KAP : CEMAS DOKUM SANAYI A.S. / CEMAS [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 12.05.2016 15:39:44

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=533184 KAP : CEMAS DOKUM SANAYI A.S. / CEMAS [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 12.05.2016 15:39:44 GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES ANKARA ASFALTI 12.KM 40100 KIRSEHIR TELEFON 216 - 5370000 FAKS 216 - 5370362 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 5370000 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 5370362 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 12.05.2016 13:00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR 1- VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI`NA SAYIN RIZA KUTLU ISIK`IN SECILMESI VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ VE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ GENEL KURUL ADINA IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI`NA YETKI VERILMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 2-TOPLANTI BASKANI`NIN SIRKETIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU VE GORUSU, BILANCO VE GELIR TABLOSU GENEL KURUL TOPLANTISINDAN 3 HAFTA ONCE SIRKET INTERNET SITESINDE VE KAP`TA YAYINLANARAK PAY SAHIPLERININ INCELENMESINE SUNULDUGUNDAN SOZ KONUSU EVRAKIN OKUNMUS KABUL EDILMESI TEKLIFI OYLAMAYA SUNULDU. OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 3- YONETIM KURULU UYELERI 2015 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI KONUSU GORUSULDU. YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERININ, SIRKETIN 2015 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI HAKKINDA OYLAMA YAPILDI. YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMADILAR. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERININ SIRKETIN 2015 YILI HESAP VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 4- VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA Y.KURULUNUN 2 SI BAGIMSIZ UYE OLMAK UZERE 7 UYEDEN OLUSMASINA VE 3 YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE Y.K. UYELIKLERINE SN.RIZA KUTLU ISIK ,SN.UGUR ISIK, SN.SIRRI GOKCEN ODYAK , SN.SEBAHATTIN LEVENT DEMIRER VE SN.AHMET LUTFI GOKTUG?UN ,BAGIMSIZ Y.K.UYELIKLERINE ISE SN.HUSEYIN BEYAZIT, SN.AHMET SELAMOGLU?NUN SECILMELERINE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI. 5-VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA, YONETIM KURULU BASKANI VE YONETIM KURULU BASKAN VEKILINE 10.000 TL AYLIK NET UCRET, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE 3.000 TL AYLIK BRUT UCRET ODENMESINE, DIGER YONETIM KURULU UYELERINE UCRET ODENMEMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 6-YONETIM KURULUNUN 2015 YILI KÂRININ DAGITILMASINA ILISKIN TEKLIFI GORUSULDU OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 7-SIRKETIMIZIN 2016 YILI HESAP DONEMINDEKI BAGIMSIZ DENETIME TABI FINANSAL RAPORLARININ DENETLENMESI VE DIGER FAALIYETLERIN YURUTULMESI ICIN ARKAN ERGIN ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S. SECILMESINE ILISKIN ONERISI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 8- TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN 2015 YILI ICINDE SIRKETIMIZCE YAPILAN BAGIS VEYA YARDIM OLMADIGI HAKKINDA GENEL KURUL`A BILGI SUNULDU. VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA 2016 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ TOPLAM 50.000 TL OLARAK BELIRLENMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 9- SIRKET ESAS SOZLESMESININ ?SERMAYE `? BASLIKLI 6 NCI MADDESININ TADIL EDILMESINE ILISKIN EKTEKI ESAS SOZLESME MADDE TADIL TASARISI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 10-YONETIM KURULU UYELERIMIZIN TTK` NUN ``SIRKETLE ISLEM YAPMA, SIRKETE BORCLANMA YASAGI`` BASLIKLI ILGILI MADDE ICERIKLI ISLEMLER ICIN IZIN VERILMESI HUSUSU GORUSULDU VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 11-GUNDEMDE BASKA GORUSULECEK MADDE OLMADIGINDAN GENEL KURUL TOPLANTI BASKANI, SIRKETE BASARILAR DILEYEREK TOPLANTIYI KAPATTI ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR