KAP: ETILR [ ] ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/547263 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D55A2D24501561215B78028BE HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D55A2D24501561215B7A728BF GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TESCILI HK YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 KARAR TARIHI 27.06.2016 GENEL KURUL TARIHI 01.07.2016 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 30.06.2016 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE USKUDAR ADRES ACIBADEM MAHALLESI CECEN SOK. AKASYA EVLERI KENT ETABI A3 BLOK NO:25/A K.7 D.9 USKUDAR / ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI 2 - 2015 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 3 - TTK 376/2 MADDESI UYARINCA SERMAYENIN 3TE 2SINDEN FAZLASININ KARSILIKSIZ KALMASI DURUMUNA ISTINADEN MALI IYILESTIRME KONUSUNDA ATILACAK ADIMLAR HUSUSUNDA FAALIYET RAPORU DAHILINDE ACIKLAMA YAPILMASI VE YONETIM KURULUNUN 2016/11 SAYILI 06/06/2016 TARIHLI SERMAYE``NIN UCTE BIRI ILE YETINME VE SERMAYENIN TAMAMLANMASINA GEREK OLMADIGI KARARLARININ ONAYA SUNULMASI. 4 - 2015 YILINA AIT DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI VE MUZAKERESI 5 - 2015 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI 6 - SIRKETIMIZIN ANA SOZLESMESININ 6 INCI VE 12 INCI MADDELERINDE DEGISIKLIGIN ONAYA SUNULMASI. 7 - YONETIM KURULU TARAFINDAN 13.4.2016 TARIH VE 9 NOLU KARAR ILE SIRKETIMIZIN 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM FAALIYETLERINI YERINE GETIRMEK UZERE ARKAN ERGIN ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S.``NIN ATANMASININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI. 8 - 2015 YILI FAALIYETLERININ KARLA SONUCLANMASINA RAGMEN, GECMIS YIL ZARARLARI VE SERMAYE KAYBI ILE ILGILI ALINACAK ONLEMLER SEBEBI ILE TEMETTU DAGITILAMAMASI YONUNDE 06.06.2016 TARIHLI 12 NOLU KARARIN ONAYA SUNULMASI 9 - 2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI. 10 - 13 MART 2015 TARIHLI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ILE 2014 YILI, MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU SECILMIS VE IBRA EDILMEMIS SIRKET ESKI YONETIM KURULU UYELERI``NIN IMZALANAN SULH VE IBRA PROTOKOLU DAHILINDE SORUMLULUKLARINI YERINE GETIRMELERI SARTI ILE IBRA EDILMELERI 11 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITININ GORUSULMESI. 12 - YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN `UCRET POLITIKASI` HUSUSUNDA BILGI SUNULMASI VE UCRETLERIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI 13 - ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLERLE ILGILI ORTAKLARA BILGI VERILMESI 14 - 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE EDILMIS OLAN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI. 15 - SIRKETIN 2015 YILINDA GERCEKLESTIRDIGI YARDIM VE BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI. 16 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI 17 - SERMAYE PIYASASI KURULU 24/06/2016 TARIH 2016/20 SAYILI BULTENINDE BILDIRILEN, 2013 VE 2014 YILLARINDA GEREKLI OZEL DURUM ACIKLAMALARININ YAPILMAMASI SEBEBI ILE VERILEN 21.560 TL VE 22.407 TL TUTARINDAKI IDARI PARA CEZALARI SEBEBI ILE, IDARI PARA CEZASI UYGULANMASINI GEREKTIREN FIILLERDE SORUMLULUGU BULUNAN SIRKET YONETIM KURULU UYELERINE SOZ KONUSU IDARI PARA CEZALARININ RUCU EDILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI 18 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI TOPLANTI BASKANLIGI``NA EFRAHIM TURKMEN``NIN TUTANAK YAZMANLIGI``NA GULSAH ZIMBIRLAR``IN OY TOPLAMA MEMURLUGU``NA MIRYAM MASTAOGLU``NUN SECILMELERINE VE DIVAN HEYETI``NE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ IMZALAMA YETKISI VERILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. E-GKS SISTEMINDE DE