KAP: SIRKET GENEL BILGI FORMU TRCAS [ ] /TURCAS PETROL A.S.

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/541574 SIRKET GENEL BILGI FORMU ILETISIM BILGILERI MERKEZ ADRESI AHI EVRAN CAD. NO:6 AKSOY PLAZA KAT:7 MASLAK 34398 SARIYER ISTANBUL URETIM TESISLERININ BULUNDUGU ADRESLER YOKTUR INTERNET ADRESI WWW.TURCAS.COM.TR ELEKTRONIK POSTA ADRESI E-POSTA TURCAS_INVESTORRELATIONS@TURCAS.COM.TR ILETISIM ADRESI, TELEFON VE FAKS BILGILERI ADRES TELEFON FAKS AHI EVRAN CAD. NO:6 AKSOY PLAZA KAT:7 MASLAK 34398 SARIYER ISTANBUL 02122590000 02122590019 YATIRIMCI ILISKILERI BOLUMU VEYA BAGLANTI KURULACAK SIRKET YETKILILERI AD-SOYAD GOREVI GOREVLENDIRME TARIHI TELEFON E-POSTA LISANS BELGESI TURU LISANS BELGE NO PINAR SAATCIOGLU YATIRIMCI VE PAY SAHIPLERI ILISKILERI MUDUR YARDIMCISI (YATIRIMCI ILISKILERI BOLUMU GOREVLISI VE KURUMSAL YONETIM KOMITESI UYESI) 11.11.2013 02122590000 (DAHILI: 1287) PINAR.CERITOGLU@TURCAS.COM.TR DUZEY 3 (ILERI DUZEY) VE KURUMSAL YONETIM DERECELENDIRME DUZEY 3:207867 KURUMSAL YONETIM DERECELENDIRME: 701822 ERKAN ILHANTEKIN CFO (FINANS DIREKTORU) YATIRIMCI ILISKILERI BOLUMU YONETICISI VE KURUMSAL YONETIM KOMITESI UYESI 21.02.2012 02122590000 ERKAN.ILHANTEKIN@TURCAS.COM.TR DUZEY 3 (ILERI DUZEY) VE KURUMSAL YONETIM DERECELENDIRME DUZEY 3: 203104 KURUMSAL YONETIM DERECELENDIRME: 700696 FAALIYET ALANI VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU BILGILERI SIRKETIN FAALIYET KONUSU SIRKET``IN AMACI; OZELLIKLE ENERJI SEKTORU VE ALT DALLARI OLAN PETROL, AKARYAKIT, ELEKTRIK VE DOGALGAZ GIBI SEKTORLERDE ARAMA, ARASTIRMA, URETIM, TASIMA, ISLEME, ISLETME, DAGITIM, DEPOLAMA, ITHALAT, IHRACAT, RE-EXPORT VE TICARETE DONUK ULUSAL VE ULUSLARARASI YATIRIMLARA VE YENI ISLER GELISTIRMEYE ODAKLANAN, HER TURLU TICARI, SINAÎ, ZIRAI VE MALI MAKSATLARLA SIRKET/SIRKETLER KURMAK VE/VEYA KURULMUS VEYA KURULACAK OLAN YERLI VE YABANCI SIRKETLERIN SERMAYE VE YONETIMINE KATILMAKTIR. SIRKET, SERMAYESINE VE YONETIMINE KATILDIGI SIRKETLERIN, BASARILI VE VERIMLI SEKILDE SEVK VE IDARE EDILMELERINI TEMIN ETMEK AMACIYLA; PLANLAMA, URETIM, PAZARLAMA, MALI, FINANSMAN, PERSONEL VE FON YONETIMI ALANLARINDA GELISMIS ILERI TEKNIKLERLE RANDIMANLI CALISMALARINI SAGLAMAYI AMACLAMAKTADIR SIRKETIN SURESI SURESIZDIR SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI BILGILERI SON DURUM ITIBARIYLE SERMAYEYE DOLAYLI YOLDAN SAHIP OLAN GERCEK VE TUZEL KISILER ORTAGIN ADI-SOYADI/TICARET UNVANI SERMAYEDEKI PAYI PARA BIRIMI SERMAYEDEKI PAYI (%) ERDAL AKSOY 76.234.527,68 TRY 28,24 SAFFET BATU AKSOY 30.915.946,87 TRY 11,45 BANU AKSOY TARAKCIOGLU 30.915.942,57 TRY 11,45 TRY SERMAYEYI TEMSIL EDEN PAYLARA ILISKIN BILGI PAY GRUBU NAMA / HAMILINE BEHER PAYIN NOMINAL DEGERI (TL) PARA BIRIMI PAYLARIN NOMINAL DEGERI PARA BIRIMI SERMAYEYE ORANI (%) IMTIYAZ TURU BORSADA ISLEM GORUP GORMEDIGI A NAMA 1 TRY 269999850 TRY 99,99 IMTIYAZSIZ ISLEM GORUYOR B NAMA 1 TRY 112,5 TRY 0,00 IMTIYAZLI (YK UYE SECIMI) ISLEM GORMUYOR C NAMA 1 TRY 37,5 