KAP : DEVA HOLDING A.S. / DEVA [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 18.05.2016 15:43:40

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=534258 KAP : DEVA HOLDING A.S. / DEVA [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 18.05.2016 15:43:40 GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES HALKALI MERKEZ MAH. BASIN EKSPRES CAD. NO.1 KUCUKCEKMECE-ISTANBUL TELEFON 212 - 6929292 FAKS 212 - 6970208 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 6929421 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 6970208 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 18.05.2016 10:30 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR - SIRKET YONETIM KURULU`NCA HAZIRLANAN 2015 YILI FAALIYET RAPORU KABUL EDILDI. - SIRKET`IN SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN SERI: II-14.1 SAYILI `SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI` UYARINCA HAZIRLANAN BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS, KONSOLIDE 2015 YILI FINANSAL TABLOLARI KABUL EDILDI. - YONETIM KURULU UYELERI, SIRKETIN 2015 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILDI. - 2015 DONEMINDE OLUSAN KARIN GECMIS YILLAR ZARARLARINA MAHSUP EDILMESI KABUL EDILDI. - UC YILLIK YENI DONEM ICIN YONETIM KURULU UYELIKLERINE PHILIPP DANIEL HAAS, VETAS VETERINER VE TARIM ILACLARI A.S., AYSECIK HAAS, CUNEYT DEMIRGURES (BAGIMSIZ UYE) VE TUNCAY CEM AKKUS`UN (BAGIMSIZ UYE) SECILMESINE VE HER BIRINE AYLIK BRUT 8.000 TL HAKKI HUZUR VERILMESINE KARAR VERILDI. - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERI GEREGINCE 2016 HESAP DONEMI, HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI` NIN SECIMI ONAYLANDI. -SIRKET ANA SOZLESMESI `SIRKETIN SERMAYESI` BASLIKLI 7.MADDE DEGISIKLIGI TEKLIFI GORUSULDU VE KABUL EDILDI. -2016 YILI ICIN BAGIS VE YARDIMLARIN UST SINIRININ AKTIF TOPLAMIN BINDE BESI OLARAK BELIRLENDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR --------------------------------------------------------------------------------------------- KAYITLI SERMAYE TAVANI KONUSU GORUSULDU MU? EVET KABUL EDILDI MI? EVET ILGILI ISLEM KST GECERLILIK TARIHI GUNCELLEMESI MEVCUT KAYITLI SERMAYE TAVANI (TL) 500.000.000,00 KAYITLI SERMAYE TAVANI ICIN SON GECERLILIK TARIHI 31.12.2020 TADIL EDILECEK ANA SOZLESME MADDE NO MADDE 7 --------------------------------------------------------------------------------------------- KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI NAKIT TEMETTU ODENMEYECEK --------------------------------------------------------------------------------------------- PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA C GRUBU,DEVA(ESKI),TRADEVAW91E2 0,0000000 0,0000000 A GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TREDEVA00019 0,0000000 0,0000000 B GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TREDEVA00027 0,0000000 0,0000000 --------------------------------------------------------------------------------------------- KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR --------------------------------------------------------------------------------------------- SIRKETIMIZIN 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 18.05.2016 TARIHINDE SAAT 10.30`DA, SIRKET MERKEZ ADRESI OLAN HALKALI MERKEZ MAH. BASIN EKSPRES CAD. NO.1 KUCUKCEKMECE-ISTANBUL ADRESINDE YAPILMISTIR. ---------------------------------------------------------------------------------------------