KAP: GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM EUHOL [ ] /EURO YATIRIM HOLDING A.S.

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/539907 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C555B6972015572477E9C13BD HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C555B6972015572477FA113BE HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C555B6972015572477FC613BF GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTI TESCILI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 KARAR TARIHI 18.05.2016 GENEL KURUL TARIHI 11.06.2016 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 10.06.2016 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES YILDIZ POSTA CADDESI N 17 CERRAHOGULLARI IS MERKEZI KAT:4 GUNDEM MADDELERI 1 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI?NA YETKI VERILMESI, 2 - SIRKET YONETIM KURULU?NCA HAZIRLANAN 2015 YILI FAALIYET RAPORU?NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 3 - BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU TARAFINDAN HAZIRLANAN BAGIMSIZ DENETCI RAPORU OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 4 - BILANCO ILE KAR-ZARAR TABLOLARININ AYRI AYRI OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 5 - YONETIM KURULU UYELERININ VE DENETCININ ISLEM VE CALISMALARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 6 - 2015 TAKVIM YILININ KAR VE ZARARIN MUZAKERE EDILMESI, 7 - TURK TICARET KANUNU?NUN 363.MADDESINE GORE YIL ICERISINDE YONETIM KURULU?NA YAPILAN ATAMALARIN ONAYLANMASI, 8 - SIRKETIN YONETIM KURULU BASKANI VE GENEL MUDURU MUSTAFA SAHIN ?E YONETIM KURULUNCA HARCAMA YETKISI (BAGIS VE AVANS DAHIL) VE SIRKET ISTIRAKLERININ ALIM VE SATIMI ILE YENI ISTIRAKLER KURMAYA, KURULU OLANLARA ORTAK OLMAYA, ISTIRAKLERE ORTAK BULMAYA DAIR YETKI VERILMESI KONUSUNUN ONAYA SUNULMASI, 9 - YONETIM KURULU UYELERINE VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETLERIN TESPITI, 10 - 2015 YILI ICERISINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMASI, 2016 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 11 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE YONETIM KURULU?NCA 2016 TAKVIM YILI BAGIMSIZ DENETIMI SIRKETI SECIMI VE SECILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ ONAYLANMASI, 12 - 14.07.2015 TARIH VE 18/883 SAYILI SERMAYE PIYASASI KURUL KARARI ILE SIRKETIMIZ HAKKINDA VERILEN IDARI PARA CEZASININ ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI VE GENEL KURUL DA KARARA BAGLANMASI, 13 - BAGLI ORTAKLIGIMIZ EUROCITY BANK AG DE BULUNAN PAYLARIMIZIN SATISI HAKKINDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI, 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 3 UNCU KISILER LEHINE VERILMIS TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLERIN HAKKINDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI, 15 - KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.6 SAYILI ILISKILI TARAF ISLEMLERINE ILISKIN ORTAKLARA BILGI SUNULMASI, 16 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI, GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 EURO YATIRIM 2015 BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI EURO YATIRIM HOLDING ANONIM SIRKETI``NIN 2015 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 11.06.2016 TARIHINDE, SAAT 11:00``DE, YILDIZ POSTA CADDESI N17 CERRAHOGULLARI IS MERKEZI KAT: 4 ESENTEPE SISLI - ISTANBUL ADRESINDE, GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI, ISTANBUL TICARET IL MUDURLUGU``NUN 08.06.2016 TARIH VE 16591731 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SAYIN, FEYYAZ BAL GOZETIMINDE YAPILMISTIR. GENEL KURUL TOPLANTISI DAVET DUYURUSU; TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU, SIRKET ANA SOZLESMESI VE ILGILI MEVZUAT HUKUMLERINE UYGUN OLARAK, TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI ``NIN 23.05.2016 TARIH VE 9080 SAYILI NUSHASINDA VE 19.05.2016 TARIHLI HURSES VE ORTADOGU GAZETELERINDE, SIRKETIMIZIN WWW.EUROYATIRIM.COM.TR ADRESINDEKI INTERNET SITESINDE, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU(KAP)``NDA MKK NEZDINDEKI ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE YASAL SURESI ICERISINDE ILAN EDILMEK SURETIYLE YAPILMISTIR. HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDEN, SIRKETIN TOPLAM 60.000.000.- (ALTMIS MILYON) TL TUTARINDAKI SERMAYESINE TEKABUL EDEN 60.000.000 (ALTMIS MILYON) ADET HISSEDEN, 600.000 TL TUTARINDA 600.000 ADET A GRUBU VE 23.549.090,65 TL TUTARINDAKI SERMAYEYE KARSILIK 23.549.090,65 ADET B GRUBU HISSE OLMAK UZERE TOPLAM 24.149.090,65 ADET HISSENIN VEKALETEN TOPLANTIDA HAZIR BULUNDUGU TESPIT EDILMISTIR. TURK TICARET KANUNU``NUN 1527. MADDESI VE ILGILI MEVZUAT GEREGINCE, ELEKTRONIK GENEL KURUL HAZIRLIKLARININ MEVZUAT DUZENLEMELERINE UYGUN OLARAK YERINE GETIRILDIGI TESPIT EDILMISTIR. GEREK MEVZUAT VE GEREKSE ANA SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGU ANLASILMASI UZERINE YONETIM KURULU UYESI SAYIN ALI ARSLAN``IN VE BAGIMSIZ DENETCI SIRKETI OLAN ATA ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NI TEMSILEN SECKIN ERKCAKAR ``IN TOPLANTIDA HAZIR BULUNDUKLARINI BELIRTIP TOPLANTIYI FIZIKI VE ELEKTRONIK ORTAMDA AYNI ANDA ACMIS VE GUNDEM MADDELERININ GORUSULMESINE GECILMISTIR. 1. TOPLANTIYA HISSEDAR ADINA VEKÂLETEN KATILAN ISMAIL GUNER TARAFINDAN TOPLANTI BASKANLIGI``NA ALI ARSLAN ``IN, OY TOPLAYICILIGINA MEHMET UZER ``IN VE TUTANAK YAZMANLIGINA ISMAIL GUNER ``IN SECILMELERINE VE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI TEKNIK ISLEMLERININ YERINE GETIRILMESI ICIN UZMAN OLARAK FEYZULLAH ONER ‘IN TAYIN EDILMESINI TALEP ETTI. SOZ ALAN OLMADI. TOPLANTI BASKANLIGI``NA ALI ARSLAN ``IN, OY TOPLAYICILIGINA MEHMET UZER ``IN VE TUTANAK YAZMANLIGINA ISMAIL GUNER ``IN SECILMELERINE VE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI TEKNIK ISLEMLERININ YERINE GETIRILMESI ICIN UZMAN OLARAK FEYZULLAH ONER ‘IN TAYIN EDILMESINE MEVCUDUN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 2. GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI ``NA YETKI VERILMESINE MEVCUDUN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 3. TOPLANTIYA HISSEDAR ADINA VEKÂLETEN KATILAN ISMAIL GUNER TARAFINDAN YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 01.01.2015-31.12.2015 DONEMINE AIT FAALIYET RAPORU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU(KAP)``NDA, SIRKETIMIZIN INTERNET SITESINDE (WWW.EUROYATIRIM.COM.TR) VE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI UZERINDEN SIRKET PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE SUNULMUS OLDUGUNU VE BU NEDENLE OKUNMUS SAYILMASINI TALEP ETTIGINI BELIRTTI. SOZ ALAN OLMADI. FAALIYET RAPORLARININ OKUNMUS OLDUGU HAZIR BULUNANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. YAPILAN GORUSMELER SONUCUNDA 2015 YILINA AIT FAALIYET RAPORUNUN AYNEN KABULUNE MEVCUDUN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 4. TOPLANTIYA HISSEDAR ADINA VEKÂLETEN KATILAN ISMAIL GUNER TARAFINDAN ATA ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. TARAFINDAN HAZIRLANAN 2015 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU(KAP)``NDA, SIRKETIMIZIN INTERNET SITESINDE (WWW.EUROYATIRIM.COM.TR) VE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE