KAP : GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / GRNYO [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 27.04.2016 16:06:55

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=526090 KAP : GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / GRNYO [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 27.04.2016 16:06:55 GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES MASLAK MAH.ATATURK OTO SANAYI 55.SOK.42 MASLAK NO:2 A BLOK D:301 34485 SARIYER ISTANBUL TELEFON 212 - 3353095 FAKS 212 - 3353230 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3353095 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3353230 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET --------------------------------------------------------------------------------------------- GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 27.04.2016 11:00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR -YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU YAPILAN MUZAKERELER SONUCUNDA OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI. -FINANSAL TABLOLAR OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. -YONETIM KURULU UYELERI MEHMET REHA TANOR, EKREM NEVZAT OZTANGUT , HASAN HUSNU GUZELOZ, REMZI MURAT RENA VE MUSTAFA SABRI DOGRUSOY`UN 2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI GENEL KURULUN ONAYINA SUNULDU. YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI KENDI IBRALARI OYLANIRKEN SAHIP OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMAYARAK, TOPLANTIYA KATILAN DIGER ORTAKLARIN OYLARI NETICESINDE OYBIRLIGIYLE IBRA EDILDI. -DENETCI DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. OYBIRLIGIYLE IBRA EDILDI. -01.01.2015 - 31.12.2015 HESAP DONEMINE AIT GELIR TABLOSUNDAKI 282.262-TL. DONEM KARINDAN KANUNLARA GORE AYRILMASI GEREKEN YEDEK AKCELER ILE VERGI, FON, MALI ODEMELER DUSULDUKTEN SONRA KALAN NET DAGITILABILIR KARDAN 218.148,90-TL VE OLAGANUSTU YEDEKLERDEN 981.851,10-TL OLMAK UZERE TOPLAM 1.200.000-TL PAY SAHIPLERINE VE AYRICA NET DAGITILABILIR KARDAN 50.000-TL YONETIM KURULU UYELERINE, SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI(II-17.1)NIN 4.6.3. MADDESI GEREGI YERINE GETIRILEREK, KAR PAYI DAGITILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFI YONETIM KURULU UYESI HASAN HUSNU GUZELOZ TARAFINDAN OKUNDU VE PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULDU. OYLAMA SONUCUNDA KAR DAGITIMININ EN GEC 31.12.2016 TARIHINE KADAR TAMAMLANMASINA, BU KONUDA YONETIM KURULUNUN YETKILI KILINMASINA VE MADDENIN KABULUNE, OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI. - YONETIM KURULU UYELERINE VERILEN HUZUR HAKKI UCRETININ ESKIDEN BERI SUREGELEN HALIYLE, GOREV YAPTIKLARI HER AY ICIN NET 1.000 EURO KARSILIGI TURK LIRASI OLARAK ODENMESI OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI. -2016 YILI HESAP DONEMI ICIN DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.DENETCI OLARAK SECILMESI VE KENDILERINE ODENECEK DENETCI UCRETI OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI. -2015 YILI ICINDE YAPILAN HERHANGI BIR BAGIS VE YARDIM OLMADIGINA ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI SUNULDU. VE 2016 YILI ICINDE GEREKTIGI TAKDIRDE YAPILACAK BAGIS MIKTARININ 5.000.-TL ILE SINIRLI TUTULMASI OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR --------------------------------------------------------------------------------------------- NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI PESIN --------------------------------------------------------------------------------------------- PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA B GRUBU,GRNYO(ESKI),TRAGRNYO91Q5 0,0375000 0,0375000 A GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TREGRYO00027 0,0375000 0,0375000 --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR ---------------------------------------------------------------------------------------------