KAP : ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S. / ASCEL [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 22.04.2015 14:15:50

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=432776 KAP : ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S. / ASCEL [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 22.04.2015 14:15:50 GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES TOSB ORGANIZE SANAYI BOLGESI 13.SOKAK NO:3 CAYIROVA- KOCAELI TELEFON 224 - 2806100 FAKS 224 - 2806200 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 262 - 7816040 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 262 - 7816004 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI GENEL KURUL SONUC BILDIRIMI --------------------------------------------------------------------------------------------- KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET --------------------------------------------------------------------------------------------- GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 22.04.2015 10:30 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR 1- TOPLANTI BASKANLIGI`NA SAYIN RAMAZAN KARA SECILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. TOPLANTI BASKANI, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA SAYIN BORA ARAS? I, TUTANAK YAZMANLIGINA ISE SAYIN METIN DEMIRBAS? I GOREVLENDIRDI. 2-TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI`NA YETKI VERILMESI OYLAMAYA SUNULDU, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 3-2014 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OKUNDU, OYLAMAYA SUNULDU VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 4- BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OKUNDU. GUNDEMIN BU MADDESI OYLAMAYA TABI OLMADIGINDAN SADECE BILGI VERILMISTIR. 5- SIRKET?IN BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS 2014 YILI FINANSAL TABLOLARI OKUNDU. MUZAKEREYE ACILDI. FINANSAL TABLOLARIN OYLAMASINA GECILDI, OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 6- YONETIM KURULU UYELERININ 2014 YILI FAALIYETLERI ILE HESAP VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI HUSUSU GENEL KURUL`UN ONAYINA SUNULDU. OY BIRLIGI ILE AYRI AYRI IBRA EDILDILER. 7- YONETIM KURULU UYE SAYISININ SEKIZ OLARAK BELIRLENMESINE VE BIR YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE SECILMELERINE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 8-YONETIM KURULU UYELERINE KISI BASINA AYLIK 4.000 TL NET HUZUR HAKKI UCRETI ODENMESINE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 9- DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (MEMBER OF DELOITTE TOUCHE TOHMATSU) `NIN 2015 YILINA ILISKIN HESAP DONEMINI KAPSAMAK UZERE, BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU OLARAK SECILMESININ ONAYLANMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 10- 2014 YILI KAR DAGITIMINA ILISKIN OLARAK, YONETIM KURULU TARAFINDAN SIRKETIN KAR DAGITIM POLITIKASINA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN KAR DAGITIM ONERISI, GENEL KURUL TOPLANTI TARIHINDEN 21 GUN ONCE SIRKETIN WWW.ASILCELIK.COM.TR INTERNET ADRESINDE, SIRKET MERKEZ VE FABRIKA ADRESLERINDE VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU`NDA DUYURULDUGU BELIRTILEREK MADDENIN GORUSULMESINE GECILDI. YONETIM KURULU KAR DAGITIM ONERISI OKUNDU, MUZAKEREYE ACILDI VE OYLAMAYA SUNULDU. BUNA GORE; 1- HISSEDARLARIMIZA 9.004.115,12 TL NAKIT BIRINCI TEMETTU VE 3.601.646,05 TL NAKIT IKINCI TEMETTU OLMAK UZERE TOPLAM 12