YAYINLANDIGINDAN PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE SUNULDUGU VE BU NEDENLE OKUNMUS SAYILMASINI TALEP ETTIGINI BELIRTTI. SOZ ALAN OLMADI. BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMUS OLDUGU HAZIR BULUNANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. YAPILAN GORUSMELER SONUCUNDA BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN AYNEN KABULUNE MEVCUDUN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 5. TOPLANTIYA HISSEDAR ADINA VEKÂLETEN KATILAN ISMAIL GUNER TARAFINDAN SIRKETIN 2015 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL MALI TABLOLARININ KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU(KAP)``NDA, SIRKETIMIZIN INTERNET SITESINDE (WWW.EUROYATIRIM.COM.TR) VE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI UZERINDEN SIRKET PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE SUNULMUS OLDUGUNU VE BU NEDENLE OKUNMUS SAYILMASINI TALEP ETTIGINI BELIRTTI. SOZ ALAN OLMADI. 2015 YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMUS OLDUGU HAZIR BULUNANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. YAPILAN GORUSMELER SONUCUNDA 2015 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL MALI TABLOLARIN AYNEN KABULUNE MEVCUDUN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 6. YONETIM KURULU UYELERININ, 2015 YILI FAALIYET, ISLEM VE CALISMALARINDAN DOLAYI IBRA EDILMELERI HUSUSUNUN GORUSULMESINE GECILDI. YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI KENDI IBRALARINDA SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMAYARAK AYRI AYRI IBRA EDILMELERINE, MEVCUDUN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ 2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERINE, MEVCUDUN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 7. YONETIM KURULU``NUN 2015 YILI KARININ DAGITILMASINA ILISKIN TEKLIFIN GORUSULMESINE GECILDI. YONETIM KURULU``NUN TEKLIFI OKUNDU. YAPILAN GORUSMELER NETICESINDE; VERGI USUL KANUNUNA GORE TUTULAN YASAL KAYITLARDA OLUSAN NET DONEM ZARARININ GECMIS YILLAR ZARARLARINA TRANSFER EDILMESINE, TMS/TFRS UYGUN OLARAK HAZIRLANAN FINANSAL TABLOLARDA BULUNAN NET DONEM ZARARININ GECMIS YILLAR ZARARLARINA TRANSFER EDILMESINE, SPK``NIN KAR DAGITIMINA ILISKIN DUZENLEMELERINE GORE SIRKETIMIZIN DONEM KARI OLMADIGINDAN KAR DAGITIMI YAPILAMAYACAGI HUSUSUNDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESINE, YONETIM KURULU ``NUN 2015 YILI KAR DAGITIMI YAPILMAMASI ILE ILGILI TEKLIFININ KABUL EDILMESINE MEVCUDUN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 8. 03.12.2015 TARIHLI YONETIM KURULU KARARI ILE TURK TICARET KANUNUNUN 363. MADDESI KAPSAMINDA ATANAN FEYZULLAH ONER (TC KIMLIK 25762815556) ``IN YONETIM KURULU UYELIGININ YINE 11.04.2016 TARIHLI YONETIM KURULU KARARI ILE TURK TICARET KANUNUNUN 363. MADDESI KAPSAMINDA ATANAN ALI ARSLAN (TC KIMLIK 34060776384) ``IN YONETIM KURULU UYELIGININ ONAYLANMASINA, OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 9. SIRKETIN YONETIM KURULU BASKANI VE GENEL MUDURU MUSTAFA SAHIN ``E YONETIM KURULU``NCA HARCAMA YETKISI (BAGIS VE AVANS DAHIL) VE SIRKET ISTIRAKLERININ ALIM VE SATIMI ILE YENI ISTIRAKLER KURMAYA, KURULU OLANLARA ORTAK OLMAYA, ISTIRAKLERE ORTAK BULMAYA DAIR YETKI VERILMESI KONUSU OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 10. YONETIM KURULU UYELERINE VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETIN GORUSULMESINE GECILDI. YAPILAN GORUSMELER SONUCUNDA YONETIM KURULU UYELERINE VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK NET 1.000,00 (BIN) TL UCRET ODENMESINE MEVCUDUN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 11. 2015 YILI ICERISINDE HERHANGI BIR BAGIS YAPILMADIGI BILGISI GENEL KURUL``A SUNULDU. TOPLANTIYA HISSEDAR ADINA VEKÂLETEN KATILAN ISMAIL GUNER TARAFINDAN VERILEN ONERGE ILE 2016 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN UST SINIRIN 60.000,00 (ALTMIS BIN) TL OLARAK BELIRLENMESI HUSUSUNDA ONERGE SUNDU. BU ONERI MEVCUDUN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 12. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE DENETIMDEN SORUMLU KOMITE TARAFINDAN TERCIH EDILEN VE YONETIM KURULU``NCA 2016 YILI SECILEN BIRLESIM BAGIMSIZ DENETIM VE YMM A.S. ``NIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK SECILMESINE MEVCUDUN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 13. 14.07.2015 TARIH VE 18/883 SAYILI SERMAYE PIYASASI KURULU KURUL KARARI ILE SIRKETIMIZ HAKKINDA VERILEN IDARI PARA CEZASI PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULDU. TOPLANTIYA HISSEDAR ADINA VEKÂLETEN KATILAN ISMAIL GUNER TARAFINDAN IDARI PARA CEZASININ SIRKET TARAFINDAN YASAL SURESI ICERINDE INDIRIMLI OLARAK ODENMESI SEBEBIYLE ILGILI DONEMDEKI YONETIM KURULU UYELERINE RUCU EDILMESINE GEREK OLMADIGINA DAIR TALEP VE ONERIDE BULUNDU. YAPILAN GORUSMELER SONUCUNDA ODENEN IDARI PARA CEZASININ ILGILI DONEMDE GOREVDE BULUNAN YONETIM KURULU UYELERINE KENDI ILE ILGILI OYLAMALARDA OY KULLANMAMAKLA BIRLIKTE RUCU EDILMESINE GEREK OLMADIGINA MEVCUDUN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 14. BAGLI ORTAKLIGIMIZ EUROCITY BANK AG DE BULUNAN PAYLARIMIZIN SATISI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI SUNULDU. GUNDEMIN BU MADDESI BILGILENDIRME AMACLI OLMASI NEDENIYLE HERHANGI BIR OYLAMA YAPILMAYACAGI PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULDU. SOZ ALAN OLMADI. 15. SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2014 YILI ICINDE 3. KISILERE LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER BULUNMADIGI KONUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. 16. VERILEN ONERGE GEREGINCE KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.6 SAYILI ILISKILI TARAF ISLEMLERINE ILISKIN 2015 YILI ICINDE YAPILAN, YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ISLEMLER OLMADIGI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. 17. YONETIM KURULU UYELERIMIZIN TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI ISLEMLERI YAPABILMELERI KONUSUNDA IZIN VERILMESI GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULDU. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA BELIRTILEN IZINLERIN YONETIM KURULU UYELERINE VERILMESINE MEVCUDUN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 18. BASKA SOZ ALAN OLMADIGINDAN VE AYRICA TOPLANTIDA GORUSULECEK BASKA BIR GUNDEM MADDESI OLMADIGI ICIN BAKANLIK TEMSILCISI FEYYAZ BAL HUZURUNDA TOPLANTIYA SON VERILDI. TOPLANTIYLA ILGILI BIR ITIRAZIN OLMADIGI GORULDU. TOPLANTI TUTANAGI BAKANLIK TEMSILCISI VE TOPLANTI HEYETI TARAFINDAN IMZA ALTINA ALINDI. 11.06.2016 SAAT:11.34 HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 21.06.2016 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 EURO YATIRIM 11062016 G.KURUL HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 EURO YATIRIM 11062016 G.KURUL TUTANAK.PDF - TUTANAK EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2015 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 11 HAZIRAN 2016 CUMARTESI GUNU SAAT 11.00``DE GUNDEMDEKI MADDELERI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE YILDIZ POSTA CADDESI N 17 CERRAHOGULLARI IS MERKEZI KAT:4 SISLI/ISTANBUL ADRESINDE TOPLANACAKTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.