KAP : BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S. / BALAT [BALAT] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 26.05.2016 17:08

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=535395 KAP : BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S. / BALAT [BALAT] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 26.05.2016 17:08:11 GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES KEMALPASA O.S.B MAHALLESI IZMIR KEMALPASA CAD.NO:48 KEMALPASA-IZMIR TELEFON 232 - 8770395 FAKS 232 - 8770397 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 8770395 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 8770397 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI --------------------------------------------------------------------------------------------- KARAR TARIHI 26.05.2016 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 TARIHI VE SAATI 22.06.2016 11:00 ADRESI KEMALPASA O.S.B MAH.IZMIR KEMALPASA CAD.NO:48 KEMALPASA-IZMIR (FABRIKA) GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2. YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN 2015 YILI YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 3. 2015 YILI BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI, 4. 2015 YILI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 5. YONETIM KURULU UYELERININ 2015 YILINDA YAPMIS OLDUKLARI MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU IBRA EDILMESI. 6. YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI. 7. 2016 YILI BAGIMSIZ DENETIM KONUSUNDA DENETIM FIRMASININ SECILMESI, 8. SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN (II.19.1) SAYILI KAR PAYI TEBLIGI KAPSAMINDA SIRKET KAR DAGITIM POLITIKASININ VE KAR DAGITIMINA ILISKIN YONETIM KURULUNUN ONERISININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 9. SERMAYE PIYASASI KURULU ILE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TARAFINDAN UYGUN BULUNARAK ONAYLANAN, SIRKET ANA SOZLESMESI?NIN 7 VE 8?INCI. MADDELERININ DEGISTIRILMESI VE 18. MADDENIN ANA SOZLESMEDEN CIKARILMASINA ILISKIN TADIL TASARISININ ONAYLANMASI. 10. SIRKET YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI, 11. YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE TURK TICARET KANUNU?NUN 395 VE 396 MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI. 12. SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) UYARINCA UCUNCU SAHISLAR LEHINE TEMINAT REHIN VE IPOTEK VERILIP VERILMEDIGINE ILISKIN GENEL KURUL?DA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI, 13. DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR --------------------------------------------------------------------------------------------- SIRKETIMIZIN 2015 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 22 HAZIRAN 2016 TARIHI CARSAMBA GUNU SAAT 11.00 DE KEMALPASA O.S.B MAHALLESI IZMIR KEMALPASA CAD.NO:48 KEMALPASA / IZMIR ADRESINDE BULUNAN SIRKET MERKEZINDE YAPILACAKTIR. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ILE ILGILI BILGI VE DOKUMANLAR EK`TE SUNULMUS OLUP, AYRICA SIRKETIMIZIN WWW.BALATACILAR.COM ADRESINDEKI WEB SITESINDEN DE ULASILMASI MUMKUNDUR. SAYGILARIMIZLA, EKLER: 1-OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI VE GUNDEMI 2-VEKALETNAME ORNEGI ---------------------------------------------------------------------------------------------