KAP: GEDIZ [ ] GIMSAN GEDIZ IPLIK VE MENSUCAT SANAYII A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/546827 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D55A2D245015607D888A0728F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D55A2D245015607D888B37290 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D55A2D245015607D888C27291 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL CAGRISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 KARAR TARIHI 15.07.2016 GENEL KURUL TARIHI 10.08.2016 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 09.08.2016 ULKE TURKIYE SEHIR ANTALYA ILCE MURATPASA ADRES GENCLIK MAH.FEVZI CAKMAK CADDESI NO:22 GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI, 2 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2015 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 3 - 2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI, 4 - 2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5 - 2015 YILINDA GOREV YAPAN YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI HUSUSUNUN OYLANMASI, 6 - T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NIN IZINLERINE ISTINADEN SIRKET ESAS SOZLESMESININ ‘MERKEZ VE SUBELER`` BASLIKLI 3. MADDESININ TADILININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI. 7 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN SIRKETIMIZIN 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM FAALIYETLERINI YERINE GETIRMEK ICIN ILK GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMAK UZERE SECILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU BASARAN NAS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN ONAYLANMASI HUSUSUNUN MUZAKERESI, 8 - YONETIM KURULU``NUN 2015 YILINA ILISKIN KAR DAGITIMI YAPILIP YAPILMAMASINA HUSUSUNDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI KONUSUNUN MUZAKERESI, 9 - 15/08/2012 TARIHINDE ATAC INSAAT VE SANAYI A.S. ILE TURKLANDBANK A.S. ARASINDA IMZALANAN KREDI SOZLESMESINDE MUTESELSIL KEFIL OLARAK IMZASI BULUNAN SIRKETIMIZ GIMSAN GEDIZ IPLIK VE MENSUCAT SANAYI A.S.``NIN TURKLANDBANK A.S. YE KEFALETEN OLUSAN BORCLARININ KAPATILMASI AMACIYLA, EN AZ 18 AY SUREYLE VEFA HAKKIMIZ SAKLI KALMAK KOSULUYLA, KUTAHYA ILI GEDIZ ILCESINDE BULUNAN GAYRIMENKULLERIMIZIN BORCLARIN TAMAMINI KAPATACAK MIKTARDAKI BOLUMUNUN BELIRLENECEK RAYIC BEDELDEN AZ OLMAYACAK BIR SEKILDE, TURKLANDBANK A.S. YE SATILMASI HUSUSUNUN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 10 - GUNDEMININ 9. MADDESINDE GORUSULEN ISLEME ILISKIN OLARAK GENEL KURUL`` UN BILGILENDIRILMESI. 11 - 9`` UNCU MADDEDE YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA AYRILMA HAKKI KULLANIMINDAN DOLAYI SIRKETIMIZIN KATLANACAGI MALIYET TUTARININ 360.000,00 TL``NI GECECEGININ ANLASILMASI DURUMUNDA ISLEMDEN VAZGECILMESININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI. 12 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN ` UCRET POLITIKASI` VE BU POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI ILE YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI UCRETLERI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 13 - SIRKET``IN 2015 YILI ICERISINDE YAPTIGI BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2016 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2015 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 15 - YONETIMI KONTROLUNDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2014 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 16 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINI IMZALAMAK UZERE BASKANLIK DIVANI``NA YETKI VERILMESI. 17 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM ONEMLI NITELIKTE ISLEM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL CAGRISI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 GUNDEM.PDF - ILAN METNI EK: 3 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.