MIRYAM MASTAOGLU GOREVLENDIRILMISTIR.2015 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OKUNMUS SAYILMASI OYA SUNULDU VE MEVCUDUN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI, YONETIM KURULU UYESI MIRYAM MASTAOGLU TTK 376/2 MADDESI UYARINCA SERMAYENIN UCTE IKISININ KARSILIKSIZ KALMASI DURUMUNA ISTINADEN MALI IYILESTIRME KONUSUNDA ATILACAK ADIMLAR HUSUSUNDA FAALIYET RAPORU DAHILINDE ACIKLAMA YAPTI, FAALIYET RAPORU MEVCUDUN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. TTK 376/2 MADDESI UYARINCA SERMAYENIN 3TE 2SINDEN FAZLASININ KARSILIKSIZ KALMASI DURUMUNA ISTINADEN MALI IYILESTIRME KONUSUNDA ATILACAK ADIMLAR HUSUSUNDA FAALIYET RAPORU DAHILINDE ACIKLAMA YAPILMASI VE YONETIM KURULUNUN 2016/11 SAYILI 06/06/2016 TARIHLI SERMAYE``NIN UCTE BIRI ILE YETINME VE SERMAYENIN TAMAMLANMASINA GEREK OLMADIGI KARARLARI ONAYA SUNULDU, MEVCUDUN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU TARAFINDAN HAZIRLANAN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OKUNMUS SAYILMASI OYA SUNULDU VE MEVCUDUN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI VE BU RAPOR HAKKINDA SOZ ALAN OLMADI, RAPORUN KABULUNE MEVCUDUN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.2015 YILI BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARI OKUNMUS SAYILMASI OYA SUNULDU VE MEVCUDUN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI VE BU RAPOR HAKKINDA SOZ ALAN OLMADI, RAPORUN KABULUNE MEVCUDUN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDISIRKETIMIZIN ANA SOZLESMESININ 6``INCI VE 12``INCI MADDELERINDE DEGISIKLIGIN; ANA SOZLESMENIN 6``INCI MADDESINDEKI DEGISIKLIGIN SERMAYE PIYASASI KURULUNUN 6.1.2016 TARIH VE 78 SAYILI YAZISINA ISTINADEN T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NIN 67300147-431.02 SAYILI YAZISI ILE ONAYLANDIGI VE ANA SOZLESMENIN 12``INCI MADDESINDEKI DEGISIKLIGIN SERMAYE PIYASASI KURULUNUN 28.03.2016 TARIH VE 3602 SAYILI YAZISINA ISTINADEN T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NIN 50035491-0 SAYILI YAZISI ILE ONAYLANDIGI GORULEREK, GENEL KURULUN ONAYINA SUNULDU VE MEVCUDUN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. TADIL METINLERI TUTANAK EKINDEDIR.YONETIM KURULU TARAFINDAN 13.4.2016 TARIH VE 9 NOLU KARAR ILE SIRKETIMIZIN 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM FAALIYETLERINI YERINE GETIRMEK UZERE ARKAN ERGIN ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S.``NIN ATANMASI GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULDU VE MEVCUDUN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.2015 YILI FAALIYETLERININ KARLA SONUCLANMASINA RAGMEN, GECMIS YIL ZARARLARI VE SERMAYE KAYBI ILE ILGILI ALINACAK ONLEMLER SEBEBI ILE TEMETTU DAGITILAMAMASI YONUNDE 06.06.2016 TARIHLI 12 NOLU KARARI OKUNDU, GORUSULDU VE OYA SUNULDU. YONETIM KURULUNUN 06.06.2016 TARIHLI 12 NOLU KARARINDA ONERILDIGI UZERE; SIRKETIMIZIN 31/12/2015 TARIHI ITIBARIYLE SERMAYE KAYBININ %68,27 OLARAK DEVAM ETMESI NEDENIYLE 2015 YILI FAALIYETLERI 366.202 TL TOPLAM KAPSAMLI GELIR ILE SONUCLANMASINA RAGMEN SERMAYE KAYBI ILE ILGILI ALINACAK ONLEMLER SEBEBI ILE KAR PAYI DAGITILMAMASINA MEVCUDUN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.YONETIM KURULU UYELERININ 2015 YILI, MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI HUSUSU GORUSULDU. MEVCUDUN OY BIRLIGI ILE IBRA EDILMELERINE KARAR VERILDI. YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA OY KULLANMAMISTIR.13 MART 2015 TARIHLI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ILE 2014 YILI, MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU SECILMIS VE IBRA EDILMEMIS SIRKET ESKI YONETIM KURULU UYELERI``NIN IMZALANAN SULH VE IBRA PROTOKOLU DAHILINDE SORUMLULUKLARINI YERINE GETIRMELERI SARTI ILE IBRA EDILMELERI GORUSULDU; 15/07/2014 