TRY 0,00 IMTIYAZLI (YK UYE SECIMI) ISLEM GORMUYOR YONETIME ILISKIN BILGILER YONETIM KURULU UYELERI ADI-SOYADI TUZEL KISI UYE ADINA HAREKET EDEN KISI CINSIYETI GOREVI MESLEGI SON 5 YILDA ORTAKLIKTA USTLENDIGI GOREVLER SON DURUM ITIBARIYLE ORTAKLIK DISINDA ALDIGI GOREVLER SERMAYEDEKI PAYI (%) TEMSIL ETTIGI PAY GRUBU BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLUP OLMADIGI YER ALDIGI KOMITELER VE GOREVI ERDAL AKSOY ERKEK YONETIM KURULU BASKANI YUKSEK ELEKTRIK ELEKTRONIK MUHENDISI YONETIM KURULU BASKANI AKSOY HOLDING A.S., CONRAD ISTANBUL BOSPHORUS OTELI (YEDITEPE BEYNELMILEL OTELCILIK TURIZM VE TICARET A.S.)``NIN YONETIM KURULU BASKANI VE GRUP ICI ISTIRAKLERDEN SHELL TURCAS PETROL A.S.``NIN YONETIM KURULU UYESI VE RWE TURCAS GUNEY ELEKTRIK URETIM A.S.``NIN YONETIM KURULU BASKAN VEKILI``DIR. AKSOY AYRICA TU- SIAD (TURK SANAYICILERI VE ISADAMLARI DERNEGI) UYESI, TESEV``IN (TURKIYE EKONOMIK VE SOSYAL ETUTLER VAKFI) DANISMA KURULU UYESI VE PODEM (KAMUSAL POLITIKA VE DEMOKRASI CALISMALARI MERKEZI) KURUCU UYESI``DIR 28,24 A,C BAGIMSIZ UYE DEGIL ICRA KOMITESI UYESI YILMAZ TECMEN ERKEK YONETIM KURULU BASKAN VEKILI IKTISATCI YONETIM KURULU BASKAN VEKILI GRUP ICI ISTIRAKLERDEN SHELL TURCAS PETROL A.S.``NIN YONETIM KURULU UYESI``DIR. AYRICA GRUP DISI FIRMALARDAN KALYON OTELI``NIN KURUCUSU VE YONETIM KURULU BASKANI OLAN TECMEN , PETDER (PETROL SANAYI DERNEGI)``IN YONETIM KURULU UYESI``DIR. TUGEV (TURIZM GELISTIRME VE EGITIM VAKFI) VE ICVB (ISTANBUL CONVENTION AND VISITORS BUREAU) KURUCU UYESI OLAN YILMAZ TECMEN, AYNI ZAMANDA TUROB (TURISTIK OTELCILER VE ISLETMECILER BIRLIGI) UYESI``DIR. 2,2 A,B BAGIMSIZ UYE DEGIL KURUMSAL YONETIM KOMITESI UYESI SAFFET BATU AKSOY ERKEK YONETIM KURULU UYESI ELEKTRIK VE BILGISAYAR MUHENDISI YONETIM KURULU UYESI VE GENEL MUDUR GRUP ICI ISTIRAKLERDEN RWE TURCAS GUNEY ELEKTRIK URETIM A.S.``DE YONETIM KURULU UYESI VE ILISKILI FIRMALARDAN AKSOY HOLDING A.S., CONRAD ISTANBUL BOSPHORUS OTELI (YEDITEPE BEYNELMILEL OTELCILIK TURIZM VE TICARET A.S.), AKSOY HOLDING GAYRIMENKUL YATIRIM SIRKETLERI VE AKSOY ENTERNASYONAL TICARET A.S.``NIN YONETIM KURULU BASKAN VEKILI``DIR.SILI ISTANBUL FAHRI KONSOLOSU, TURK GIRISIM VE IS DUNYASI KONFEDERASYONU (TURKONFED) YONETIM KURULU UYESI, TURK SANAYICI VE ISADAMLARI DERNEGI (TUSIAD) YEDEK YONETIM KURULU UYESI VE ENERJI CALISMA GRUBU BASKAN YARDIMCISI, DIS EKONOMIK ILISKILER KURULU (DEIK) TURKIYE-ABD IS KONSEYI (TAIK) YURUTME KURULU UYESI VE TURKIYE-SILI IS KONSEYI YURUTME KURULU UYESI, ENERJI TICARET DERNEGI``NIN (ETD) UYESI, PETROL PLATFORMU DERNEGI``NIN (PETFORM) UYESI, PETROL SANAYI DERNEGI (PETDER) UYESI, JOHNS HOPKINS UNIVERSITESI (JHU) CAREY BUSSINESS SCHOOL``DA DEKAN``IN DANISMA KONSEYI UYESI VE YOUNG PRESIDENTS ORGANIZATION (YPO) UYESI``DIR. 11,45 A,C BAGIMSIZ UYE DEGIL ICRA KOMITESI BASKANI BANU AKSOY TARAKCIOGLU KADIN YONETIM KURULU UYESI FINANSCI YONETIM KURULU UYESI GRUP ICI ISTIRAKLERDEN SHELL PETROL A.S.``NIN VE ILISKILI FIRMALARDAN AKSOY HOLDING A.S., AKSOY HOLDING GAYRIMENKUL YATIRIM SIRKETLERI, AKSOY ENTERNASYONAL TICARET A.S. VE CONRAD ISTANBUL BOSPHORUS OTELI (YEDITEPE BEYNELMILEL OTELCILIK TURIZM VE TICARET A.S.)``NIN YONETIM KURULU UYESI``DIR. GENC YONETICI VE IS ADAMLARI DERNEGI (GYIAD), DIS EKONOMIK ILISKILER KURULU (DEIK), PETROL PLATFORMU DERNEGI (PETFORM), PETROL SANAYI DERNEGI (PETDER) VE ENDEAVOR DERNEGI UYESI 11,45 A,C BAGIMSIZ UYE DEGIL ICRA KOMITESI UYESI, RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI UYESI AYSE BOTAN BERKER KADIN YONETIM KURULU UYESI EKONOMIST BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI GRUP DISI FIRMALARDAN MERIT RISK YONETIMI VE DANISMANLIK HIZMETLERI A.S.``NIN KURUCU ORTAKLARI ARASINDA YER ALMAKTADIR. GRUP DISI FIRMALARDAN RHEA GIRISIM``DE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK GOREV YAPAN BERKER, BAHCESEHIR VE MARMARA UNIVERSITELERI``NDE FINANS ALANINDA DERS VERMEKTEDIR. BAGIMSIZ UYE DENETIM KOMITESI BASKANI, RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI BASKANI, KURUMSAL YONETIM KOMITESI UYESI MEHMET SAMI ERKEK YONETIM KURULU UYESI EKONOMIST BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI GRUP DISI FIRMALARDAN PRETIUM KURUMSAL DANISMANLIK ISTANBUL-TURKIYE``NIN KURUCUSUDUR. BAGIMSIZ UYE KURUMSAL YONETIM KOMITESI BASKANI, DENETIM KOMITESI UYESI MATTHEW JAMES BRYZA ERKEK YONETIM KURULU UYESI EKONOMIST YONETIM KURULU UYESI TURCAS DISINDA, GRUP DISI FIRMALARDAN DORT OZEL SIRKETIN YONETIM KURULU``NDA GOREV ALMAKTADIR. BUNLAR: LAMOR (FINLANDIYA MERKEZLI DUNYANIN EN BUYUK PETROL SIZINTISIYLA MUCADELE SIRKETI); NOBEL (INGILTERE MERKEZLI PETROL SIRKETI); AZNAR (AZERBAYCAN MERKEZLI NARSUYU URETIM SIRKETI); VE AZMECO (AZERBAYCAN MERKEZLI PETROKIMYA SIRKETI)``DIR BAGIMSIZ UYE DEGIL KURUMSAL YONETIM KOMITESI UYESI BAGLI ORTAKLIKLAR, FINANSAL DURAN VARLIKLAR ILE FINANSAL YATIRIMLARA ILISKIN BILGILER BAGLI ORTAKLIKLAR, FINANSAL DURAN VARLIKLAR ILE FINANSAL YATIRIMLAR TICARET UNVANI SIRKETIN FAALIYET KONUSU ODENMIS/CIKARILMIS SERMAYESI SIRKETIN SERMAYEDEKI PAYI PARA BIRIMI SIRKETIN SERMAYEDEKI PAYI (%) SIRKET ILE OLAN ILISKININ NITELIGI TURCAS ELEKTRIK URETIM A.S. ELEKTRIK URETIMI 198000000 2639981 TRY 1,33 BAGLI ORTAKLIK (DOGRUDAN VE DOLAYLI) TURCAS ELEKTRIK TOPTAN SATIS A.S. ELEKTRIK TOPTAN SATISI 4300000 1432760 TRY 33,32 BAGLI ORTAKLIK (DOGRUDAN VE DOLAYLI) TURCAS ENERJI HOLDING A.S. HOLDING 152000000 151995225 TRY 99,99 BAGLI ORTAKLIK TURCAS YENILENEBILIR ENERJI URETIM A.S. ELEKTRIK URETIMI 14500000 14498840 TRY 99,99 BAGLI ORTAKLIK TURCAS KUYUCAK JEOTERMAL ELEKTRIK URETIM A.S. ELEKTRIK URETIMI 21810000 20065200 TRY 92 BAGLI ORTAKLIK SHELL TURCAS PETROL A.S. PETROL URUNLERI 528118000 158435000 TRY 30 DOGRUDAN ISTIRAK RWE TURCAS GUNEY ELEKTRIK URETIM A.S. ELEKTRIK URETIMI 1072000000 321600000 TRY 30 DOLAYLI ISTIRAK ATAS AKARYAKIT DEPOLAMA 8400000 420000 TRY 5 FINANSAL YATIRIM EPIAS ENERJI PIYASALARI ISLETMESI 625000000 50000 TRY 0,08 FINANSAL YATIRIM