KAP : TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET A.S. / TKURU [TKURU] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 09.05.2016 16:25:52

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=531215 KAP : TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET A.S. / TKURU [TKURU] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 09.05.2016 16:25:52 GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES AKCAY MAH. YARBASI SOK. NO:6 KIZILCAHAMAM /ANKARA TELEFON 312 - 7364555 FAKS 312 - 7364505 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 4827878 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 4827898 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI GENEL KURUL CAGRISI VE TADIL METNI --------------------------------------------------------------------------------------------- KARAR TARIHI 09.05.2016 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 TARIHI VE SAATI 30.05.2016 11:00 ADRESI MUSTAFA KEMAL MH. 2120.CD. NO:8/2 CANKAYA / ANKARA GUNDEM MADDE 1- ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGININ TESEKKULU, MADDE 2- GENEL KURUL TUTANAK VE EVRAKLARININ IMZALAMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, MADDE 3- 2015 YILINA ILISKIN OLARAK HAZIRLANAN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, MADDE 4- BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, MADDE 5- 2015 YILI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, MADDE 6- SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2015 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN ?SIRKETIN KAR DAGITIM POLITIKASI? HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, MADDE 7- TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE; BAGIMSIZ DIS DENETIM SECIM VE SURESININ BELIRLENEREK KARARA BAGLANMASI, MADDE 8- KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGI SIRKETIN 3.KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, MADDE 9- ANA SOZLESMENIN 6 VE 8 MADDELERINDE TADILININ SPK TARAFINDAN ONAYLANMIS EKTEKI SEKILDE GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI, MADDE 10- SIRKETIMIZ KAYITLI SERMAYE TAVANI ICERISINDE TAHSISLI OLARAK SERMAYE ARTIRIMI ILE ILGILI BILGI GENEL KURULA BILGI VERILMESI, MADDE 11- YENI YONETIM KURULU UYELERININ SECIM, SURESININ BELIRLENMESI VE YETKILENDIRILMESININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, MADDE 12- ILISKILI TARAFLARLA YIL ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI SUNULMASI, MADDE 13- SIRKET ESAS SOZLESMESI CERCEVESINDE YIL ICERISINDE YAPILMIS OLAN BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI VE 2016 YILI HESAP DONEMI FAALIYET VE HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR YARDIM VE BAGISLAR ICIN UST SINIRIN BELIRLENMESI VE YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI, MADDE 14- 2016 FAALIYET DONEMINDE YAPILACAK OLAN ISLER HAKKINDA GENEL KURULU BILGI VERILMESI, MADDE 15- YONETIM KURULUNA ODENECEK OLAN HAKKI HUZUR, IKRAMIYE VE PRIM GIBI ODEMELERIN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, MADDE 16- YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K?NUN 395 VE 396 INCI MADDELERI UYARINDA GEREKLI IZIN VERILMESI ONAYA SUNULMASI, MADDE 17- DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR