ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/554875
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C56A410060156C07F55754CBF
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI VE GUNDEMI HAKKINDA
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015
KARAR TARIHI 25.08.2016
GENEL KURUL TARIHI 21.09.2016
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 20.09.2016
ULKE TURKIYE
SEHIR ANKARA
ILCE AKYURT
ADRES BALIKHISAR MAHALLESI KOY ICI KUMEEVLERI NO:574 06750 AKYURT/ANKARA
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI,
2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI,
3 - 2015 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI,
4 - 2015 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI,
5 - 2015 YILI HESAP DONEMINI ICEREN BILÂNCO, KAR VE ZARAR HESAPLARININ AYRI AYRI OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,
6 - 2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI,
7 - 2015 HESAP DONEMI KAR DAGITIMI ILE ILGILI YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
8 - FAALIYET YILI ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINDEN KALAN SURE SUREDE GOREV YAPMAK UZERE UYE SECILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI,
9 - GOREV SURELERI SONA ERMIS OLAN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI VE GOREV SURELERININ TESPITI,
10 - YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETLERIN TESPIT EDILMESI,
11 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE TURK TICARET KANUNUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI,
12 - YONETIM KURULU``NA KENDI UYELERI ARASINDAN MURAHHAS UYE VE DISARIDAN MURAHHAS MUDUR ATAMASI KONUSUNDA YETKI VERILMESI HUSUSUNUN KARARA BAGLANMASI,
13 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGINCE SIRKETIMIZIN 2016 YILI HESAPLARININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN BIR YILLIGINA SECILMIS BULUNAN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU``NUN ONAYLANMASI VE 2017 YILINDA BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU``NUN SECIMI ICIN YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI,
14 - 2015 YILI ICINDE 3.KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE EDILMIS OLAN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
15 - 2015 YILI ICINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLERLE ILGILI OLARAK GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
16 - 2015 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI VE 2016 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN SINIRININ KARARA BAGLANMASI,
17 - KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 EMKEL OLAGAN GENEL KURUL ILANI VE GUNDEMI.PDF - ILAN METNI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.