KAP: KRSAN [ ] KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/546496 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D55A2D2450156031272A8715A HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D55A2D2450156031272D9715B HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D55A2D245015603127305715C HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D55A2D245015603127338715D GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2015 OLAGAN GENEL KURUL PAY SAHIPLERI BILDIRIMI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 KARAR TARIHI 11.07.2016 GENEL KURUL TARIHI 09.08.2016 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 08.08.2016 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE USKUDAR ADRES ACIBADEM MAHALLESI CECEN SOK. AKASYA EVLERI KENT ETABI A3 BLOK NO:25/A K.7 D.9 USKUDAR / ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI 2 - 2015 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI 3 - 2015 YILINA AIT DENETIM RAPORLARININ OKUNMASI VE MUZAKERESI 4 - 2015 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI. 5 - 2015 YILI FAALIYETLERININ ZARARLA SONUCLANMASININ NEDENI VE TEMETTU DAGITILAMAMASI YONUNDE 11.07.2016 TARIHLI 12 NOLU YONETIM KURULU KARARININ ONAYA SUNULMASI 6 - 2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI 7 - YONETIM KURULU TARAFINDAN 13.4.2016 TARIH VE 9 NOLU KARAR ILE SIRKETIMIZIN 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM FAALIYETLERINI YERINE GETIRMEK UZERE ARKAN ERGIN ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S.``NIN ATANMASININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI 8 - SIRKETIMIZ YONETIM KURULU UYELERI``NIN SECIMI VE GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI 9 - SIRKETIN UCRETLENDIRME POLITIKASI KAPSAMINDA, YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLERIN TESPITI VE KARARA BAGLANMASI 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (SPK) SERI II.17.1 SAYILI TEBLIG``IN (TEBLIG) 9. VE 10. MADDESI KAPSAMINDA HAZIRLANAN `ILISKILI TARAF ISLEMLERI RAPORU` NUN ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI 11 - 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE EDILMIS OLAN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI 12 - SIRKETIMIZIN ESAS SOZLESMESININ SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 04.02.2016 TARIH VE 4/117 SAYILI KARARI DOGRULTUSUNDA 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN 1527 NCI MADDESI``NE UYUMU AMACI ILE KURULU``NA YAPILAN BASVURU DOGRULTUSUNDA, ESAS SOZLESMEMIZIN; 22``INCI MADDESINDE DUZENLEMELERIN YAPILMASINA ILISKIN 16/03/2016 TARIHLI, 2016/6 NOLU YONETIM KURULU KARARININ ONAYA SUNULMASI 13 - SIRKETIN 2015 YILINDA GERCEKLESTIRDIGI YARDIM VE BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI 14 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, SIRKETIN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VE BASKALARI ADINA YAPMALARI VE AYNI TUR ISLERI YAPAN SIRKETLERDE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA DA ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI 15 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 OGK VEKALET.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 3 6 NOLUELEKTRONIK GENEL KURUL EK.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 4 GENEL KURUL PAY SAHIPLERI BILDIRIMI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR PAY SAHIPLERI BILDIRIMI EKLENMISTIR. KAMUOYUNA DUYURULUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.