KAP: IZTAR [ ] IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYI TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/554825 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D56A27AC80156BD3D0C160E22 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D56A27AC80156BD3D0CA20E23 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D56A27AC80156BD3D0CB60E24 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 KARAR TARIHI 24.08.2016 GENEL KURUL TARIHI 20.09.2016 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 19.09.2016 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES DOLAPDERE CADDESI NO:163/1 34375 HARBIYE GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI 2 - 2015 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI 3 - BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU TARAFINDAN HAZIRLANAN 2015YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 4 - 2015 YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI,GORUSULMESI VE ONAYLANMASI KONUSUNDA KARAR VERILMESI 5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2015 YILI FAALIYETLERI NEDENIYLE AYRI AYRI IBRA EDILMELERI KONUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI 7 - YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRET VE HUZUR HAKLARIYLA ILGILI KARAR ALINMASI 8 - 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU,6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU VE 660 SAYILI KAMU GOZETIMI MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMUNUN TESKILAT VE GOREVLERI HAKKINDA KANUN HUKMUNDE KARARNAME UYARINCA 2016 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ SECIMI 9 - SIRKET YONETIM KURULU``NUN 2015 YILINA ILISKIN KAR DAGITIM ONERISININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI 10 - SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA SIRKETIN ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLERI HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE BU ISLEMLERIN ONAYLANMASI 11 - .2015 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2016 YILI ICIN YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ BELIRLENMESI, 12 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396.MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE 2015 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12.MADDESININ 4.FIKRASI UYARINCA SIRKETIMIZ TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLERE ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 14 - SIRKET ANA SOZLESMESININ 4. VE 12. MADDELERININ DEGISTIRILMESINE ILISKIN TADIL METINLERININ GORUSULMESI 15 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 IZTAR GENEL KURUL TOPLANTISI DAVET YAZISI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 ESAS SOZLESME TADIL METINLERI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 3 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK ACIKLAMALAR YONETIM KURULUMUZ SIRKET MERKEZINDE TOPLANARAK; SIRKETIMIZ 2015 YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN, 20/09/2016 TARIH VE SAAT 10.00``DA ASAGIDAKI GUNDEMI GORUSEREK KARARA BAGLAMAK UZERE DOLAPDERE CADDESI NO:163/1 34375 HARBIYE SISLI / ISTANBUL ADRESINDE BULUNAN CROWNE PLAZA ISTANBUL HARBIYE OTELINDE YAPILMASINA,PAY SAHIPLERINE YAPILACAK GENEL KURUL CAGRISININ WWW.IZTARIM.COMINTERNET ADRESINDE, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA VE HURSES GAZETESINDE ILAN EDILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.