KAP : GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. / GSDDE [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 26.05.2016 1

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=535401 KAP : GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. / GSDDE [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 26.05.2016 17:19:03 GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES AYDINEVLER MAHALLESI KAPTAN RIFAT SOKAK NO:3 KUCUKYALI 34854 MALTEPE ISTANBUL TELEFON 216 - 5879000 FAKS 216 - 4899785 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 4899802 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 4899785 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURULU SONUCU BILDIRIMI --------------------------------------------------------------------------------------------- EKLI `GSDDE OGK TUTANAK 250615` OLAN TUTANAK ACIKLAMASI `GSDDE OGK TUTANAK 260516` OLARAK DUZELTILMISTIR. . . 26/05/2016 17:01`DE KAP`TA YAYIMLANAN BILDIRIMIMIZ ASAGIDAKI SEKILDE DUZELTILMEKTEDIR. --------------------------------------------------------------------------------------------- KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET --------------------------------------------------------------------------------------------- GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 26.05.2016 11:30 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZ`IN, 26 MAYIS 2016 TARIHINDE YAPILAN 2015 FAALIYET DONEMI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN OZETI ASAGIDA BELIRTILMIS OLUP GENEL KURULU`NA ILISKIN TOPLANTI TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR LISTESI VE KAR DAGITIM TABLOSU PDF OLARAK EKTE SUNULMUSTUR. 1- SIRKET YONETIM KURULU`NCA HAZIRLANAN 2015 YILINA AIT YILLIK FAALIYET RAPORU, SIRKET`IN BAGIMSIZ DENETCISINCE HAZIRLANAN 2015 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPOR VE SIRKET`IN 2015 YILINA AIT MALI TABLOLARI OYBIRLIGI ILE ONAYLANMISTIR. 2- YONETIM KURULU UYELERI 2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMISTIR. 3- SIRKETIMIZ?IN YASAL KAYITLARINDA YER ALAN, 30.612.376,14 TL 2015 YILI NET KARININ 1.530.618,81 TL KADARININ BIRINCI TERTIP YASAL YEDEKLERE VE 2015 YILI ICINDE YAPILAN PAY SATISLARINA ILISKIN VERGI MEVZUATINA GORE HESAPLANAN KAZANCIN %75?LIK 5.430.822,90 TL KISMININ, 5520 SAYILI KURUMLAR VERGISI KANUNU?NUN 5/1-E BENDI UYARINCA KURUMLAR VERGISI ISTISNASINDAN YARARLANMASI ICIN, SATISIN YAPILDIGI YILI IZLEYEN BESINCI YILIN SONUNA KADAR SERMAYEYE ILAVE DISINDA BASKA BIR HESABA AKTARILMADAN VE ISLETMEDEN CEKILMEDEN TUTULMAK UZERE, OZKAYNAKLARDAKI OZEL FONLAR HESABI?NA AKTARILMASINDAN SONRA KALAN 23.650.934,43 TL KADARININ OLAGANUSTU YEDEKLERE AYRILMASI VE SIRKETIMIZ?IN KONSOLIDE TFRS MALI TABLOLARINDAKI 15.218 BIN TL 2015 YILI NET ZARARININ 5.555 BIN TL?LIK KISMININ GECMIS YIL KARLARINDAN MAHSUBU ILE 9.663 BIN TL?LIK KISMININ GECMIS YIL ZARARLARINA AKTARILMASI VE SIRKETIMIZ?IN KONSOLIDE TFRS MALI TABLOLARINDA TAMAMI GECMIS YIL ZARARLARINDAN KARSILANMAK UZERE BIRINCI TERTIP YASAL YEDEGE 1.531 BIN TL AYRILMASI KARARLASTIRILMISTIR. 4- BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRININ UCRETININ AYLIK NET 7.750,00 TL VE DIGER YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRININ UCRETININ AYLIK NET 2.750,00 TL OLMASI KARARLASTIRILMISTIR. 5- SIRKET`IN 2016 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIMINI YAPMAK UZERE YONETIM KURULU TARAFINDAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK SECILEN (KPMG) AKIS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK ONAYLANMISTIR. 6- 2015 YILI ICERISINDE 20.000,00 TL GSD EGITIM VAKFI`NA VE 150,00 TL TURK EGITIM VAKFI`NA OLMAK UZERE TOPLAM 20.150,00 TL BAGIS YAPTIGI PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULDU VE SIRKET`CE BIR HESAP DONEMINDE YAPILABILECEK BAGIS SINIRININ 60.000,00 TL OLARAK KABULUNE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 7- SIRKET`IN 2016 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKASININ KABULUNE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 8- SIRKETIN, PAY GERI ALIM PROGRAMI ONCESINDE EDINMIS OLDUGU GSD HOLDING A.S. PAYLARININ VE BIRLESME ISLEMI NEDENIYLE GERI ALINAN PAYLAR KAPSAMINDA SAHIBI OLDUGU PAYLARININ BIST?TE SATMASINA ILISKIN ISLEMLER KONUSU, PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMUSTUR. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR