KAP : OZDERICI GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / OZGYO [OZGYO] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 01.04.2016 16:20:40

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=519718 KAP : OZDERICI GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / OZGYO [OZGYO] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 01.04.2016 16:20:40 GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES BUYUKDERE CAD. YAPI KREDI PLAZA C BLOK K: 9 LEVENT TELEFON 212 - 2815261 FAKS 212 - 2702353 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2815261 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2702353 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 01.04.2016 09:30 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR 1) DIVAN BASKANLIGI?NA ORHAN AKSUT, KATIPLIGE SEBAHATTIN DURMUS, OY TOPLAYICILIGINA BULENT CELIKOL OY COKLUGU ILE SECILDI. 2) YONETIM KURULU OZET FAALIYET RAPORU VE DENETCILER RAPORU OKUNDU. 2015 YILI BILANCO VE KAR ZARAR HESAPLARI OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 3) YONETIM KURULU UYELERI VE DENETCILER 2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI ITTIFAKLA IBRA EDILDILER. YONETIM KURULU UYELERI IBRADA OY KULLANMADILAR. YONETIM KURULU UYELIKLERINE, 1 YIL ICIN ALI UGUR OZDERICI,AHMET OZDERICI VE MERAL OZDERICININ SECILMELERINE, BAGIMSIZ UYE OLARAK 1 YIL ICIN, GAMZE AKSUT , BAHADIR KAYAN SECILMESINE , GENEL MUDURLUGE 1 YIL ICIN AHMET OZDERICININ SECILMELERINE ITTIFAKLA KARAR VERILDI. YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE AYLIK NET 4.000-TL HUZUR HAKKI ODENMESI OYU COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 4) 2015 YILI YASAL KAYITLARDA VUK?A GORE HAZIRLANMIS MALI TABLOLARA ISTINADEN 12.505.038 TL KAR SERMAYE PIYASASI KURULU?NA VERILEN, KURUL?UN SERI:XI, NO:29 SAYILI TEBLIGI ESASLARINA GORE DUZENLENEN MALI TABLOLARDA ISE, 113.462.010 TL KAR CIKMIS OLUP SIRKETIMIZIN MEVCUT YATIRIMLARI VE BUYUME POLITIKALARI DOGRULTUSUNDA 2015 YILINDA GERCEKLESEN DAGITILABILIR NET DONEM KARININ DAGITILMAYARAK ILGILI KARSILIKLAR AYRILARAK SIRKET BUNYESINDE KALMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 5) DENETIM SORUMLU KOMITENIN ONERISI DOGRULTUSUNDA BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI OLARAK 1 YIL SURE ILE ISIK YEMINLI MALI MUSAVIRLIK VE BAGIMSIZ DENETIM A.S.?NIN DENETCI OLARAK ATANMASI OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 6) SIRKET YONETIM KURULU UYELERININ T.T.K.?NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI ISLEM VE ISLERIN YAPILMASI HUSUSUNDA YETKILI KILINMALARI OYU COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 7) 2015 YILINDA YARDIM VE BAGIS YAPILMAMISTIR.GENEL KURULA BILGI VERILDI. 8) SIRKET ANA SOZLESMESININ 8. MADDESININ TADILININ GORUSULMESI NETICESINDE; SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN 16.11.2015 VE 12233903-325-06-E.12255 SAYILI IZIN YAZISI VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET MUDURLUGU`NUN 01.12.2015 TARIH VE 12094302 SAYILI IZIN YAZISI DOGRULTUSUNDA MADDELERIN EKTE YER ALAN SEKILDE DEGISTIRILMESI OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 9) DILEK VE TEMENNILER FASLINDA SOZ ALAN OLMADIGINDAN VE GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA MADDE OLMADIGINDAN TOPLANTI, DIVAN BASKANI TARAFINDAN SONA ERDIRILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR --------------------------------------------------------------------------------------------- KAYITLI SERMAYE TAVANI KONUSU GORUSULDU MU? EVET KABUL EDILDI MI? EVET ILGILI ISLEM KST GECERLILIK TARIHI GUNCELLEMESI MEVCUT KAYITLI SERMAYE TAVANI (TL) 250.000.000,00 KAYITLI SERMAYE TAVANI ICIN SON GECERLILIK TARIHI 31.12.2019 TADIL EDILECEK ANA SOZLESME MADDE NO 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------