KAP : ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S. / ASCEL [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 08.04.2014 15:59:53

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=351458

KAP : ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S. / ASCEL [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 08.04.2014 15:59:53

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES TOSB ORGANIZE SANAYI BOLGESI 13.SOKAK NO:3 CAYIROVA- KOCAELI
TELEFON 224 - 2806100
FAKS 224 - 2806200
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 262 - 7816040
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 262 - 7816004
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI GENEL KURUL SONUC BILDIRIMI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 08.04.2014 10:30
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR 1- TOPLANTI BASKANLIGI?NIN SECIMINE GECILDI. VERILEN ONERGENIN OYLANMASI NETICESINDE TOPLANTI BASKANLIGI`NA SAYIN RAMAZAN KARA SECILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. TOPLANTI BASKANI, GENEL KURUL IC YONERGESININ 7.MADDESINE ISTINADEN OY TOPLAMA MEMUR?LUGUNA SAYIN BORA ARAS? I,TUTANAK YAZMANLIGI?NA ISE SAYIN METIN DEMIRBAS? I GOREVLENDIRDI. 2-TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI`NA YETKI VERILMESI OYLAMAYA SUNULDU, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 3-2013 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OKUNDU, MUZAKEREYE ACILDI, SOZ ALAN OLMADI, OYLAMAYA SUNULDU VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 4-BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OKUNDU. GUNDEMIN BU MADDESI OYLAMAYA TABI OLMADIGINDAN SADECE BILGI VERILMISTIR. 5-SIRKET?IN BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS 2013 YILI FINANSAL TABLOLARI OKUNDU. MUZAKEREYE ACILDI. OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 6-YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI FAALIYETLERI ILE HESAP VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI HUSUSU GENEL KURUL`UN ONAYINA SUNULDU. OY BIRLIGI ILE AYRI AYRI IBRA EDILDILER. 7-YONETIM KURULU UYE SAYISININ SEKIZ OLARAK BELIRLENMESINE VE BIR YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE UYE SECIMI YAPILDI. 8-YONETIM KURULU UYELERINE KISI BASINA AYLIK 3.600 TL NET HUZUR HAKKI UCRETI ODENMESINE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 9- BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU OLARAK SECIMI ONAYLANDI. 10- KAR DAGITIM POLITIKASI OKUNDU. OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 11- TAM MUKELLEF KURUMLAR ILE TURKIYE?DE BIR ISYERI VEYA DAIMI TEMSILCI ARACILIGI ILE KAR PAYI ELDE EDEN DAR MUKELLEF KURUM ORTAKLARIMIZA, % 7 NISPETINDE VE 1,00 TL NOMINAL DEGERDE BIR ADET HISSE SENEDINE 0,07 TL BRUT=NET NAKIT TEMETTU ODENMESINE, DIGER HISSEDARLARIMIZA %7 NISPETINDE VE 1,00 TL NOMINAL DEGERDE BIR ADET HISSE SENEDINE 0,07 TL BRUT, 0,0595 TL NET NAKIT TEMETTU ODENMESINE VE TEMETTU DAGITIMINA 02.06.2014 TARIHINDE BASLANMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 12- 2013 YILI ICINDE 20.139,30 TL TUTARINDA CESITLI KURUM VE KURULUSLARA BAGIS YAPILDIGI KONUSUNDA GENEL KURUL`A BILGI VERILDI.. 2014 YILI BAGIS UST SINIRI OLARAK VERILEN ONERGE OKUNDU. 2014 YILI BAGIS UST SINIRININ 6.600.000 TL OLARAK BELIRLENMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 13-SIRKET TARAFINDAN 2013 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE TEMINAT, REHIN VE IPOTEK VERILMEDIGI VE GELIR YA DA MENFAAT ELDE EDILMEDIGI HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILDI. BU MADDENIN BILGILENDIRME AMACI ILE GUNDEMDE YER ALDIGI ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDU. 14- TURK TICARET KANUNU?NUN 395.VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILDI.
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR