28. MADDELERI DE EKLENMIS OLUP, SOZ KONUSU 8. GUNDEM MADDESININ ASAGIDAKI GIBI DUZELTILMESINE VE GENEL KURULA ILISKIN YAPILACAK TUM DUYURULARDA YENI HALIN KULLANILMASINA KARAR VERILMISTIR. . `MADDE 8- ESAS SERMAYE SISTEMINE TABI OLAN SIRKETIMIZIN KAYITLI SERMAYE SISTEMINE GECMESI ICIN SERMAYE PIYASASI KURULU ILE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU`NDEN IZIN VE ONAY ALINMIS OLMAK KAYDIYLA SIRKET ANA SOZLESMESININ 6, 7, 23, 27 VE 28. MADDELERININ ASAGIDAKI SEKILDE TADIL EDILMESINE ILISKIN YAPILACAK DEGISIKLIGIN GENEL KURUL`UN ONAYINA SUNULMASI,` . . 21/10/2014 13:49`DE KAP`TA YAYIMLANAN BILDIRIMIMIZ ASAGIDAKI SEKILDE DUZELTILMEKTEDIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 21.10.2014
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.06.2012
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.05.2014
TARIHI VE SAATI 17.11.2014 13:30
ADRESI MEHMET ALI YILMAZ TESISLERI, HAVAALANI ALTI TRABZON
GUNDEM SIRKETIMIZIN 01.06.2012-31.05.2013 VE 01.06.2013-31.05.2014 OZEL HESAP DONEMLERINE AIT 17.11.2014 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI EKTE YERALMAKTADIR.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------

YONETIM KURULUMUZUN 21.10.2014 TARIHLI TOPLANTISIYLA ALMIS OLDUGU, ASAGIDA YER ALAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ILE ILGILI YONETIM KURULU KARARI, AYNI GUN KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA ACIKLANMISTIR. ILGILI KARARDA BELIRTILEN VE 17.11.2014 TARIHINDE YAPILMASI DUYURULAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMININ 8. MADDESI ILE GORUSULMESI DUYURULAN, ANA SOZLESME TADILINE, ANA SOZLESMENIN 23, 27 VE 28. MADDELERI DE EKLENMIS OLUP, SOZ KONUSU 8. GUNDEM MADDESININ ASAGIDAKI GIBI DUZELTILMESINE VE GENEL KURULA ILISKIN YAPILACAK TUM DUYURULARDA YENI HALIN KULLANILMASINA KARAR VERILMISTIR.

`MADDE 8- ESAS SERMAYE SISTEMINE TABI OLAN SIRKETIMIZIN KAYITLI SERMAYE SISTEMINE GECMESI ICIN SERMAYE PIYASASI KURULU ILE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU`NDEN IZIN VE ONAY ALINMIS OLMAK KAYDIYLA SIRKET ANA SOZLESMESININ 6, 7, 23, 27 VE 28. MADDELERININ ASAGIDAKI SEKILDE TADIL EDILMESINE ILISKIN YAPILACAK DEGISIKLIGIN GENEL KURUL`UN ONAYINA SUNULMASI,`

OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA DAIR 21.10.2014 TARIHLI YONETIM KURULU KARARI
YONETIM KURULUMUZUN BUGUNKU TARIHLI TOPLANTISINDA;

1)SIRKETIMIZIN 01.06.2012-31.05.2013 HESAP DONEMI FAALIYETLERI SONUCU 61.181.611,00.-TL (ALTMIS BIR MILYON YUZ SEKSEN BIR BIN ALTI YUZ ON BIR TURK LIRASI) ZARAR OLUSMUS OLUP, BU ZARARIN GECMIS YIL ZARARLARI HESABINDA TAKIP EDILMESINE VE BU ZARAR NEDENIYLE DAGITILACAK DONEM KARI OLMADIGINDAN, KAR PAYI DAGITILMAMASINA VE BU TEKLIFIN YAPILACAK OLAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ORTAKLARIN ONAYINA SUNULMASINA,

2)SIRKETIMIZIN 01.06.2013-31.05.2014 HESAP DONEMI FAALIYETLERI SONUCU 50.972.688,00.-TL (ELLI MILYON DOKUZ YUZ YETMIS IKI BIN ALTI YUZ SEKSEN SEKIZ TURK LIRASI) ZARAR OLUSMUS OLUP, BU ZARARIN DA GECMIS YIL ZARARLARI HESABINDA TAKIP EDILMESINE VE BU ZARAR NEDENIYLE DAGITILACAK DONEM KARI OLMADIGINDAN, KAR PAYI DAGITILMAMASINA VE BU TEKLIFIN YAPILACAK OLAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ORTAKLARIN ONAYINA SUNULMASINA,

3)RESMI GAZETENIN 28.11.2012 TARIH VE 28481 SAYILI NUSHASINDA YAYIMLANAN `ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI ILE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TEMSILCILERI HAKKINDA YONETMELIK`IN 40. MADDESININ (3) NUMARALI FIKRASI UYARINCA YONETIM KURULUMUZCA HAZIRLANAN VE EKTE YER ALAN `TRABZONSPOR SPORTIF YATIRIM VE FUTBOL ISLETMECILIGI TICARET ANONIM SIRKETI GENEL KURULUNUN CALISMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA IC YONERGE`SININ KABULU ILE GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASINA,

4)SIRKET ORTAKLARININ EKTE YER ALAN GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE 17/11/2014 PAZARTESI GUNU SAAT 13:30`DA `TRABZONSPOR MEHMET ALI YILMAZ TESISLERI HAVAALANI ALTI, TRABZON` ADRESINDE, 01.06.2012-31.05.2013 VE 01.06.2013-31.05.2014 HESAP YILLARINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA CAGRILMASINA,

5)17/11/2014 TARIHINDE GERCEKLESTIRILECEK 01.06.2012-31.05.2013 VE 01.06.2013-31.05.2014 HESAP YILLARINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ TARIH, YER VE GUNDEMININ TICARET SICIL GAZETESINDE, TURKIYE CAPINDA DAGITIMI YAPILAN IKI GAZETE ILE TRABZON`DA MUNTESIR BIR GAZETEDE ILANINA,

6)TRABZON TICARET IL MUDURLUGU`NE BASVURUDA BULUNULARAK TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSILCISI BULUNDURULMASININ ISTENMESINE,

OYBIRLIGI ILE KARAR VERMISTIR.`

---------------------------------------------------------------------------------------------