TARIHINDEN ONCE SECILEN YONETIM KURULU UYELERI T.C. UYRUKLU VE T.C. KIMLIK NUMARALI 42004949350 OZCAN YILMAZ, T.C. UYRUKLU VE T.C. KIMLIK NUMARALI 23576111758 ADNAN BORA ONEN, T.C. UYRUKLU VE T.C. KIMLIK NUMARALI 3067044186 SULEYMAN CENK YILMAZ, T.C. UYRUKLU VE T.C. KIMLIK NUMARALI 33202774424 ERGUN EMEKTAR, T.C. UYRUKLU VE T.C. KIMLIK NUMARALI 19127716442 ERCAN CAGLAR, T.C. UYRUKLU VE T.C. KIMLIK NUMARALI 29450414458 NECDET BEKAR ILE SIRKETIMIZ ARASINDA 24.07.2015 TARIHINDE IMZALANMIS OLAN SULH VE IBRA PROTOKOLU DAHILINDE SORUMLULUKLARINI YERINE GETIRMELERI SARTI ILE IBRA EDILMELERINE MEVCUDUN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.2015/8 SAYILI 24/07/2015 TARIHLI YONETIM KURULU KARARI ILE NECDET BEKAR``IN ISTIFASI ILE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE; TC UYRUKLU 28988180958 TC KIMLIK NOLU CEHER DUDAYEV BULVARI 6342/3 SOKAK NO:7 BIRGIL APARTMANI KAT:2 DAIRE:4 ATAKENT IZMIR ADRESINDE MUKIM SAYIN MEHMET DIKKAYA``NIN YONETIM KURULU TARAFINDAN ATANMASININ ONAYI MEVCUDUN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. DIGER YONETIM KURULU UYELERININ GOREV SURELERI DEVAM ETTIGINDEN YENI BIR SECIM YAPILMAMISTIR.YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN `UCRET POLITIKASI` HUSUSUNDA BILGI SUNULDU; BU CERCEVEDE 06/06/2016 TARIHLI 13 NUMARALI YONETIM KURULU KARARINA ISTINADEN `UCRETLENDIRMEYE ILISKIN ESASLAR` OKUNARAK VE YONETIM KURULU BASKANI SAYIN MEHMED NUREDDIN CEVIK``E AYLIK 10.000 TL NET UCRET VERILMESI HUSUSU; MEVCUDUN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI 9. VE 10. MADDESI TEBLIGI GEREGI SIRKETIN YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLERLE ILGILI OLARAK 31.12.2015 TARIHLI FINANSAL TABLOLARIMIZIN 6 NO``LU DIPNOT MADDESINDE YER VERILMIS OLDUGU HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILDI.3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE EDILMIS OLAN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILDI. SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI 12. MADDESI UYARINCA; SIRKETIMIZ TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDAKI BILGIYE 31.12.2015 TARIHLI FINANSAL TABLOLARIMIZIN 41 NO``LU DIPNOT MADDESINDE YER VERILMIS OLUP, HERHANGI BIR TRI BULUNMAMAKTADIR.SIRKET TARAFINDAN, 2015 YIL ICINDE HERHANGI BIR BAGISTA BULUNULMAMISTIR. ORTAKLARA BILGI VERILMISTIR.YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, SIRKETIN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VE BASKALARI ADINA YAPMALARI VE AYNI TUR ISLERI YAPAN SIRKETLERDE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA DA ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI HUSUSUNA MEVCUDUN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.SERMAYE PIYASASI KURULU 24/06/2016 TARIH 2016/20 SAYILI BULTENINDE BILDIRILDIGI UZERE GENEL KURUL GUNDEMI KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU (KAP), E-GKS VE INTERNET SITEMIZDE GUNCELLENMIS OLUP, 2013 VE 2014 YILLARINDA GEREKLI OZEL DURUM ACIKLAMALARININ YAPILMAMASI SEBEBI ILE VERILEN 21.560 TL VE 22.407 TL TUTARINDAKI IDARI PARA CEZALARI SEBEBI ILE, IDARI PARA CEZASI UYGULANMASINI GEREKTIREN FIILLERDE SORUMLULUGU BULUNAN SIRKET YONETIM KURULU UYELERINE SOZ KONUSU IDARI PARA CEZALARININ RUCU EDILMESI HUSUSUNA MEVCUDUN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.DILEK VE TEMENNILER, HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 21.07.2016 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 2015 OLAGAN GENEL KURUL HAZIRUN LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR 01/07/2016 TARIHINDE YAPILAN, 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI KARARLARI, 21.07.2016 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. SAYGILARIMIZLA YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.