KAP : AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S. / AKSA [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 30.03.2015 21:54:54

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=426564 KAP : AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S. / AKSA [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 30.03.2015 21:54:54 GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES MIRALAY SEFIK BEY SOK. AKHAN NO:15 GUMUSSUYU - BEYOGLU TELEFON 212 - 2514500 FAKS 212 - 2514507 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2514500 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2514507 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET --------------------------------------------------------------------------------------------- GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 30.03.2015 14:00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR SIRKET`IN 2014 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 30.03.2015 TARIHINDE SAAT 14:00`DA TASKISLA CADDESI, NO: 1, 34437, TAKSIM, ISTANBUL ADRESINDEKI GRAND HYATT ISTANBUL OTELI`NIN EFES BIZANS SALONU`NDA YAPILMIS VE OZETLE EKTEKI KARARLAR ALINMISTIR. GUNDEMIN 1.MADDESI UYARINCA TOPLANTI DIVANI OYCOKLUGU ILE OLUSTURULMUSTUR. GUNDEMIN 2.MADDESI UYARINCA FAALIYET RAPORU ILE ILGILI BILGI VERILMISTIR. GUNDEMIN 3.MADDESI UYARINCA DENETCI RAPORU OKUNMUSTUR. GUNDEMIN 4.MADDESI UYARINCA 2014 YILINA AIT FINANSAL TABLOLAR PAY SAHIPLERININ OYCOKLUGU ILE KABUL VE TASDIK EDILDI. GUNDEMIN 5. MADDESI UYARINCA, YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI 2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI, KENDI IBRALARINDA SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMAYARAK, OYCOKLUGU ILE IBRA EDILDILER. GUNDEMIN 6. MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU`NUN 2014 YILINA AIT KAR DAGITIM TEKLIFINE ILISKIN KARARININ AYNEN KABULUNE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI. GUNDEMIN 7. MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERI ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE ODENECEK UCRETIN AYLIK NET 7.500,00-TL OLARAK BELIRLENMESINE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI. GUNDEMIN 8. MADDESI UYARINCA SIRKETIMIZIN 2015 YILI DONEMINDEKI MALI TABLO VE RAPORLARININ DENETLENMESI ICIN DENETIMDEN SORUMLU KOMITE`NIN RAPORU DOGRULTUSUNDA BASARAN NAS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI`NIN SECILMESINE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI. GUNDEMIN 9. MADDESI UYARINCA SIRKET PAY SAHIPLERI VE YONETICILERININ SIRKET ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI ISLERI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI. GUNDEMIN 10. MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDE HUKUMLERINDE BELIRTILEN IZIN VE YETKILERIN VERILMESINE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI. GUNDEMIN 11. MADDESI UYARINCA SIRKET TARAFINDAN 2014 YILINDA YAPILAN VE FAALIYET RAPORUNDA DA YER ALAN TOPLAM 1.094.563-TL TUTARINDAKI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. GUNDEMIN 12. MADDESI UYARINCA KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN SIRKETIN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN POLITIKASININ AYNEN KABULUNE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI. GUNDEMIN 13. MADDESI UYARINCA YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN SIRKETIN BILGILENDIRME POLITIKASININ AYNEN KABULUNE KARAR VERILDI. GUNDEMIN 14.MADDESI UYARINCA SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYARINCA; GUNDEMIN ISBU MADDESINDE, SIRKET TARAFINDAN 2014 YILINDA UCUNCU KISI LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALET HUSUSUNDA BILGI VERILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR