KAP : EGELI & CO YATIRIM HOLDING A.S. / EGCYH [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 25.03.2015 16:47:44

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=425346 KAP : EGELI & CO YATIRIM HOLDING A.S. / EGCYH [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 25.03.2015 16:47:44 GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES ABDI IPEKCI CAD.AZER IS MERKEZI NO:40 K.6 D:16-17 34367 HARBIYE SISLI/ISTANBUL TELEFON 212 - 3430626 FAKS 212 - 3430627 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3430626 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3430627 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET --------------------------------------------------------------------------------------------- GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 25.03.2015 12:00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR 1. TOPLANTI BASKANI ERSOY COBAN TUTANAK YAZMANLIGI ICIN CAGRI DEMIREL?I GOREVLENDIRDI. 2. TOPLANTI BASKANLIGI?NIN TOPLANTI TUTANAGINI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESINI IMZALAMAYA YETKILI KILINMASI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 3. YAPILAN GORUSMELER SONUNDA 2014 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN ONAYLANMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 4. YAPILAN GORUSMELER SONUNDA 2014 HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM GORUSU?NUN ONAYLANMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI 5. YAPILAN GORUSMELER SONUNDA 2014 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN ONAYLANMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI 6. YONETIM KURULU UYELERI 2014 YILI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI OYBIRLIGIYLE AYRI AYRI IBRA EDILMELERINE KARAR VERILDI. 7. KAR DAGITIM POLITIKASI?NIN KABULUNE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN II-14.1 SAYILI TEBLIG HUKUMLERI CERCEVESINDE HAZIRLANAN 01.01.2014-31.12.2014 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARDA 35.584.766 TL NET DONEM KÂRI ELDE EDILMESINE KARSIN VERGI USUL KANUNU HUKUMLERI CERCEVESINDE HAZIRLANAN 01.01.2014-31.12.2014 HESAP DONEMINE AIT MALI TABLOLARDA 2.387.498,80 TL NET DONEM ZARARI BULUNDUGUNDAN KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 8. 2015 YILI ICERISINDEKI GOREVLERI SURESINCE YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE AYLIK 2.000-TL NET HUZUR HAKKI ODENMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 9. 2015 YILI SIRKET FAALIYET HESAPLARI ICIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK BASARAN NAS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.?NIN SECILMESINE ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFI OYBIRLIGIYLE ONAYLANDI. BASARAN NAS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.?YE UCRET ODENMESI KONUSUNDA YONETIM KURULU?NA YETKI VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 10. 2014 YILINDA HERHANGI BIR BAGIS YAPILMAMISTIR. 11. TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERI KAPSAMINDA YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA IZIN VERILMESINE OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 12. ILISKILI TARAFLARLA 2014 YILI ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. 13. ?YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI? HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. 14. ?BILGILENDIRME POLITIKASI? GENEL KURUL?UN BILGISINE SUNULDU. 15. 2014 YILINDA ILISKIN UCUNCU KISILER LEHINE TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER VE BUNLAR KARSILIGINDA HERHANGI BIR GELIR VE MENFAAT EDILIP EDILMEDIGI KONUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. 16. DILEK VE TEMENNILER BOLUMUNDE SOZ ALAN OLMADI. 17. GUNDEM UZERINDEKI GORUSMELER TAMAMLANDIGINDAN TOPLANTININ SONA ERDIGI TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN BILDIRILDI. ISBU TUTANAK TOPLANTI MAHALLINDE TANZIM VE IMZA EDILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR