KAP : SANKO PAZARLAMA ITHALAT IHRACAT A.S. / SANKO [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 31.05.2016 18:30:34

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=536183 KAP : SANKO PAZARLAMA ITHALAT IHRACAT A.S. / SANKO [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 31.05.2016 18:30:34 GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES BURAK MAH.SANI KONUKOGLU BULVARI NO:223 SEHITKAMIL/GAZIANTEP TELEFON 342 - 2113000 FAKS 342 - 2410409 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 342 - 2116350 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 342 - 2116364 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 31.05.2016 14:00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN 31.05.2016 TARIHINDE YAPILAN 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ?SIRKETIN 2015 YILI HESAP VE ISLEMLERINE AIT YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU RAPORU MUZAKERE EDILDI VE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. ?2015 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI VERGI YASALARI VE SERMAYE PIYASASI KURULU MEVZUATINA GORE OLUSAN BILANCO, KAR VE ZARAR HESAPLARININ TETKIK VE MUZAKERESI YAPILDI VE OY COKLUGU ILE ONAYLANDI. ?2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU, OY COKLUGU ILE IBRA EDILDILER. ?21.476.553,96.-TL. NET DAGITILABILIR DONEM KÂRINDAN YASAL YEDEKLER AYRILDIKTAN SONRA, 10.000.000,00.- TL`NIN (1,00.-TL. NOMINAL DEGERDEKI BIR HISSE ICIN BRUT 0.20.-TL. NET 0.17.-TL.) ORTAKLARA 07.06.2016 TARIHINDE NAKDEN DAGITILMASINA OY COKLUGU ILE KARAR VERILDI. ?SIRKETIN 50.000.000,00.-TL. OLAN SIRKET SERMAYESININ 60.000.000,00.-TL.?YE CIKARILMASINA VE ARTIRILACAK OLAN 10.000.000,00.-TL. SERMAYENIN BILANCONUN PASIFINDE KAYITLI SERMAYE DUZELTMESI OLUMLU FARKLARINDAN KARSILANARAK, PAY SAHIPLERINE BEDELSIZ OLARAK DAGITILMASINA, SIRKET ESAS SOZLESMENIN ?SERMAYE VE PAY SENETLERININ NEV?I? ILE ILGILI 6. MADDESININ DEGISIKLIK METNINDE YAZILI OLDUGU SEKILDE DEGISTIRILMESINE, OY COKLUGU ILE KARAR VERILDI. ?SIRKETIMIZIN 2016 YILI HESAPLARININ ?DENGE BAGIMSIZ DENETIM SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.? UNVANLI BAGIMSIZ DENETIM SIRKETINCE DENETLENMESINE OY COKLUGU ILE KARAR VERILDI. ?2015 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL?A BILGI VERILDI. ?2015 YILI ICINDE 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE EDILMIS OLAN GELIR VEYA MENFAATLER OLMADIGI HAKKINDA GENEL KURUL`A BILGI VERILDI. ?SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA, 2015 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL`A BILGI VERILDI. ?YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN ?KAR DAGITIM POLITIKASI? OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. ?SERMAYE PIYASASI DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN ?SIRKETIN BILGILENDIRME POLITIKASI? OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. ?YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN ?YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERE UYGULANACAK UCRETLENDIRME POLITIKASI? OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR --------------------------------------------------------------------------------------------- ANA SOZLESMENIN SERMAYE MADDESININ TADILI KONUSU GORUSULDU MU? EVET ANA SOZLESMENIN SERMAYE MADDESININ TADILI KONUSU KABUL EDILDI MI? EVET MEVCUT SERMAYE (TL) 50.000.000,000 ULASILACAK SERMAYE (TL) 60.000.000,000 IC KAYNAKLARDAN BEDELSIZ PAY ALMA TUTARI (TL) 10.000.000,000 TADIL EDILECEK ANA SOZLESME MADDE NO 6 NOLU MADDE ------------------------------------------------------------------